SEWHA P&C INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

세화피앤씨/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	11시
2. 장소		충북 진천군 초평면 은암길 36 대강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 - 하기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다.
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제 10 기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 승인의 건 (현금배당(안) 주당 10원)	-
2	정관 일부 변경의 건	상법 개정 내용 반영 등
3	감사 선임의 건	-
4	이사 보수액 한도 승인의 건	-
5	감사 보수액 한도 승인의 건	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤인병	1948-10	3년	재선임	비상근	고려대 독어독문과 졸업 중앙바이오텍 ㈜세화피앤씨 감사(現)