SEWHA P&C INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

주주총회소집공고 6.0 (주)세화피앤씨

주주총회소집공고

2026년 03월 5일
회 사 명 :	주식회사 세화피앤씨
대 표 이 사 :	이훈구
본 점 소 재 지 :	충청북도 진천군 초평면 은암길 36
	(전 화) 02-555-4019
	(홈페이지)http://www.sewha.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 조준한
	(전 화) 02-555-4019

주주총회 소집공고(제 10 기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제 363조 및 당사 정관 21조에 의거 제 10기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 - 1. 일 시 : 2026년 3월 27일(금요일) 오전 11시2. 장 소 : 충청북도 진천군 초평면 은암길 36, 2층 대강당3. 회의목적사항 1) 보고안건: 가.감사보고 나. 영업 보고 다. 내부회계관리제도 운영 실태보고 2) 부의안건 제 1호 의안 : 제10기(2025.1.1∼2025.12.31) 재무제표 승인의 件 제10기 이익잉여금처분안 승인의 件 (현금배당:10원/1주) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 件 제 3호 의안 : 감사 선임의 件 제 4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 件 제 5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 件

4. 경영참고사항의 비치상법 제542조의 4에 의거 경영참고 사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항의 개 정에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다. 6. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 신분증

-대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항등 기재, 인감날인 또는 서명), 대리인의 신분증

7. 기타사항의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유하고 계신 주주님들에 대해 상법 제542조의4 및 당사 정관 21조의 2에 의거 금융감독원 전자공시시스템을 통한 주주총회 소집공고로 주주총회 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. 2026. 03. 5 주 식 회 사 세 화 피 앤 씨 대 표 이 사 이 훈 구

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
배성렬 / 김용하(출석률: 100%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2025-02-13	제9기 내부 결산재무제표 승인의 건	김용하/찬성
2	2025-03-06	제9기 정기주주총회 소집의 건	김용하/찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,000,000,000	18,000,000	18,000,000	-

주)상기 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 총 4명의 보수한도 총액입니다.주) 지급총액은 2025년 1월 ~ 12월까지 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사의 사업현황은 다음과 같습니다.

사업부문	사업내용
화장품 제조 및 판매	화장품 및 의약외품 제조 및 도소매

(1) 산업의 특성

사회적으로 정보 접근성이 높아짐에 따라 화장품 업계에서도, 성분, 효능, 효과 등의 정보가 점점 더 중요해지는 시대를 맞이하고 있습니다. 기존에 사용감 측면에 집중하여 제품이 개발되어져 왔다면, 앞으로는 사용감 측면 뿐만 아니라 성분, 고기능성 효과 등의 요소가 모두 고려해야 될 것으로 전망됩니다.

뿐만 아니라, OEM 접근성 개선으로 장업계 진입장벽이 낮아져 신규 업체 및 신규 브랜드의 시장 진출이 활발하게 이뤄져 하루가 다르게 경쟁이 치열해지고 있습니다. 경쟁력 있는 브랜드 육성을 위한 마케팅 전략, 투자의 중요성이 점점 더 대두될 것으로 보입니다.

최근 K-뷰티 열풍 등으로 인하여 화장품 시장규모가 급격하게 성장하고 있으며, 이에 따라 화장품 산업 내 기업 수 또한 증가하고 있습니다.

식품의약품안전처에 따르면 화장품 책임판매업체의 수는 2014년 4,853개에서 2019년 15,707개, 2024년 27,932개로 2019년 대비 약 2배 증가하고 있습니다.

화장품 책임판매업체 현황(단위 : 개)

구분	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
업체수(개)	4,853	6,422	8,175	10,079	12,673	15,707	19,769	22,716	28,015	31,524	27,932

(출처: 식품의약품안전처, '24년 화장품 생산 및 수입 현황 자료, 2025.06)

(2) 산업의 성장성

화장품 산업은 디지털 기술의 발달, 브랜드의 증가, 대소비자 정보 푸쉬 등을 거치며 점점 고도화, 세분화되고 있습니다. 이전에 시장이 존재하지 않거나 미미했던 남성 메이크업, 기초 분야 등의 성장이 이를 반증하고 있으며 앞으로 성장성이 있는 분야를 미리 캐치하고 선점할 수 있는 업체의 성장이 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성

화장품산업은 카테고리에 따라 내수경기뿐만 아니라 사회적 현상에 밀접하게 반응하기도 하지만, 동시에 생활용품의 영역에 맞닿아 있는 카테고리는 경기 변동으로 인한 영향이 상대적으로 적다고 할 수 있습니다. 화장품산업은 소비자들의 가치소비가 확대됨에 따라 과거 사치성 소비재가 아닌 필수 소비재로서 자리잡고 있으며, 글로벌 금융위기와 저성장 시대 도래에 따른 소비위축에도 불구하고 화장품시장 성장률은 오히려 상승하였습니다.

(4) 계절성

당사가 영위하고 있는 헤어케어 분야의 경우는 계절적 변동성이 적고, 염모제의 경우는 계절 별로 선호하는 색상의 차이 정도로 계절성을 띄고 있습니다.

(5) 국내외 시장여건

2024년 한 해 동안(12월말 기준) 우리나라 화장품 수출 규모가 전년대비(2023년 85억 달러) 20.3% 증가한 102억 달러를 기록했습니다. 이는 역대 최대 수출액인 2021년 92억 달러보다 10.9% 증가한 것으로 국내 화장품 수출 사상 최대 실적입니다.

2024년 주요 국가별 수출액은 중국이 24.9억 달러로 가장 많았고, 미국 19억 달러, 일본 10.4억 달러 순으로 나타났으며, 상위 10개국이 전체 수출액의 76.5%를 차지했습니다. 특히, 아랍에미리트 연합은 지속적인 수출 증가세를 보이면서 처음으로 수출 상위 10개국 안으로 진입했습니다.

중국은 2024년에도 우리나라 화장품 수출 1위를 유지하였으나 수출액이 감소하면서 對중국 수출 비중은 처음으로 20%대로 낮아졌습니다.

이는, 對중국 수출 의존도 분산 및 국내 화장품의 수출 시장 다변화에 따른 영향으로, 수출시장 다변화 전략을 활용하면 화장품 수출은 계속적인 성장 가능성이 높을 것으로 판단됩니다.

우리나라의 국가별 화장품 수출 실적(단위: 천 달러, %)

순위	2023년			2024년
국가명	금액	점유율	국가명	금액	점유율	전년대비 증감률
총계	8,462	100.0	총계	10,177	100.0	20.3
1	중국	2,777	32.8	중국	2,492	24.5	△10.3
2	미국	1,214	14.3	미국	1,899	18.7	56.4
3	일본	802	9.5	일본	1,036	10.2	29.1
4	홍콩	502	5.9	홍콩	580	5.7	15.5
5	베트남	498	5.9	베트남	529	5.2	6.4
6	러시아 연방	408	4.8	러시아 연방	406	4.0	△0.6
7	대만	222	2.6	대만	289	2.8	30.3
8	태국	193	2.3	태국	226	2.2	16.8
9	싱가포르	129	1.5	아랍에미리트연합	171	1.7	91.0
10	말레이시아	121	1.4	싱가포르	155	1.5	19.5

(출처: 식품의약품안전처, '24년 화장품 생산 및 수입 현황 자료, 2025.06)

화장품 유형별 수출액으로 보면 기초 화장용 제품류가 2024년 76.5억 달러로 2023년 63.9억 달러 대비 12.6억 달러, +19.7%가 증가하면서 지속적으로 강세를 보이고 있으며, 색조화장품 제품류의 경우에도 2024년 13.5억 달러로 2023년 10.4억 달러 대비 +3.1억 달러, +28.9%로 증가 했습니다.그 밖에도 인체세정용품 제품의 수출액은 4.6억 달러, 2023년 3.6억 달러 대비 +1.0억 달러, +29.6% 증가하면서, 수출 증가폭은 인체세정용품에서 가장 큰 수출 증가폭을 보이고 있습니다.

화장품 유형별 수출액(단위: 억원)

구 분	유형	2023년		2024년
수출액	비중	수출액	비중
총 계	8,462	100	10,177	100
1	기초화장용제품류	6,394	75.6	7,674	75.2
2	색조화장품제품류	1,043	12.3	1,345	13.2
3	인체세정용제품류	356	4.2	461	4.5
4	두발용제품류	359	4.2	414	4.1
5	눈화장용제품류	203	2.4	195	1.9
6	영유아용제품류	46	0.5	41	0.4
7	방향용제품류	30	0.4	40	0.4
8	손발톱용제품류	24	0.3	25	0.2
9	체취 방지용제품류	6	0.1	3	0.0

(출처: 식품의약품안전처, '24년 화장품 생산 및 수입 현황 자료, 2025.06)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

세화피앤씨는(이하 당사)는 헤어*바디케어 및 염모제 전문 연구*제조*유통 노하우를 바탕으로 모레모(moremo), 리체나(RICHENNA) 등 다양한 연령의 소비자를 위한 전문적인 브랜드를 운영하고 있습니다.

모레모는 올리브영, 온라인 채널, 해외 채널에서 주력으로 운영하고 있고 리체나는 홈쇼핑 유통에서 자리를 굳건히 하고 있습니다. 그 외 향후 성장 동력이 되어줄 신규 브랜드 육성을 위해 R&D부터 마케팅까지 집중적으로 관리하고 있습니다.

당사는 염모제 중심 사업 구조에서 염모제 뿐만 아니라 헤어케어류를 아우르는 전문 헤어코스메틱 방향으로 사업 구조 재편을 선언한 뒤, 2020년 처음으로 화장품 매출 215억원, 매출 점유비 50%를 상회하며 염모제 매출 비중을 넘어섰습니다. 2023년부터는 헤어코스메틱에서 헤어바디코스메틱으로의 비전으로 사업영역을 확대하고 있으며, 이러한 사업 역량을 기반으로 지속적으로 혁신적인 신제품 개발 및 차별화된 서비스를 소비자들에게 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 2024년 화장품(헤어케어, 스킨케어, 바디케어 등) 매출은 305억, 매출점유비는 69.5%를 달성하며, 계속해서 화장품 매출이 염모제 매출을 상회하며 성장하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문	표준산업분류코드	사업내용
화장품 제조 및 판매	20423	화장품 및 의약외품 제조 및 도소매

(2) 시장점유율 시장점유율에 대한 공신력 있는 자료가 없어 시장 점유율에 대한 기재를 생략합니다

(3) 시장의 특성

국내 염색시장 중 셀프 염모제시장은 빠르게 진행되어 왔습니다. 약국, 화장품대리점등을 통해서 유통되던 셀프 염모제 제품들은 홈쇼핑, 마트, H&B샵 등으로 유통이 재편되며 규모가 늘어났습니다. 이러한 유통의 변화는 젊은 층에 셀프 염색제에 대한 접근성을 높여주었고, 멋내기 염색제 시장의 확대를 이끌었습니다. 향후 멋내기 염모제 시장은 다양한 색상, 발색력 뿐만 아니라 손상에 포커스를 맞춘 제품들의 경쟁이 예상됩니다.

헤어케어 시장은 머리카락도 패션이다 라는 기조의 변화와 함께 성장하고 있습니다. '세정력'에 주목하던 시장은 어느덧 '탈모', '손상모케어' 등의 기능을 강조하는 시장으로 변경되었고, '샴푸-린스'로 대표되었던 주요 제품군들은 '샴푸-트리트먼트-에센스-미스트' 등 좀 더 구체적인 역할과 기능을 하는 제품군들로 세분화되었습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망 염모제가 주를 이루던 사업구조에서 화장품 중심의 구조로 매 년, 매 분기마다 체질 개선 중에 있습니다. 헤어케어 분야에서 두각을 나타내고 있는 모레모의 리뉴얼을 통해 다시 한 번 도약을 기대하고 있고, 바디, 색조를 아우를 수 있는 신규 브랜드의 런칭을 통해 카테고리의 다각화, 유통의 다각화를 기대하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표
제 10 기 2025년 12월 31일 현재
제 9 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 세화피앤씨	(단위 : 원)

과 목	제 10(당)기		제 9(전)기
자산
Ⅰ. 유동자산		36,587,717,663		36,623,159,207
현금및현금성자산	2,248,786,211		1,860,199,300
단기금융자산	18,000,000,000		22,000,000,000
매출채권	4,379,525,255		4,406,695,616
당기손익-공정가치측정금융자산	4,819,741,724		1,851,921,559
기타유동금융자산	242,597,287		175,492,243
기타유동자산	182,493,851		154,404,909
재고자산	6,556,146,547		6,135,222,991
반품제품회수권	58,777,278		39,222,589
당기법인세자산	99,649,510		-
Ⅱ. 비유동자산		8,194,783,320		8,898,841,368
장기매출채권	-		-
기타비유동금융자산	6,102,000		96,102,000
유형자산	7,105,569,273		7,802,424,194
무형자산	467,761,292		418,945,529
순확정급여자산	214,330,890		168,885,052
이연법인세자산	401,019,865		412,484,593
자산총계		44,782,500,983		45,522,000,575
부채
Ⅰ. 유동부채		4,237,030,261		4,078,616,896
매입채무	1,853,822,938		1,478,184,507
환불부채	119,350,345		91,738,561
기타유동금융부채	666,817,144		760,943,929
기타유동부채	1,578,892,628		1,349,193,669
당기법인세부채	18,147,206		398,556,230
Ⅱ. 비유동부채		148,458,002		141,662,929
기타비유동금융부채	83,512,800		88,574,910
기타비유동부채	64,945,202		53,088,019
퇴직급여부채	-		-
부채총계		4,385,488,263		4,220,279,825
자본
Ⅰ. 자본금		4,148,639,000		4,148,639,000
Ⅱ. 자본잉여금		14,400,133,718		14,400,133,718
Ⅲ. 이익잉여금		21,848,240,002		22,752,948,032
자본총계		40,397,012,720		41,301,720,750
부채와자본총계		44,782,500,983		45,522,000,575

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서
제 10 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 9 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 세화피앤씨	(단위 : 원)

과 목	제 10(당)기		제 9(전)기
Ⅰ. 매출액		37,645,110,414		43,868,375,036
Ⅱ. 매출원가		18,532,972,701		18,754,171,137
Ⅲ. 매출총이익		19,112,137,713		25,114,203,899
판매비와관리비	18,485,337,280		22,373,342,655
Ⅳ. 영업이익		626,800,433		2,740,861,244
금융수익	720,144,948		1,163,684,012
금융비용	143,316,456		48,796,718
기타수익	27,615,078		27,211,453
기타비용	12,040,914		5,353,490
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익		1,219,203,089		3,877,606,501
법인세비용	44,456,119		568,039,982
Ⅵ. 당기순이익		1,174,746,970		3,309,566,519
VII. 기타포괄손익		(5,135,500)		(568,981,417)
당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익		-		-
순확정급여부채의 재측정요소		(5,135,500)		(568,981,417)
VIII. 총포괄이익		1,169,611,470		2,740,585,102
IX. 주당손익
1. 기본주당순손익		28		80
2. 희석주당순손익		28		80

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 10 기 (2025 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 9 기 (2024 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과목	제 10(당)기	제 9(당)기
I. 미처분이익잉여금	20,276,945,676	21,281,653,706
전기이월이익잉여금	19,107,334,206	18,541,068,604
회계정책의 변경	-	-
순확정급여부채의 재측정요소	(5,135,500)	(568,981,417)
당기순이익(손실)	1,174,746,970	3,309,566,519
II.이익잉여금 처분액	914,863,900	2,174,319,500
이익준비금	500,000,000	100,000,000
배당금	414,863,900	2,074,319,500
현금배당주당배당금(률):
보통주: 당기 10원(10%) ,
전기 50원(50%)
III. 차기이월 미처분이익잉여금	19,362,081,776	19,107,334,206

자본변동표
제 10 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 9 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 세화피앤씨	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	이익잉여금	총 계
2024.01.01(전기초)	4,148,639,000	14,400,133,718	20,717,631,560	39,266,404,278
Ⅰ. 총포괄손익
당기순이익	-	-	3,309,566,519	3,309,566,519
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	(568,981,417)	(568,981,417)
Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래
연차배당	-	-	(705,268,630)	(705,268,630)
2024.12.31(전기말)	4,148,639,000	14,400,133,718	22,752,948,032	41,301,720,750
2025.01.01(당기초)	4,148,639,000	14,400,133,718	22,752,948,032	41,301,720,750
Ⅰ. 총포괄손익
당기순이익	-	-	1,174,746,970	1,174,746,970
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	(5,135,500)	(5,135,500)
Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래
연차배당	-	-	(2,074,319,500)	(2,074,319,500)
2025.12.31(당기말)	4,148,639,000	14,400,133,718	21,848,240,002	40,397,012,720

현금흐름표
제 10 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 9 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 세화피앤씨	(단위 : 원)

과 목	제 10(당) 기		제 9(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		1,692,586,020		4,409,810,514
영업활동에서창출된현금흐름	1,516,577,780		3,745,794,577
이자의 수취	687,609,690		642,361,203
법인세의 환급(납부)	(511,601,450)		21,654,734
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		770,320,378		(3,763,235,477)
단기금융상품의 감소	22,000,000,000		15,000,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	14,586,444,842		19,816,029,721
유형자산의 처분	-		-
기타보증금의 증가	-		(200,000)
단기금융상품의 증가	(18,000,000,000)		(22,000,000,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(17,503,998,753)		(16,432,669,801)
유형자산의 취득	(320,019,414)		(110,250,583)
무형자산의 취득	(37,106,297)		(36,144,814)
임차보증금의 감소	45,000,000		-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(2,074,319,500)		(705,268,630)
배당금의 지급	(2,074,319,500)		(705,268,630)
IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		13		44,102,105
V. 현금의 증가(감소)(I+II+III+IV)		388,586,911		(14,591,488)
VI. 기초의 현금		1,860,199,300		1,874,790,788
VII. 기말의 현금		2,248,786,211		1,860,199,300

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

	제 10 기	제 9 기
주당 현금배당금(원)	10	50
현금배당금총액(천원)	414,864	2,074,320
시가배당율(%)	1.23	5.94

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제22조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. (신설)	제22조(소집지와 개최방식)① 현행과 같음. ②회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다	상법개정사항 반영
제28조(의결권의 대리행사) ① (생략) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장 )을 제출하여야 한다.	제28조(의결권의 대리행사) ① (생략) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서을 제출하여야 한다.	대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항을 반영함
제31조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상으로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제31조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상으로 하고 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니한다.	사외이사의 명칭 을 독립이사로 변경 하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법개정 내용을 반영함.
제36조의2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	제36조의2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함.
(신설)	부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다. 제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 22조, 제28조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조(독립이사에 관한 적용례) ① 제31조, 제36조의2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제 20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.	전자주주총회 및 대리권 증명과관련된 조항의 시행시기를 부칙에 반영함. 상법 제542조의8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정 시기를 일괄적으로 규정하며(제1항), 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영함(제2항.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
윤인병	1948-10-15	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
윤인병	-	1999.01~2002.122004.06~2006.032007.08 ~ 현재	일양약품 해외사업본부장중앙바이오텍 전무이사(주)세화피앤씨 감사	해당사실 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
윤인병	해당사실 없음	해당사실 없음	해당사실 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨.

확인서 확인서-윤인병.jpg 확인서-윤인병

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
실제 지급된 보수총액	682백만원
최고한도액	1,000백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	-
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026.03.191주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 당사는 상법 제542조의4 및 상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 따라 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조 제1항 본문에 따른 감사보고서를 주주총회 개최1주 전까지 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(https://sewha.co.kr)에 게재할 예정입니다.2) 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유- 당사는 주주총회 집중일을 피하여 정기주주총회를 개최하고자 노력하였으나, 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정(외부감사인의 감사일정, 이사회소집시기 등)을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 당사의 주주총회를 개최하게 되었습니다.향후 당사는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.- 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 25일(수), 3월 27일(금), 3월 30일(월) 입니다.▶ 사업보고서 및 감사보고서 관련 안내상법시행령 제31조 제4항 제4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주전까지 회사 홈페이지(https://sewha.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.