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주주총회소집공고 6.0 주식회사 세운메디칼

주주총회소집공고



2026 년 3 월 13 일

회 사 명 :	주식회사 세운메디칼
대 표 이 사 :	이 재 희
본 점 소 재 지 :	충남 천안시 서북구 입장면 도림길 60
	(전 화) (041) 584-2903
	(홈페이지) http://sewoonmedical.co.kr

작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 최관섭
	(전 화) (041) 584-2903

주주총회 소집공고

제44기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제44기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※상법 제542조의4에 의거하여 발행 주식총수의 1% 미만 소유 주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 03월 30일 (월) 오전 10시

2. 장 소 : 충청남도 천안시 서북구 입장면 도림길 60 본사3동 3층 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고 사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

- 제1호 의안 : 제44기 (2025년 01월 01일 ~ 2025년 12월 31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (※ 현금배당예정사항 : 보통주 1주당 70원) - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 오태환 선임의 건

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 현희철 선임의 건

- 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 송치욱 선임의 건

- 제6호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건

제6-1호 의안 : 감사위원 오태환 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 참석장, 신분증

나. 대리행사 : 참석장,위임장(주주와대리인 인적사항 기재,인감날인(증명서첨부)),대리인 신분증

7. 전자투표에 관한 사항

당사는 『상법』제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로결의하였고, 이제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 03월 20일 ~ 2026년 03월 29일

- 첫날은 오전 9시부터 시스템 접속 가능하며 그 이후에는 24시간 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의안 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

8. 기타사항

- 주주총회 기념품은 지급하지 않으니 양지하여 주시기 바랍니다.

2026년 3월 13일

주식회사 세운메디칼

대표이사 이 재 희 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명
오태환(출석률:0%)	김유민(출석률:100%)	정유진(출석률:100%)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---
1	2025. 02. 10	제43기 내부관리제도 운영 실태보고	가결	-	찬성	찬성
2	2025. 02. 27	제43기 주총소집 및 현금배당외 결의건	가결	-	찬성	찬성
3	2025. 06. 11	자기주식 신탁계약체결에 관한 건	가결	-	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
감사위원회	사외이사 3인(오태환, 김유민, 정유진)	2025. 02. 10	제43기 내부관리제도 운영 실태보고	가결
2025. 02. 27	제43기 주총소집 및 현금배당외 결의건	가결
2025. 06. 11	자기주식 신탁계약체결에 관한 건	가결

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	3명	2,500,000	18,000	6,000	-

주1) 상기 주총승인금액은 전체 이사보수의 최고 한도액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 각 사업부문을 통합적으로 운영하고 있습니다. 회사개요 및 주요 사업내용은 다음과 같습니다.

(주) 세운메디칼은 의료용 흡인기, 도뇨용, 위장용, 배액용 및 의약품 주입용 카테터,튜브등의 다양한 소모성 의료기기를 제조 및 수입하여 판매하는 의료기기 전문 회사입니다.

당사의 주요 제품은 각종 질환의 치료를 목적으로 병원에서 사용되며 특히 수술 후 사용하는 의료용 흡인기, 여러 가지 종류의 의약품 주입용 및 도뇨용 카테터, 튜브 등은 회사 설립 이래 근간 사업으로 발전하였으며 이를 바탕으로 각종 질환별 치료에 적합한 다품종의 의료기기를 제조 및 수출하고 있습니다.

주력 제품인 의료용 흡인기는 수술 후 환부에 고인 체액 및 혈장 등의 불순물을 지속적으로 배액하여 치유 시간을 단축함으로써 항생제의 사용을 줄이는 효과를 얻을 수 있습니다.이 품목은 대부분 미국에서 수입된 제품이 주로 사용되고 있었으나 현재는 당사가 제조하는 제품으로 대체되어 국내시장에서 높은 점유율을 차지하고 있습니다.

수입산 의료기기가 대부분이던 국내시장의 불리한 여건 하에서 당사는 1980년도부터 한국인의 체형에 적합한 의료기기를 적극적으로 개발하고 공급하여 해외 유수의 기업들과 경쟁하고 있으며 1997년에 주요 제품에 대하여 유럽 수출을 위한 CE 인증을 필두로 2002년에 미국 FDA 승인, 일본 JGMP 인증을 획득하여 해외 수출의 기반을 마련하였으며 2010년에는 소화기 질환에 사용하는 스텐트 품목의 FDA 승인을 받아 미국시장에 수출하고 있습니다. 그 밖에 정부가 지원하는 국책 사업에도 참여하 여 기존의 혈액 및 수액 가온기의 품질을 개선하였으며 이에 힘입어 유럽 여러 국가에 수출하고 있으며 앞으로 미국을 포함한 글로벌 시장에 진출할 계획입니다.

또한 사업다각화의 일환으로 혈관접속용기구 등의 다채로운 신제품을 개발하여 수출의 확대에 성의를 다하고 있으며 이와 동시에 끊임없는 경영합리화 노력으로 매출과 이익의 증대를 기대하고 있으며 우수한 품질의 다양한 제품을 공급하는 의료기기 전문 기업으로 한 걸음 더 도약하기 위하여 최선의 노력을 기울일 것입니다.

2025년 우리나라 경제는 저성장 기조가 이어지는 가운데 연간 경제성장률은 1%내외 수준으로 예상하고 있습니다. 이는 글로벌 경기둔화, 고금리 환경의 장기화, 내수부진 등이 복합적으로 작용한 결과로 해석되고 있습니다. 또한 고환율 상황은 당분간국내 경제 전반 및의료기기 산업 성장에 양면적인 영향을 미칠 가능성이 클 것으로 보고 있습니다.

이런 어려운 경제 상황에서도 당사의 2025년도 실적은 대내 및 외적 경영 환경을 극복하면서 연결 연간 매출액은 637억 매출을 올렸고, 영업이익 127억, 당기순이익 122억, 별도 매출액은 619억, 영업이익 102억, 당기순이익 119억의 성장을 이루었습니다.

2026년 한국 경제는 美.中 갈등 등 불확실한 대외 여건은 지속될 것으로 보이고 있으며 반도체 부문 제외 시 관세로 인한 수출 둔화 우려도 잔존할 것으로 예측하고 있습니다. 이런 불확실한 대외 여건 지속에도 자산소득 증가에 따른 소비 여력 강화 및 AI전환 투자호황 등으로 1%대 중후반 성장을 이어갈 것으로 전망하고 있습니다.

2026년 의료기기 산업 전망에 따르면 고령화 사회 진입에 따른 만성질환 증가, 예방 중심 의료 트렌드 강화, 원격 진료 및 홈 헬스케어 확대, 글로벌 의료 인프라 투자 증가 등의 요인으로 시장이 확장될 것으로 예측되어지고 있으며 의료기기의 핵심인 정밀 금속부품, 미세 니들, 인서트 사출 등 복합 가공기술을 보유한 제조사가 경쟁우위를 가질 것으로 보고 있습니다. 당사는 의료기기 산업 시장의 확장 전망에 따라 주력 제품인 의료용 흡인기 등을 기반으로 2026년에도 높은 시장점유율을 유지해 성장해 나갈 계획입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분① 영업개황의료기기산업은 인간의 건강증진을 목적으로 하며 이에 따른 각종 질병의 치료, 진단, 예방을 위해 제조 및 연구 및 생산하는 산업을 말합니다. 산업의 특징이 삶의 질과 국민의 복지수준 및 보건의료와 직결된 산업으로서 인구 노령화가 진행될수록 보건산업의 성장성과 중요성이 날로 증가되고 있습니다.

2025년 우리나라 경제는 저상장 기조가 이어지는 가운데 연간 경제성장률은 1%내외 수준으로 예상하고 있습니다. 이는 글로벌 경기둔화, 고금리 환경의 장기화, 내수부진 등이 복합적으로 작용한 결과로 해석되고 있습니다. 또한 고환율 상황은 당분간국내 경제 전반 및의료기기 산업 성장에 양면적인 영향을 미칠 가능성이 클 것으로 보고 있습니다.

② 공시대상 사업부문의 구분

당사는 종속회사를 포함한 연결실체 기준으로 의료용 소모품등을 생산 및 수입하여 영업수익을 창출하고 있습니다.보고서 제출일 현재 재화나 용역의 성격을 고려하여 단일 사업부문으로 운영되고 있으며 사업부문 구분은 별도로 없습니다.(2) (주) 세운메디칼 조직도

세운메디칼조직도.jpg 세운메디칼 조직도

(3) 국내 의료용 소모품 시장규모 및 주요 기업가. 국내 의료용 소모품 시장규모

(단위: 원,%)


연도	시장규모(추정액)	전년대비	주요특징
2020년	약 1.45조	+5.2%	마스크, 장갑 등 개인보호장구(PPE)수요 급증
2021년	약 1.58조	+9.0%	체외진단용 시약 및 검사 소모품 급증
2022년	약 1.66조	+5.1%	일회용 의료기기 사용규제 강화로 인한 수요 확대
2023년	약 1.75조	+5.4%	노령 인구 증가로 인한 성인용 귀저귀, 도뇨관 등 성장
2024년	약 1.85조	+5.7%	미용 시술용 필러 및 실리프팅 소모품수출 및 내수 병행 성장
2025년(추정)	약 1.95~2.0조	+5.5%	시장규모 2조원 육박, 스마트 소모품도입 시작

※ 2020~2022년은 코로나19특수로 인해 방역용 소모품이 시장을 주도했으나 2024년 이후부터는 고령화 관련 소모품과 에스테틱(미용)소모품이 실질적인 성장을 이끌고 있습니다.나. 국내외 의료용 소모품 관련 주요 기업


연도	구분	사업 내용
세운메디칼	국내	수액세트, 흡인기, 카테터. 튜브 등의 소모품 의료기기
휴젤/메디톡스	국내	미용 성형용 필러(에스테틱 소모품)
아이센스	국내	혈당 측정기 및 관련 검사지(당뇨 소모품)
바디텍메드	국내	현장 진단(POCT)용 카트리지 및 시약 소모품
티앤엘	국내	상처 피복제(하이드로콜로이드 등)
메드트로닉	해외	수술용 봉합사,스테이플러 등 소모품
존슨앤드존슨(J&J)	해외	콘텍트렌즈(아큐브) 및 외과 수술용 소모품
Becton Dickinson	해외	주사기,카테터 등 기초 의료용 소모품
박스터(Baxter)	해외	혈액 투석용 소모품 및 수액세트

(4) 국내 의료용 소모품 시장특성

2025년 국내 의료용 소모품 시장은 단순한 '소모재 공급'을 넘어 디지털 헬스케어와의 결합, 감염 관리의 정밀화, 그리고 ESG(친환경)경영이라는 세가지 큰 축을 중심으로 변화하고 있습니다.2025년 의료용 소모품 시장의 4대 핵심 특성은 다음과 같습니다.첫째, 과거의 소모품이 일회성 도구였다면 2025년에는 데이터 수집 기능을 갖춘 연속혈당측정기(CGM), 스마트 드레싱 등의 소모품이 대세가 되었습니다.둘째, 한국의 필러, 스킨부스터, 리프팅 실 등 미용의료 소모품은 2025년에도 내수와 수출 모두에서 압도적인 성장세를 보였으며, 단순 주입물을 넘어 외과적 수술 없이 효과를 극대화하는 '최소 침습'용 고부가가치 소모품이 시장 성장을 주도하였습니다.셋째, 의료 폐기물 문제가 심각해짐에 따라 2025년에는 탄소 배출을 줄인 친환경의료 소모품 도입이 병원의 주요 평가 지표가 됨에 따라, 일회용 가운, 마스크, 장갑 등에 생분해성 폴리머 소재 채택이 늘어나고 있습니다.넷째, 코로나19 이후 정착된 감염관리 기준이 더욱 까다로워졌습니다.수술실 내 교차 감염을 막기 위해 환자 1인당 최적화된 소모품 세트(CPK) 공급이보편화 되었습니다.

(5) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사의 신규사업 내용과 의료기기 산업의 현황 및 전망을 살펴보면 다음과 같습니다.첫째, 당사에서는 혈액.수액 온열가온기 제품을 개발하여 판매하고 있으며 기존 경쟁 제품의 단점을 보완하여 우수한 품질을 유지하고 있습니다. 이 제품은 현재 제품생산시스템을 구축하여 제조하고 있으며 당사의 주력품목으로 성장하기를 기대하고 있습니다.둘째, 의료기기 산업의 현황은 정부의 보험수가 인하와 원.부자재의 가격인상, 중.소형 의료기기 회사들의 등장으로 경쟁이 치열한 상황입니다. 이러한 상황에도 당사는 현재 천안공장에서 양질의 품질과 가격경쟁력의 제품을 양산하고 있으며 해외에 있는 베트남 공장에서도 제품생산이 이루어지고 있습니다. 천안공장 가동과 베트남 공장 양산체제 구비로 국내시장 확대뿐만 아니라 수출시장 확대에도 전력을 다하고 있어 수출기업으로 도약을 모색하고 있습니다.또한 국내외 의료기기 시장상황에 좀 더 유연하게 대처하기 위해 품질시스템을 적용한 시설체제를 갖춰 제조원가를 낮춤으로써 가격경쟁력의 우위를 가지고 지속적인 노력을 기울이고 있는 상황입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항에서 1.사업의 개요, 가.업계의 현황, 나.회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표와 연결 대차대조표(재무상태표)ㆍ연결 포괄손익계산서ㆍ연결 자본변동표ㆍ연결 현금흐름표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 감사를 필하지 아니한 자료(확정 전 재무제표)로서 외부감사인의 감사결과와 주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있으니 정보 이용자께서는 주의하시기 바랍니다.※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 3월 20일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보 고서를 참조하시기 바랍니다. 1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표


제 44(당) 기 2025년 12월 31일 현재
제 43(전) 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 세운메디칼과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 44(당) 기		제 43(전) 기
자 산
유동자산		129,154,862,854		119,380,519,226
현금및현금성자산	97,024,199,741		86,098,441,413
매출채권	13,088,217,271		12,543,617,589
기타수취채권	152,379,616		232,883,812
재고자산	16,975,902,201		19,223,919,427
반품제품회수권	327,135,800		292,502,055
기타유동자산	1,587,028,225		989,154,930
비유동자산		34,716,971,420		37,467,609,264
당기손익-공정가치측정금융자산	16,390,000		16,390,000
기타수취채권	338,503,380		328,511,220
유형자산	31,936,852,806		34,327,706,504
무형자산	925,719,162		1,266,194,702
투자부동산	752,523,835		759,593,331
기타비유동자산	87,530,018		149,109,384
이연법인세자산	659,452,219		620,104,123
자 산 총 계		163,871,834,274		156,848,128,490
부 채
유동부채		8,858,450,251		7,009,932,181
매입채무	1,360,204,617		1,107,410,477
기타채무	3,300,715,503		3,140,563,266
당기법인세부채	1,835,873,483		912,614,204
충당부채	160,675,303		78,119,707
환불부채	473,570,601		482,832,412
기타유동부채	1,727,410,744		1,288,392,115
비유동부채		612,160,604		772,041,184
기타비유동부채	612,160,604		772,041,184
부 채 총 계		9,470,610,855		7,781,973,365
자 본
자본금	4,380,000,000		4,380,000,000
자본잉여금	3,289,368,328		3,289,368,328
기타자본구성요소	(4,033,456,681)		(1,045,784,465)
기타포괄손익누계액	1,560,493,265		2,833,111,931
이익잉여금	145,975,783,158		136,660,996,639
비지배지분	3,229,035,349		2,948,462,692
자 본 총 계		154,401,223,419		149,066,155,125
부 채 및 자 본 총 계		163,871,834,274		156,848,128,490

연 결 포 괄 손 익 계 산 서


제 44(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 43(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 세운메디칼과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 44(당) 기		제 43(전) 기
매출액		63,656,938,818		60,150,954,758
매출원가		40,111,894,094		37,963,057,285
매출총이익		23,545,044,724		22,187,897,473
판매비와일반관리비	10,844,281,673		10,811,091,267
영업이익		12,700,763,051		11,376,806,206
기타수익	1,838,540,002		2,838,896,129
기타비용	1,666,797,971		888,912,284
금융수익	2,064,903,376		2,331,182,032
금융비용	35,521,723		36,626,539
법인세비용차감전순이익		14,901,886,735		15,621,345,544
법인세비용	2,709,061,559		3,046,140,179
당기순이익		12,192,825,176		12,575,205,365
기타포괄손익		(1,272,618,666)		1,828,553,049
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
해외사업환산손익의 변동	(1,272,618,666)		1,828,553,049
총포괄이익		10,920,206,510		14,403,758,414
당기순이익의 귀속
지배기업소유주지분		11,912,252,519		12,162,591,316
비지배지분		280,572,657		412,614,049
합계		12,192,825,176		12,575,205,365
총포괄이익의 귀속
지배기업소유주지분		10,639,633,853		13,991,144,365
비지배지분		280,572,657		412,614,049
합계		10,920,206,510		14,403,758,414
지배기업 소유주지분에 대한 기본 및 희석주당이익
기본 및 희석 주당이익		279		281

연 결 자 본 변 동 표


제 44(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 43(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 세운메디칼과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	지배주주지분						비지배주주지분	총 계
자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	합 계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2024.01.01 (전기초)	4,380,000,000	3,289,368,328	(1,045,784,465)	1,004,558,882	127,528,782,323	135,156,925,068	2,535,848,643	137,692,773,711
당기순이익	-	-	-	-	12,162,591,316	12,162,591,316	412,614,049	12,575,205,365
기타포괄손익
해외사업환산손익의 변동	-	-	-	1,828,553,049	-	1,828,553,049	-	1,828,553,049
배당금지급	-	-	-	-	(3,030,377,000)	(3,030,377,000)	-	(3,030,377,000)
2024.12.31 (전기말)	4,380,000,000	3,289,368,328	(1,045,784,465)	2,833,111,931	136,660,996,639	146,117,692,433	2,948,462,692	149,066,155,125
2025.01.01 (당기초)	4,380,000,000	3,289,368,328	(1,045,784,465)	2,833,111,931	136,660,996,639	146,117,692,433	2,948,462,692	149,066,155,125
당기순이익	-	-	-	-	11,912,252,519	11,912,252,519	280,572,657	12,192,825,176
자기주식의 취득	-	-	(2,987,672,216)	-	-	(2,987,672,216)	-	(2,987,672,216)
기타포괄손익
해외사업환산손익의 변동	-	-	-	(1,272,618,666)	-	(1,272,618,666)	-	(1,272,618,666)
배당금지급	-	-	-	-	(2,597,466,000)	(2,597,466,000)	-	(2,597,466,000)
2025.12.31 (당기말)	4,380,000,000	3,289,368,328	(4,033,456,681)	1,560,493,265	145,975,783,158	151,172,188,070	3,229,035,349	154,401,223,419

연 결 현 금 흐 름 표


제 44(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 43(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 세운메디칼과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 44(당) 기		제 43(전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름		17,773,229,960		13,185,647,055
영업에서 창출된 현금	17,461,062,070		15,764,402,775
이자의 수취	2,170,534,321		2,154,092,535
이자의 지급	(35,521,723)		(36,626,539)
법인세의 납부	(1,822,844,708)		(4,696,221,716)
투자활동으로 인한 현금흐름		(1,324,421,086)		(349,149,220)
단기금융자산의 처분	15,000,000,000		-
단기대여금의 감소	30,000,000		-
유형자산의 처분	370,890,297		1,127,410,898
당기손익-공정가치 금융자산의 처분	-		87,797,993
보증금의 감소	7,000,000		91,300,000
단기금융자산의 취득	(15,000,000,000)		-
단기대여금의 증가	(30,000,000)		-
유형자산의 취득	(1,690,513,182)		(1,435,455,254)
무형자산의 취득	(8,798,201)		(216,202,857)
보증금의 증가	(3,000,000)		(4,000,000)
재무활동으로 인한 현금흐름		(5,837,552,298)		(3,285,000,914)
임대보증금의 증가	30,000,000		-
임대보증금의 감소	(30,000,000)		-
자기주식의 취득	(2,987,672,216)		-
리스부채의 상환	(252,414,082)		(254,623,914)
배당금의 지급	(2,597,466,000)		(3,030,377,000)
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가		10,611,256,576		9,551,496,921
환율변동효과		314,501,752		836,778,259
기초 현금및현금성자산		86,098,441,413		75,710,166,233
기말 현금및현금성자산		97,024,199,741		86,098,441,413

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표


제 44(당) 기 2025년 12월 31일 현재
제 43(전) 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 세운메디칼	(단위: 원)

과 목	제 44(당) 기		제 43(전) 기
자산
유동자산		116,537,883,869		103,370,106,314
현금및현금성자산	88,256,607,530		77,741,916,398
매출채권	16,360,558,925		13,827,875,547
기타수취채권	536,847,458		356,574,097
재고자산	10,772,807,987		11,011,460,689
반품제품회수권	286,597,305		265,942,302
기타유동자산	324,464,664		166,337,281
비유동자산		49,595,310,349		50,773,638,593
당기손익-공정가치측정금융자산	16,390,000		16,390,000
기타수취채권	311,870,882		1,771,401,827
종속기업투자	28,801,790,167		28,404,448,646
유형자산	17,868,526,915		17,640,494,928
무형자산	859,359,866		1,221,752,321
투자부동산	1,221,213,526		1,232,686,073
이연법인세자산	516,158,993		486,464,798
자산총계		166,133,194,218		154,143,744,907
부채
유동부채		14,961,006,148		7,911,970,543
매입채무	9,124,300,993		3,514,269,449
기타채무	2,674,658,510		2,491,432,880
당기법인세부채	1,712,846,429		736,663,607
충당부채	160,675,303		78,119,707
환불부채	433,032,106		448,966,039
기타유동부채	855,492,807		642,518,861
비유동부채		-		114,081,931
기타비유동부채	-		114,081,931
부채총계		14,961,006,148		8,026,052,474
자본
자본금	4,380,000,000		4,380,000,000
자본잉여금	3,289,368,328		3,289,368,328
기타자본구성요소	(4,033,456,681)		(1,045,784,465)
기타포괄손익누계액	1,560,493,265		2,833,111,931
이익잉여금	145,975,783,158		136,660,996,639
자본총계		151,172,188,070		146,117,692,433
자본과부채총계		166,133,194,218		154,143,744,907

포 괄 손 익 계 산 서


제 44(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 43(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 세운메디칼	(단위: 원)

과 목	제 44(당) 기		제 43(전) 기
매출액		61,941,122,993		58,816,225,506
매출원가		43,418,699,260		41,040,359,394
매출총이익		18,522,423,733		17,775,866,112
판매비와관리비	8,363,739,174		8,289,347,758
영업이익		10,158,684,559		9,486,518,354
기타수익	1,588,136,012		2,138,375,937
기타비용	932,612,096		492,939,585
금융수익	1,945,404,668		2,220,078,700
금융비용	12,194,074		13,061,296
종속기업손익	1,669,960,187		1,491,017,470
법인세비용차감전순이익		14,417,379,256		14,829,989,580
법인세비용	2,505,126,737		2,667,398,264
당기순이익		11,912,252,519		12,162,591,316
기타포괄손익		(1,272,618,666)		1,828,553,049
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
지분법자본변동	(1,272,618,666)		1,828,553,049
총포괄이익		10,639,633,853		13,991,144,365
주당손익
기본 및 희석 주당이익		279		281

자 본 변 동 표


제 44(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 43(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 세운메디칼	(단위: 원)

과 목	자본
자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---
2024.01.01 (전기 초)	4,380,000,000	3,289,368,328	(1,045,784,465)	1,004,558,882	127,528,782,323	135,156,925,068
당기순이익	-	-	-	-	12,162,591,316	12,162,591,316
지분법자본변동	-	-	-	1,828,553,049	-	1,828,553,049
배당금지급	-	-	-	-	(3,030,377,000)	(3,030,377,000)
2024.12.31 (전기 말)	4,380,000,000	3,289,368,328	(1,045,784,465)	2,833,111,931	136,660,996,639	146,117,692,433
2025.01.01 (당기 초)	4,380,000,000	3,289,368,328	(1,045,784,465)	2,833,111,931	136,660,996,639	146,117,692,433
당기순이익	-	-	-	-	11,912,252,519	11,912,252,519
자기주식취득	-	-	(2,987,672,216)	-	-	(2,987,672,216)
지분법자본변동	-	-	-	(1,272,618,666)	-	(1,272,618,666)
배당금지급	-	-	-	-	(2,597,466,000)	(2,597,466,000)
2025.12.31 (당기 말)	4,380,000,000	3,289,368,328	(4,033,456,681)	1,560,493,265	145,975,783,158	151,172,188,070

현 금 흐 름 표


제 44(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 43(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 세운메디칼	(단위: 원)

과 목	제 44(당) 기		제 43(전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름		16,036,415,212		11,225,502,277
영업에서 창출된 현금	15,556,211,783		13,461,135,094
이자의 수취	2,051,035,613		2,006,107,839
이자의 지급	(12,194,074)		(13,061,296)
법인세의 납부	(1,558,638,110)		(4,228,679,360)
투자활동으로 인한 현금흐름		196,662,744		1,169,024,329
단기금융자산의 처분	15,000,000,000		-
단기대여금의 감소	-		4,198,840,866
장기대여금의 감소	1,470,000,000		-
유형자산의 처분	364,526,661		448,865,443
보증금의 감소	7,000,000		91,000,000
단기금융자산의 취득	(15,000,000,000)		-
단기대여금의 증가	-		(1,993,793,842)
유형자산의 취득	(1,633,935,716)		(1,355,685,281)
무형자산의 취득	(7,928,201)		(216,202,857)
보증금의 증가	(3,000,000)		(4,000,000)
재무활동으로 인한 현금흐름		(5,827,084,142)		(3,274,955,704)
임대보증금의 증가	30,000,000		-
임대보증금의 감소	(30,000,000)		-
자기주식의 취득	(2,987,672,216)		-
리스부채의 상환	(241,945,926)		(244,578,704)
배당금의 지급	(2,597,466,000)		(3,030,377,000)
현금및현금성자산의 순증가		10,405,993,814		9,119,570,902
환율변동효과		108,697,318		266,769,303
기초 현금및현금성자산		77,741,916,398		68,355,576,193
기말 현금및현금성자산		88,256,607,530		77,741,916,398

<이익잉여금처분계산서> 당기 및 전기의 회사의 이익잉여금처분계산서는 다음과 같습니다.

(단위: 원)

과 목	제 44(당) 기(처분예정일: 2026년 3월 30일)		제 43(전) 기 (처분확정일: 2025년 3월 28일)
Ⅰ. 미처분이익잉여금		143,785,783,158		134,470,996,639
1. 전기이월이익잉여금	131,873,530,639		122,308,405,323
2. 당기순이익	11,912,252,519		12,162,591,316
Ⅱ. 이익잉여금 처분액		2,952,390,000		2,597,466,000
1. 현금배당	2,952,390,000		2,597,466,000
(주당배당금(율) (보통주) :당기: 70원(70.00%), 전기: 60원(60.00%)
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		140,833,393,158		131,873,530,639

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	당기(제44기)	전기(제43기)
보통주	보통주
---	---	---
주당배당금(원)	70	60
시가배당율(%)	2.8	2.4
배당총액(원)	2,952,390,000	2,597,466,000

※ 연결 및 별도 주석사항은 3월 20일까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제7조의1 (주권의 발행과 종류) 회사가 발행하는 주식은 기명식 보통주식으로 한다.	제7조 (주권의 발행과 종류) (현행과 동일)	-조문번호 수정
제8조의1 (주식매수선택권) ① ~ ⑦ (생략)	제8조 (주식매수선택권) ① ~ ⑦ (현행과 동일)	-조문번호 수정
제11조 (전환사채의 발행) ① ~ ③ (생략) ④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월 이 경과하는 날로 부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다.그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다. ⑤ (생략)	제11조 (전환사채의 발행) ① ~ ③ (생략) ④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1개월 이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다.그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다. ⑤ (생략)	-기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정
제12조 (신주인수권부사채의 발행) ① ~ ③ (생략) ④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채 발행일후 1월 이 경과한 날로 부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다. ⑤ (생략)	제12조 (신주인수권부사채의 발행) ① ~ ③ (생략) ④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채 발행일후 1개월 이 경과한 날로 부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다. ⑤ (생략)	-기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정
제13조의1 (사채발행에관한 준용규정) 제9조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다	제13조 (사채발행에 관한 준용규정) (현행과 동일)	-조문번호 수정
제14조의1 (사채발행의 위임) 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.	제14조 (사채발행의 위임) (현행과 동일)	-조문번호 수정
제16조 (소집권자) ① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다. ② 대표이사의 유고시에는 제32조의1 제③항 의 규정을 준용한다.	제16조 (소집권자) ① (현행과 동일) ② 대표이사의 유고시에는 제32조 제③항 의 규정을 준용한다.	-조문번호 수정
제17조 ( 소집지 ) 주주총회는 본점소재지 또는 이의 인접지 이외에 서울특별시에서도 개최할 수 있다. <신설>	제17조 ( 소집지와 개최방식 ) ① 주주총회는 본점소재지 또는 이의 인접지에서 개최하되, 필요한 경우 이사회의 결의로 위 장소 이외의 서울특별시 내적정한 장소에서 개최할 수 있다. ② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.	-상법 제542조의14, 제542조의15개정에 따른 규정 신설 및 문구 정비
제18조 (의 장) ① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다. ② 대표이사의 유고시에는 제32조의1 제③항의 규정을 준용한다	제18조 (의 장) ① (현행과 동일) ② 대표이사의 유고시에는 제32조 제③항의 규정을 준용한다	-조문번호 수정
제24조 (의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권 을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 을 제출하여야 한다.	제24조 (의결권의 대리행사) ① (현행과 동일) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	-대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능 하게 하는 상법 제368조의 개정사항을 반영
제27조 (이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다.	제27조 (이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	-상법개정 내용을 반영 하여 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수비율을 변경
제29조 (이사의 임기) ① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해결산기 에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.	제29조 (이사의 임기) ① (현행과 동일)	-조문번호 삭제
제32조의1 (이사회의장및이사의직무) ① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄 한다. ② 대표이사는 이사회의 의장이 되며 대표이사 유고시에는 제32조의1 제③항 규정에 정한 순으로 그 직무를 대행한다. ③ 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및이사 는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행한다.	제32조 (이사회의장및이사의 직무) ① (현행과 동일) ② 대표이사는 이사회의 의장이 되며 대표이사 유고시에는 제32조 제③항 규정에 정한 순으로 직무를 대행한다. ③ (현행과 동일)	-조문번호 수정
제32조의 2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로인한 이익 등을 포함한다)의6배( 사외이사 는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법제397조, 제397조의 2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.	제32조의 2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의6배( 독립이사 는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만이사가 고의 또는 중대한과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.	-사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정 내용을 반영하여 문구 정비
제33조의1 (이사의 보고의무 ) <신설> <신설> <신설> <신설> ① 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사 에게 보고하여야 한다. ② 이사는 3월 에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.	제33조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야한다. ④ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ①⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회 에 이를 보고하여야 한다. ② ⑥ 이사는 3개월 에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.	-상법 제382조의3개정 에 따라 이사의 충실의무 를 주주에게로 확대한 관련 근거 신설 및 조문번호 수정 -감사위원회 설치에 따른 문구 정비 -기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정
제34조(이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성하여 회사업무의 중요사항을 결의한다. ② 이사회는 대표이사가, 대표이사 유고시에는 다른이사가, 다른 이사가 수인인 때에는 제32조의1 제3항 규정에 따른순으로 회일1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사전원 의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.	제34조(이사회의 구성과 소집) ① (현행과 동일) ② 이사회는 대표이사가, 대표이사 유고시에는 다른 이사가, 다른 이사가 수인인때에는 제32조 제3항 규정에 따른 순으로 회일1일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을때에는 소집절차를 생략할 수 있다.	-감사위원회 설치에 따른 문구 정비 및 준용조문 정정
제36조 (이사회의 의사록) ① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을작성 하여야 한다. ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령,그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.	제36조 (이사회의 의사록) ① (현행과 동일) ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령,그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.	-감사위윈회 설치에 따른 문구 정비
<신설>	제36조의2 (위원회) ① 회사는 이사회 내에 감사위원회를 둔다. ② 감사위원회의 구성, 권한, 운영 등에관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. ③ 감사위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제34조, 제35조 및 제36조의 규정을 준용한다.	-감사위원회 설치에 따른 근거규정 신설
제37조 (이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 규정에 의한다.	제37조 (이사의 보수와 퇴직금) ① 이사 전원의 보수총액한도는 매 사업연도 당 50억원으로 한다. ② (현행과 동일)
제 6 장 감 사	제 6 장 감 사 위 원 회	-감사위원회 문구 정비
제39조의1 (감사의 수와 선임) ① 회사의 감사는 1명 이상으로 한다. ② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의4분의1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인 에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.	제39조의1 (삭제)	-감사위원회를 설치하는 경우에는 감사를 둘 수 없으므로 관련 조항 삭제.
제39조의2 ( 감사위원회 ) ① 회사는 정관이 정한 바에 따라 감사에갈음하여 제393조의2의 규정에 의한 위원회로서 감사위원회를 설치할 수 있다. 감사위원회를 설치한 경우에는 감사를 둘 수 없다. ② 감사위원회는 제393조의2제3항에도 불구하고 3명 이상의 이사로 구성한다. 다만, 사외이사가 위원의 3분의 2 이상 이어야 한다. ③ 감사위원회의 위원의 해임에 관한 이사회 의 결의는 이사 총수의 3분의 2이상의 결의 로 하여야 한다. ④ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할자를 선정하여야 한다. 이 경우 수인의 위원 이 공동으로 위원회를 대표할 것을 정할 수 있다. ⑤ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중1명은 주주총회 결의로 다른이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ⑥ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.다만,상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다. ⑦ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그밖에 상법 시행령 제38조 제1항이 정하 는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하 여 사외이사가 아닌 감사위원 회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사 하지 못한다 . ⑧ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.	제39조의2 ( 감사위원회의 구성 ) ① 회사는 감사에 갈음하여 제36조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다. ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성 하고, 총 위원의 3분의 2이상은 독립이사 이어야 한다 . ③ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로 하되,발행주식 총수의 3분의1이상의 수로 하여야 한다. ④ (현행과 동일) ⑤ 감사위원회위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임해야 한다. 이 경우 감사위원회의 감사위 원 중 2명은 주주총회 결의로 다른이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ⑥ (현행과 동일) ⑦ 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지못한다. ⑧ (현행과 동일)	-감사위원회 설치에 따른 문구 정비 -사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법개정 내용을 반영하여 문구 정비 -감사위원회위원의 해임 에 관한 규정 수정 -분리선출하는 감사위원 수를 확대한 상법 제542조의12 개정 내용을 반영하 여 문구 정비 -최대주주는 감사위원 선임시 사외이사 여부 상관없이 합산 3% 의결권 제한을 받는 상법 제542조의 12 개정내용을 반영 하여 문구 정비
제39조의3 (감사의 임기) 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.	제39조의3 ( 삭제 )	-감사위원회를 설치하 는 경우에는 감사를 둘 수 없으므로 관련 조항 삭제.
제39조의4 (감사의 보선) 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제39조의1에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.	제39조의4 ( 삭제 )	-감사위원회를 설치하 는 경우에는 감사를 둘 수 없으므로 관련 조항 삭제.
제39조의5 ( 감사의 직무 ) ① 감사 는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ③ 감사는 회의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. <신설> <신설> ④ 감사 는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. <신설> <신설> <신설>	제39조의5 ( 감사위원회의 직무 ) ① 감사위원회 는 회사의 회계와 업무를감사한다. ② (삭제) ③ ② 감사위원회는 회의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다 ④ ⑤ 감사위원회 는 그 직무를 수행하기위하 여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가있는 때 에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ⑥ 감사위원회는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따라 외부감사인을 선임한다. ⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제5항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다. ⑧감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.	-감사위원회 설치에 따른 문구 정비 및 조항 신설
제39조의6 (감사록) 감사 는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.	제39조의6 (감사록) 감사위원회 는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원 이 기명 날인 또는 서명하여야 한다.	-감사위원회 설치에 따른 문구 정비
제39조의7 (감사의 보수와 퇴직금) ① 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 감사의 보수결정을 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다. ② 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금 규정에 의한다	제39조의7 ( 삭제 )	-감사위원회를 설치하 는 경우에는 감사를 둘 수 없으므로 관련 조항 삭제.
제41조(재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등) ① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조 의2의 각 서류를 작성하여 이사의 승인을 얻어야 한다. ② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사 에게 제출하여야 한다. ③ 감사 는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ④~⑧ (생략)	제41조(재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등) ① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조 의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. ② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회 에 제출하여야 한다. ③ 감사위원회 는 정기주주총회일의1주전 까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ④~⑧ (현행과 동일)	-감사위원회 설치 등에 따른 문구 정비
제42조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정』에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인 을 받아 외부감사인을 선정 하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. ※ 감사위원회를 설치하고 있는 회사의 경우에는 감사위원회가 감사인선임위원회의 역할을 대신함으로 다음과 같이 규정을 두어야 함. “회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』의 규정에 따라 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	제42조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정』에 따라 감사위원회 는 외부감사인을 선정하여야 하고 ,회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게통지 또는 공고 하여야 한다. ※(주석 삭제)	-감사위원회 설치에 따른 문구 정비
<신설>	<부 칙> 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 03월 30일 부터 시행한다. 제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의대리행사에 관한 적용례) 제17조,제24조의 개정 규정은 2027년 01월 01일부터 시행한다. 제3조(독립이사에 관한 적용례)①제27조,제32조의2, 제39조의2제5항의 개정규정은2026년 7월23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우<법률 제20991호, 2025. 7. 22.>부칙 제2조 단서에 따라 2027년7월 22일 이내에 독립이사를이사총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다. 제4조(감사위원회에 관한 적용례) 제39조의2 제7항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
오태환	1962.07.05	사외이사	해당사항 없음	-	이사회
현희철	1978.01.14	사외이사	해당	-	이사회
송치욱	1976.05.12	사외이사	해당	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
오태환	세무사	-	前) 서울지방국세청 前) 남대문세무서 서장 現) 세무사오태환사무소 대표세무사	해당사항 없음
현희철	변호사	-	前) 사법연수원 제43기 前) 법무법인 도우화산 변호사 現) 법무법인 설현 변호사	해당사항 없음
송치욱	회계사	-	前) 삼화회계법인 국제부 대표 前) 삼일회계법인 감사본부 이사 前) PwC 홍콩 Korean Desk Senior Manager 現) 혜성회계법인 대표	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
오태환	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
현희철	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
송치욱	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

※오태환 사외이사 후보자사외이사 후보 오태환은 (주)세운메디칼 사외이사로 선임되는 경우 이사회의 일원으로서 회사의 업무에 관한 이사로서의 주의의무를 준수하고 주주 및 임직원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭 넓게 청취하여 항상 회사 전체의 보편적 이익을 우선하는 방향으로 업무를 수행하도록 하겠습니다.

1) 전문성 본 후보자는 경영에 필요한 세무 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있으며 이를바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 직무를 성실하게 수행하고자 합니다..2) 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터독립적인 의사결정이 이뤄지도록 할 것입니다.3) 회사의 이익 보호본 후보자는 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진 또는 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것입니다..4) 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정될 수 있도록 의사를 개진하고 표결할 것입니다.5) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다..

※현희철 사외이사 후보자사외이사 후보 현희철은 (주)세운메디칼 사외이사로 선임되는 경우 이사회의 일원으로서 회사의 업무에 관한 이사로서의 주의의무를 준수하고 주주 및 임직원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭 넓게 청취하여 항상 회사 전체의 보편적 이익을 우선하는 방향으로 업무를 수행하도록 하겠습니다.

1) 전문성 본 후보자는 법무법인 근무경력을 지닌 법률 전문가로써 다양한 분야에서 법률적 전문성을 쌓아 왔습니다. 경영의 최고 의사결정주체인 이사회의 일원으로서 긍지와 책임감을 가지고 회사의 경영에 적극 참여하며 성실히 직무를 수행하겠습니다. 또한 대주주 등 특정 이해관계자로부터 독립적인 지위에서 법과 원칙을 준수하고, 상법상 이사의 충실의무를 철저히 이행하여 회사와 전체 주주의이익 보호에 최선을 다하겠습니다..2) 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터독립적인 의사결정이 이뤄지도록 할 것입니다.3) 회사의 이익 보호본 후보자는 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진 또는 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것입니다.4) 직무수행 및 의사결정 기준

※송치욱 사외이사 후보자사외이사 후보 송치욱은 (주)세운메디칼 사외이사로 선임되는 경우 이사회의 일원으로서 회사의 업무에 관한 이사로서의 주의의무를 준수하고 주주 및 임직원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭 넓게 청취하여 항상 회사 전체의 보편적 이익을 우선하는 방향으로 업무를 수행하도록 하겠습니다.

1) 전문성 본 후보자는 수십여년의 회계법인 근무 경력을 지닌 재무 및 회계 전문가로서 전략기획, 내부회계관리제도, 회계자문위원 등 다양한 재무회계분야에 대한 경험과 이해를 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사 경쟁력 제고에 기여하고자 합니다.2) 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터독립적인 의사결정이 이뤄지도록 할 것입니다.3) 회사의 이익 보호본 후보자는 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진 또는 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것입니다..4) 직무수행 및 의사결정 기준

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

※오태환 사외이사 후보자 오태환 후보자는 국세공무원 및 세무사로써 오랜기간 세무 분야에서 활동하고 있는 세무전문가입니다. 해당 경험이 당사의 장기적 성장과 기업가치 극대화를 위한 주요 의사결정에 기여할 수 있으리라 판단하였으며 경영진의 합리적 의사결정에 긍정적 영향을 미칠 역량이 충분하고 기업가치증대에 도움이 될 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천합니다.

※현희철 사외이사 후보자현희철 후보자는 변호사로서 법무법인 도우화산 및 설현에서 다양한 법률분야의 활동 경험과 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안 및 경영진의 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과 및 지속성장을 위해 큰 역할을 할 것 으로 기대되어 후보자로 추천합니다.

※송치욱 사외이사 후보자송치욱 후보자는 공인회계사로서 Big Firm 회계법인에서 회계재무분야의 전문가로 회계감사에 풍부한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 회사의 주요 재무정보에 대한 깊은 이해와 판단력을 바탕으로 이사회의 전문성을 강화하고 수준높은 내부관리회계감사를 수행하는데 기여할 것으로 판단합니다.

확인서

사외이사확인서(오태환)-260313.jpg 사외이사확인서(오태환)-260313

사외이사확인서(현희철)-260313.jpg 사외이사확인서(현희철)-260313 사외이사확인서(송치욱)-260313.jpg 사외이사확인서(송치욱)-260313

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
오태환	1962.07.05	사외이사	해당사항 없음	-	이사회
현희철	1978.01.14	사외이사	해당	-	이사회
송치욱	1976.05.12	사외이사	해당	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
오태환	세무사	-	前) 서울지방국세청 前) 남대문세무서 서장 現) 세무사오태환사무소 대표세무사	해당사항 없음
현희철	변호사	-	前) 사법연수원 제43기 前) 법무법인 도우화산 변호사 現) 법무법인 설현 변호사	해당사항 없음
송치욱	회계사	-	前) 삼화회계법인 국제부 대표 前) 삼일회계법인 감사본부 이사 前) PwC 홍콩 Korean Desk Senior Manager 現) 혜성회계법인 대표	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
오태환	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
현희철	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
송치욱	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

※오태환 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자

1) 전문성 본 후보자는 세무사로서의 다양한 업무 경험과 폭넓은 지식을 보유한 세무 분야 전문가입니다. 이러한 세무 분야 전문성을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사 경쟁력 제고에 기여하고자 합니다.2) 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터독립적인 의사결정이 이뤄지도록 할 것입니다.3) 회사의 이익 보호본 후보자는 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진 또는 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것입니다.4) 직무수행 및 의사결정 기준

※현희철 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자

1) 전문성 본 후보자는 변호사 자격을 보유한 법률 분야 전문가로서 학계 및 유관 기관에서의 폭넓은 활동과 법무법인 근무 경험을 통해 축적된 전문적 식견과 실무 경험을 보유하고 있습니다. 이러한 법률 전문성을 바탕으로 이사회에 참여하여 회사의 성장을 위한 주요 의사결정에 기여하고자 합니다.2) 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터독립적인 의사결정이 이뤄지도록 할 것입니다.3) 회사의 이익 보호본 후보자는 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진 또는 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것입니다.4) 직무수행 및 의사결정 기준

※송치욱 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자

1) 전문성 본 후보자는 공인회계사 자격을 보유한 회계ㆍ재무 분야 전문가로서 학계 및 유관 기관에서의 폭넓은 활동과 회계법인 근무 경험을 통해 축적된 전문적 식견과 실무 경험을 보유하고 있습니다. 이러한 회계 및 재무 전문성을 바탕으로 이사회에 참여하여 회사의 성장을 위한 주요 의사결정에 기여하고자 합니다.2) 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터독립적인 의사결정이 이뤄지도록 할 것입니다.3) 회사의 이익 보호본 후보자는 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진 또는 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것입니다.4) 직무수행 및 의사결정 기준

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

※오태환 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 오태환 후보자는 국세공무원 및 세무사로써 오랜기간 세무 분야에서 활동하고 있는 세무전문가입니다. 회사의 주요 재무정보에 대한 깊은 이해와 판단력을 바탕으로 회사의 감사업무 수행에 전문성을 갖추었으며 당사와의 거래 및 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으므로 업무수행의 독립성을 확보하여 감사위원으로 업무를 수행하기에 적합하다고 판단합니다.

※현희철 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자현희철 후보자는 변호사로서 법무법인 도우화산 및 설현에서 다양한 법률분야의 활동 경험과 전문적인 식견을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 당사의 윤리 경영과 컴플라이언스 준수와 관련해 합리적인 조언과 의견을 제시하고 중요 의사결정 시에 독립적인 지위에서 균형 잡힌 시각을 유지함으로써 회사 발전에 기여할 수 있으리라 판단하여 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자로 추천합니다.

※송치욱 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자송치욱 후보자는 공인회계사로서 Big Firm 회계법인에서 회계재무분야의 전문가로 회계감사 및 내부회계관리 등 풍부한 경험과 지식을 갖추고 있으며 학계, 공공기관 및 민간기관을 아우르는 폭넓은 활동 경험을 보유하고 있습니다. 이러한 전문성을 바탕으로 독립적이고 객관적인 시각으로 이사 및 감사위원의 역할을 충실히 수행함으로써 회사의 지속 가능한 성장에 기여할 것으로 판단되어 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서 감사위원확인서(오태환)-260313.jpg 감사위원확인서(오태환)-260313 감사위원확인서(현희철)-260313.jpg 감사위원확인서(현희철)-260313

감사위원확인서(송치욱)-260313.jpg 감사위원확인서(송치욱)-260313

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 20일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(http://www.sewoonmedical.co.kr )에 게재할 예정입니다. 2) 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항이 있는 경우 수정될 수 있으며 수정된 사업보고서는 전자공시시스템에(http://dart.fss.or.kr) 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

□주주총회 집중일 주총 개최 사유- 당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 별도 및 연결 재무제표 제출, 결산 이사회, 외부감사인으로부터의 감사보고서 예상 수령일자 그리고 주주총회 필수 참석 인원의가능 일정을 모두 고려하여 가능한 주주총회 일정을 검토하였습니다.하지만 가능한 내부 일정상 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일인2026년 3월 30일(월)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.향후 주주총회는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다□ 전자투표에 관한 사항

당사는 『상법』제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 03월 20일 ~ 2026년 03월 29일

- 첫날은 오전 9시부터 시스템 접속 가능하며, 그 이후에는 24시간 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의안 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

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