SEWHA P&C INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 5, 2020

세화피앤씨/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-31
시간	11:00
2. 장소		충청북도 진천군 초평면 은암길 36 (당사 2층 대강당)
3. 의안 주요내용		□ 제 4기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고    다. 내부회계관리제도 운영실태보고   2) 부의안건 제1호 의안: 제4기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표 승인의 건 제2호 의안: 제4기 이익잉여금처분안 승인의 건             현금배당 주당 10원 제3호 의안: 감사 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤인병	1948-10	3	재선임	비상근	고려대학교 독어독문과 졸업 중아바이오텍 (주)세화피앤씨 감사