SEWOONMEDICAL CO,. LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 28, 2019

세운메디칼/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	10:30
2. 장소		충남 천안시 서북구 입장면 도림길 60              세운메디칼 본사3동 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계 관리제도 운영 실태 보고 나.부의 안건 1)제1호의안:제37기(2018.1.1~12.31) 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(별도및 연결포함)1주당배당금 : 50원예정 2)제2호의안:정관일부변경 승인의 건 3)제3호의안:이사선임의 건   (사내이사1명,사외이사1명) - 제3-1호 의안 사내이사 최연섭 선임의 건   제3-2호 의안 사외이사 목종균 선임의 건    4)제4호의안:이사보수 한도액 승인의 건    5)제5호의안:감사보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최연섭	1964-10	3	신규선임	단국대학교 중어중문학과 (전)Dongkuk(H.K) co, Ltd.

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
목종균	1956-01	3	신규선임	경희사이버대학교세무학과  (전)동대문구  시설관리공단 이사      (현)세무사	없음