SEWOONMEDICAL CO,. LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 24, 2020

세운메디칼/주주총회소집결의/(2020.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	10:30
2. 장소		충남 천안시 서북구 입장면 도림길 60              세운메디칼 본사3동 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계 관리제도 운영 실태 보고 4)외부감사인 선임보고 나.부의 안건 1)제1호의안:제38기(2019.1.1~12.31) 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(별도및 연결포함)1주당배당금 : 50원예정 2)제2호의안:이사선임의 건   (사외이사3명)   3)제3호 의안 : 감사위원 선임의 건    제3-1호 : 사외이사인 감사위원 선임의 건     (후보 : 목종균)    제3-2호 : 사외이사인 감사위원 선임의 건     (후보 : 김유민)    제3-3호 : 사외이사인 감사위원 선임의 건     (후보 : 정유진)    4)제4호의안:이사보수 한도액 승인의 건    5)제5호의안:감사보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
목종균	1956-01	3	재선임	(전)동대문구시설관리공단      이사  (현)세무사	없음
김유민	1974-06	3	신규선임	(현)회계사	없음
정유진	1981-10	3	신규선임	(현)변호사	없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
목종균	1956-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(전)동대문구시설관리공단      이사 (현)세무사
김유민	1974-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현)회계사
정유진	1981-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현)변호사