SEWOONMEDICAL CO,. LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 9, 2020

참고서류 3.4 주식회사 세운메디칼 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020년 03 월 09 일
위임권유기간시작일:	2020 년 03 월 14 일
권 유 자:	성 명:(주)세운메디칼&cr주 소:충남 천안시 서북구 입장면 도림길 60 &cr전화번호:(041)584-2903
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
(주)세운메디칼	보통주	508,900	1.16	본인	자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
이길환	최대주주	보통주	14,884,400	33.98	최대주주	-
이재희	임원	보통주	6,600,000	15.06	임원	-
허몽도	임원	보통주	55,780	0.13	임원	-
이재연	특수관계인	보통주	2,800,000	6.39	특수관계인	-
이우경	"	보통주	100,000	0.23	"	-
이우정	"	보통주	100,000	0.23	"	-
선준서	"	보통주	100,000	0.23	"	-
선윤우	"	보통주	100,000	0.23	"	-
김도윤	"	보통주	100,000	0.23	"	-
김채윤	"	보통주	100,000	0.23	"	-
계		-	24,940,180	56.94	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
신승일	보통주	1,900	직원	-

3. 피권유자의 범위2019년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.제 38기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03 월 14 일, (종료일) - 2020 년 03 월23 일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	한국예탁결제원 전자투표시스템&cr-http://evote.ksd.or.kr
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020 년 03 월 24 일 10시30분 &cr (장소) 충남 천안시 서북구 입장면 도림길 60&cr (주)세운메디칼 본사 3동 3층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 신승일 (부서 및 직위) 관리부 부장&cr (연락처) 02 -922-6555

&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요&cr

의료기기산업은 인간의 건강증진을 목적으로 하며, 이에 따른 각종 질병의 치료,진단,예방을 위해 제조,연구,생산하는 산업을 말한다. 산업의 특징이 삶의 질과 국민의 복지수준 및 보건의료와 직결된 산업으로서 인구 노령화가 진행될수록 보건산업의 성장성과 중요성이 날로 증가되고 있습니다.&cr

2019년 국내의료기기 산업은 미국정부의 자국 우선주의 정책으로 미국 보호 무역주의가 강화?으며, 한미FTA 재협상과 미.중 무역전쟁에따른 세계경제 위축과 저성장&cr지속, 실물경제 악화에 따른 경제불안과 환율변동등으로 경쟁이 심해졌습니다.&cr이런 경제상황 악화와 사회불안 지속으로 국내경기는 침체가 계속되고 있는 상황&cr입니다. &cr또한 기업들의 산업 채산성 악화, 실업자증가로 인한 사회적인 불안심화, 원.부자재 가격인상, 보험수가 변동등으로 의료기기 회사들의 어려움이 더욱 더 가속화되고 있습니다.&cr 2019년도에도 이런 상황은 계속되고 있으며, 다국적 의료기구회사들의 진출과 경쟁사들의 과다경쟁으로 수익성 악화등이 예상되어 집니다. &cr또한 국내상황의 정치불안과 성장제한에 따른 기업들의 실적 악화와 자금조달의 어려움, 구조조정에 따른 대량실업 발생, 세대간의 갈등심화, 생활경제 침제, 소비둔화, 체감경기 악화등으로 의료기기 성장에 발목을 잡을것으로 보인다.&cr&cr2019년도 연간 경영실적을 분석해보면 대내.외적인 경영환경의 악화에도 불구하고 당사의 19년 연결누계기준 매출액은 전년대비 3.7% 신장한 666억 매출을 올렸고, 영업이익 153억, 당기순이익 107억을 달성하였다.&cr

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 당기를 포함한 비교표시된 전기실적은 모두 IFRS에 따라 작성된 재무제표이며, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다&cr

1. 연결재무제표&cr

연결 재무상태표
제 38 기 2019.12.31 현재
제 37 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 38 기	제 37 기
자 산
유동자산	59,043,743,191	57,419,716,664
현금및현금성자산	20,345,477,470	17,630,868,057
단기금융자산	-	-
매출채권	15,924,199,272	14,787,602,475
기타수취채권	650,577,431	494,296,281
재고자산	20,500,560,388	21,507,269,013
당기법인세자산	36,540	-
반품제품회수권	116,233,048	104,597,578
기타유동자산	1,506,659,042	2,895,083,260
매각예정자산	1,574,675,740	-
비유동자산	42,576,213,243	39,453,695,213
장기금융자산	125,194,115	109,501,785
당기손익-공정가치 금융자산	3,100,000	3,100,000
매도가능금융자산	-	-
기타수취채권	261,206,607	303,469,894
유형자산	36,753,965,672	34,250,091,190
무형자산	858,983,837	1,168,264,085
투자부동산	1,290,048,811	1,301,521,357
기타비유동자산	2,053,265,575	2,117,169,685
이연법인세자산	1,230,448,626	200,577,217
자 산 총 계	103,194,632,174	96,873,411,877
부 채
유동부채	6,207,695,159	9,163,314,724
매입채무	844,471,402	853,994,896
기타채무	3,171,311,051	3,303,851,503
차입금	-	2,239,854,000
당기법인세부채	1,419,480,816	1,942,855,151
충당부채	31,875,490	19,386,246
환불부채	215,442,247	200,030,401
기타유동부채	525,114,153	603,342,527
부 채 총 계	6,268,195,119	9,163,314,724
자 본
자본금	4,380,000,000	4,380,000,000
자본잉여금	3,096,608,533	3,096,608,533
기타자본구성요소	(853,024,670)	(1,264,784,465)
기타포괄손익누계액	(151,004,147)	(1,031,269,487)
매각예정자산 관련 기타포괄손익누계액	235,087,151	-
이익잉여금	89,235,262,904	81,167,993,587
비지배지분	983,507,284	1,361,548,985
자 본 총 계	96,926,437,055	87,710,097,153
부 채 및 자 본 총 계	103,194,632,174	96,873,411,877

&cr

연결 포괄손익계산서
제 38 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 37 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

과 목	제 38 기	제 37 기
매출액	66,672,514,157	64,285,802,658
매출원가	40,700,230,074	39,095,031,747
매출총이익	25,972,284,083	25,190,770,911
판매비와일반관리비	10,705,977,408	11,422,970,671
영업이익	15,266,306,675	13,767,800,240
기타수익	693,583,454	912,003,484
기타비용	397,268,977	457,438,285
금융수익	168,563,994	77,681,353
금융비용	34,854,320	9,113,509
법인세비용차감전순이익	15,696,330,826	14,290,933,283
법인세비용	2,652,172,720	4,215,770,737
계속영업이익	13,044,158,106	-
중단영업이익(손실)	(2,286,468,695)	-
당기순이익	10,757,689,411	10,075,162,546
기타포괄손익	1,115,352,491	690,824,600
후속적으로 당기손익으로 &cr 재분류되는 포괄손익
해외사업환산손익의 변동	1,115,352,491	690,824,600
총포괄이익	11,873,041,902	10,765,987,146
당기순이익의 귀속
지배기업소유주지분	10,231,824,317	9,672,420,916
계속영업이익	12,518,293,012
중단영업이익(손실)	(2,286,468,695)
비지배지분	525,865,094	402,741,630
합계	10,757,689,411	10,075,162,546
총포괄이익의 귀속
지배기업소유주지분	11,347,176,808	10,363,245,516
비지배지분	525,865,094	402,741,630
합계	11,873,041,902	10,765,987,146
지배기업 소유주지분에 대한 기본 및 희석주당이익
계속영업 기본 및 희석 주당이익	289	223
중단영업 기본 및 희석 주당이익	(53)	-

&cr

연결 자본변동표
제 38 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 37 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주 지분						비지배지분	자본 합계
자본금	자본잉여금	기타자본&cr구성요소	기타포괄손익&cr누계액	이익잉여금	합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2018년 1월 1일(전기초)	4,380,000,000	3,096,608,533	(1,264,784,465)	(1,722,094,087)	73,227,216,671	77,716,946,652	958,807,355	78,675,754,007
연결총포괄이익:
연결당기순이익	-	-	-	-	9,672,420,916	9,672,420,916	402,741,630	10,075,162,546
기타포괄손익
해외사업환산손익의 변동	-	-	-	690,824,600	-	690,824,600	-	690,824,600
자본에 직접반영된 소유주와의 거래:
배당금지급	-	-	-	-	(1,731,644,000)	(1,731,644,000)	-	(1,731,644,000)
2018년 12월 31일(전기말)	4,380,000,000	3,096,608,533	(1,264,784,465)	(1,031,269,487)	81,167,993,587	86,348,548,168	1,361,548,985	87,710,097,153
2019년 1월 1일(당기초)	4,380,000,000	3,096,608,533	(1,264,784,465)	(1,031,269,487)	81,167,993,587	86,348,548,168	1,361,548,985	87,710,097,153
연결총포괄이익:
연결당기순이익	-	-	-		10,231,824,317	10,231,824,317	-	10,757,689,411
기타포괄손익
해외사업환산손익의 변동	-	-	-	1,115,352,491	-	1,115,352,491	-	1,115,352,491
자본에 직접반영된 소유주와의 거래:
연결실체내 자본거래	-	-	411,759,795	-	-	411,759,795	(903,906,795)	(492,147,000)
배당금지급	-	-	-	-	(2,164,555,000)	(2,164,555,000)	-	(2,164,555,000)
2019년 12월 31일(당기말)	4,380,000,000	3,096,608,533	(853,024,670)	84,083,004	89,235,262,904	95,942,929,771	983,507,284	96,926,437,055

&cr

연결 현금흐름표
제 38 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 37 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

과 목	제 38 기	제 37 기
영업활동 현금흐름	13,356,603,686	12,194,533,808
영업에서 창출된 현금	16,857,842,773	16,787,468,849
이자의 수취	105,161,914	92,244,266
이자의 지급	(34,854,320)	(9,113,509)
법인세의 납부	(3,571,546,681)	(4,676,065,798)
투자활동 현금흐름	(5,234,834,358)	(3,554,474,008)
단기금융자산의 처분	-	79,000,000
단기대여금의 감소	113,783,000	41,600,000
만기보유금융자산의 처분	-	-
유형자산의 처분	728,572,848	826,505,682
무형자산의 처분	200,000	320,600,000
장기금융자산의 처분	889,846	749,484,413
보증금의 감소	14,245,017	32,554,818
단기대여금의 증가	-	(66,560,000)
단기금융자산의 취득	-	-
장기금융자산의 취득	(16,582,176)	-
유형자산의 취득	(6,048,505,277)	(5,414,059,639)
무형자산의 취득	(25,931,616)	(73,909,894)
보증금의 증가	(1,506,000)	(19,181,898)
장기선급비용의 증가	-	(30,507,490)
재무활동 현금흐름	(5,003,724,000)	489,622,000
단기차입금의 증가	-	2,221,266,000
단기차입금의 상환	(2,339,822,000)	-
리스부채의 상환	(7,200,000)
배당금의 지급	(2,164,555,000)	(1,731,644,000)
연결실체 주주간 자본거래	(492,147,000)
현금및현금성자산의순증가(감소)	3,118,045,328	9,129,681,800
환율변동효과	(32,030,233)	153,725,018
기초 현금및현금성자산	17,630,868,057	8,347,461,239
매각예정자산으로 재분류전 기말 현금및현금성자산	20,716,883,152	-
매각예정자산에 속한 현금및현금성자산	(371,405,682)	-
매각예정자산으로 재분류전 기말 현금및현금성자산	20,345,477,470	17,630,868,057

&cr

2. 별도 재무제표 &cr

재 무 상 태 표
제 38 기 2019.12.31 현재
제 37 기 2018.12.31 현재
	(단위 : 원)

과 목	제 38 기	제 37 기
자산
유동자산	63,111,654,033	49,444,219,904
현금및현금성자산	17,846,544,895	13,133,814,564
매출채권	23,143,769,742	19,379,574,139
기타수취채권	5,844,520,127	2,750,784,853
재고자산	14,939,302,413	13,275,552,555
반품제품회수권	131,983,569	5,073,705
기타유동자산	1,205,533,287	899,420,088
매각예정비유동자산	1,399,600,007	-
비유동자산	41,689,196,264	43,462,312,717
장기금융자산	60,839,475	60,839,475
당기손익-공정가치 금융자산	3,100,000	3,100,000
기타수취채권	246,690,559	125,000,000
종속기업투자	22,322,744,655	27,405,794,107
유형자산	15,509,737,135	13,022,211,711
무형자산	772,404,796	1,043,995,699
투자부동산	1,785,493,137	1,801,371,725
기타비유동자산	6,505,472	-
이연법인세자산	981,681,035	-
자산총계	106,200,450,304	92,906,532,621
부채
유동부채	10,984,628,924	6,279,540,367
매입채무	5,974,528,868	1,578,564,100
기타채무	2,498,778,491	2,406,733,815
당기법인세부채	1,838,100,095	1,723,824,601
충당부채	31,875,490	22,181,736
환불부채	176,468,226	47,607,308
기타유동부채	464,877,754	500,628,807
비유동부채	-	59,444,086
이연법인세부채	-	59,444,086
부채총계	10,984,628,924	6,338,984,453
자본
자본금	4,380,000,000	4,380,000,000
자본잉여금	3,289,368,328	3,096,608,533
기타자본구성요소	(1,045,784,465)	(1,045,784,465)
기타포괄손익누계액	(150,968,712)	(1,031,269,487)
매각예정비유동자산 관련&cr 기타포괄손익누계액	235,087,151	-
이익잉여금	88,508,119,078	81,167,993,587
자본총계	95,215,821,380	86,567,548,168
자본과부채총계	106,200,450,304	92,906,532,621

&cr

포 괄 손 익 계 산 서
제 38 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 37 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
	(단위 : 원)

과 목	제 38(당) 기	제 37(전) 기
매출액	60,450,323,793	58,258,928,567
매출원가	41,888,651,831	37,596,056,370
매출총이익	18,561,671,962	20,662,872,197
판매비와관리비	5,665,301,643	5,877,010,879
영업이익	12,896,370,319	14,785,861,318
기타수익	815,630,066	890,015,219
기타비용	323,882,385	231,969,126
금융수익	233,208,359	111,854,246
금융비용	219,132	-
종속기업이익(손실)	1,136,728,596	(1,424,323,612)
법인세비용차감전순이익	14,757,835,823	14,131,438,045
법인세비용	2,877,317,535	3,563,172,779
계속영업이익	11,880,518,288	10,568,265,266
중단영업이익(손실)	(2,375,837,797)	(895,844,350)
당기순이익	9,504,680,491	9,672,420,916
기타포괄손익	1,115,387,926	690,824,600
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
지분법자본변동	1,115,387,926	690,824,600
총포괄이익	10,620,068,417	10,363,245,516
주당이익
계속영업 기본 및 희석 주당이익	274	244
중단영업 기본 및 희석 주당이익(손실)	(55)	(21)

&cr

자 본 변 동 표
제 38 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 37 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계
2018.01.01 (전기 초)	4,380,000,000	3,096,608,533	(1,045,784,465)	(1,722,094,087)	73,227,216,671	77,935,946,652
당기순이익	-	-	-	-	9,672,420,916	9,672,420,916
지분법자본변동	-	-	-	690,824,600	-	690,824,600
배당금지급	-	-	-	-	(1,731,644,000)	(1,731,644,000)
2018.12.31 (전기 말)	4,380,000,000	3,096,608,533	(1,045,784,465)	(1,031,269,487)	81,167,993,587	86,567,548,168
2019.01.01 (당기 초)	4,380,000,000	3,096,608,533	(1,045,784,465)	(1,031,269,487)	81,167,993,587	86,567,548,168
당기순이익	-	-	-	-	9,504,680,491	9,504,680,491
지분법자본변동	-	-	-	1,115,387,926	-	1,115,387,926
사업결합	-	192,759,795	-	-	-	192,759,795
배당금지급	-	-	-	-	(2,164,555,000)	(2,164,555,000)
2019.12.31 (당기 말)	4,380,000,000	3,289,368,328	(1,045,784,465)	84,118,439	88,508,119,078	95,215,821,380

&cr

이익잉여금처분계산서
제 38 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 37 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
	(단위 : 원)

과 목	제 38 기		제 37 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		86,500,999,078		79,380,873,587
1. 전기이월이익잉여금	76,996,318,587		73,462,986,490
2. 회계변경 효과(*)	-		(3,754,533,819)
3. 당기순이익	9,504,680,491		9,672,420,916
Ⅱ.이익잉여금 처분액		2,384,555,000		2,384,555,000
1. 이익준비금	220,000,000		220,000,000
2. 현금배당	2,164,555,000		2,164,555,000
(주당배당금(율) (보통주) :&cr당기 : 50원(50.00%), 전기 : 50원(50.00%)
Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금		84,116,444,078		76,996,318,587

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.&cr (전기 처분확정일: 2019년 3월 29일).

&cr

현 금 흐 름 표
제 38 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 37 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
	(단위 : 원)

과 목	제 38 기	제 37 기
영업활동으로 인한 현금흐름	12,934,337,953	7,813,040,083
영업에서 창출된 현금	15,906,302,640	12,216,177,314
이자의 수취	167,838,654	126,417,159
법인세의 납부	(3,139,803,341)	(4,529,554,390)
투자활동으로 인한 현금흐름	(6,052,973,904)	459,124,558
단기대여금의 감소	-	1,071,400,000
장기금융자산의 처분	-	276,853,611
장기대여금의 감소	-	1,071,400,000
유형자산의 처분	692,544,928	996,424,886
무형자산의 처분	200,000	160,600,000
보증금의 감소	-	28,000,000
장기대여금의 증가	(2,384,000,000)	-
종속기업투자주식의 취득	(492,147,000)	(1,737,920,000)
유형자산의 취득	(3,848,842,216)	(1,371,342,567)
무형자산의 취득	(20,729,616)	(31,291,372)
보증금의 증가	-	(5,000,000)
재무활동으로 인한 현금흐름	(2,171,755,000)	(1,731,644,000)
리스부채의 상환	(7,200,000)	-
배당금의 지급	(2,164,555,000)	(1,731,644,000)
현금및현금성자산의 순증가	4,709,609,049	6,540,520,641
환율변동효과	3,121,282	(11,933,638)
기초 현금및현금성자산	13,133,814,564	6,605,227,561
기말 현금및현금성자산	17,846,544,895	13,133,814,564

&cr*. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	당기(제38기)	전기(제37기)
보통주	보통주
주당배당금(원)	50	50
시가배당율(%)	1.6	1.4
배당총액(원)	2,164,555,000	2,164,555,000

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr※ 상기 재무제표는 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
목종균	1956. 01.19	사외이사	-	이사회
김유민	1974. 06. 24	사외이사	-	이사회
정유진	1981.10. 21	사외이사	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
목종균	세무사	-	(전)동대문구 시설관리공단 이사	해당사항 없음
김유민	회계사	2005년 ~	대현회계법인	"
정유진	변호사	2014년 ~2017년	(전) 법률무소 지안	"

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 목종균>

1. 전문성

본 후보자는 전문적인 지식과 실무 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함

3. 회사의 이익 보호

전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 &cr상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함&cr

<후보자 김유민>

1. 전문성

본 후보자는 전문적인 지식과 실무 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함

3. 회사의 이익 보호

전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 &cr상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함&cr

<후보자 정유진>

1. 전문성

본 후보자는 전문적인 지식과 실무 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함

3. 회사의 이익 보호

전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 &cr상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사외이사 후보자 목종균>&cr목종균 사외이사 후보자는 오랜기간 업무수행 경험을 바탕으로 전문성을 보유하고음.&cr향후에도 검증된 능력을 바탕으로 사외이사로서의 역할을 훌륭히 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 당사의 사외이사 적임자로 생각되어 추천함.&cr&cr<사외이사 후보자 김유민>&cr김유민 사외이사 후보자는 오랜기간 업무수행 경험을 바탕으로 전문성을 보유하고음.&cr향후에도 검증된 능력을 바탕으로 사외이사로서의 역할을 훌륭히 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 당사의 사외이사 적임자로 생각되어 추천함.&cr&cr<사외이사 후보자 정유진>&cr정유진 사외이사 후보자는 오랜기간 업무수행 경험을 바탕으로 전문성을 보유하고음.&cr향후에도 검증된 능력을 바탕으로 사외이사로서의 역할을 훌륭히 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 당사의 사외이사 적임자로 생각되어 추천함.&cr

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 정유진확인서1.jpg 정유진확인서 목종균확인서.jpg 목종균확인서 김유민확인서.jpg 김유민확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

04_감사위원회위원의선임 □ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
목종균	1956. 01.19	사외이사	-	이사회
김유민	1974. 06. 24	사외이사	-	이사회
정유진	1981.10. 21	사외이사	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
목종균	세무사	-	(전)동대문구 시설관리공단 이사	해당사항 없음
김유민	회계사	2005년 ~	대현회계법인 회계사	"
정유진	변호사	2014년 ~2017년	(전) 법률사무소 지안	"

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 목종균>&cr후보자 목종균는 세무사로서 세무,회계에 대한 풍부한 실무경험과 전문지식을 보유하고 있으며, 건전한 재무구조에 기여할 것으로 기대됨&cr<후보자 김유민>&cr후보자 김유민는 회계사로서 세무,회계,재무에 대한 풍부한 실무경험과 전문지식을 보유하고 있으며, 건전한 재무구조에 기여할 것으로 기대됨&cr<후보자 정유진>&cr후보자 정유진는 변호사로서 법률적인 업무에 대한 풍부한 실무경험과 전문지식을 보유하고 있으며, 당사의 법률적인 부분에 기여할 것으로 기대됨&cr

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 정유진확인서1.jpg 정유진확인서 목종균확인서.jpg 목종균확인서 김유민확인서.jpg 김유민확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7(3)
보수총액 또는 최고한도액	2,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(2)
실제 지급된 보수총액	1,093,351,160
최고한도액	2,500,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	3명(감사위원)
보수총액 또는 최고한도액	50,000,000(원)

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	4,000,000
최고한도액	50,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음