SEWHA P&C INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 12, 2020

주주총회소집공고 2.8 (주)세화피앤씨 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020년 03월 12일
&cr
회 사 명 :	주식회사 세화피앤씨
대 표 이 사 :	이훈구
본 점 소 재 지 :	충청북도 진천군 초평면 은암길 36
	(전 화) 02-555-4019
	(홈페이지)http://www.sewha.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 조준한
	(전 화) 02-555-4019

주주총회 소집공고(제4기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. &cr&cr당사는 상법 제 365조 및 당사 정관 21조 에 의거 제 4기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. &cr&cr - 아 래 - &cr&cr1. 일 시 : 2020년 3월 31일(금요일 ) 오전 11시&cr&cr2. 장 소 : 충청북도 진천군 초평면 은암길 36, 2층 대강당&cr&cr3. 회의목적사항&cr 가. 보고안건: ① 감사보고&cr ② 영업 보고&cr ③ 내부회계관리제도 운영 실태보고&cr 나. 부의안건&cr ① 제 1호 의안 : 제4기(2019.1.1∼2019.12.31) 재무제표 승인의 件&cr ② 제 2호 의안 : 제4기 이익잉여금처분안 승인의 件 (현금배당 : 10원 /1주)&cr ③ 제 3호 의안 : 감사 선임의 件 &cr ④ 제 3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 件 &cr ⑤ 제 4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 件&cr

4. 서면에 의한 의결권 행사

상법 제368조의3 및 당사 정관 제28조에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는분께서는 별첨의 서면에 의한 의결권 행사 안내문을 참조하시어 투표용지에 의사를 표시하여 주주총회일 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

&cr5. 경영참고사항의 비치&cr상법 제542조의 4에 의거 경영참고 사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. &cr&cr6. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 신분증

-대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항등 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

&cr7. 기타사항&cr의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유하고 계신 주주님들에 대해 상법 제542조의4 및 당사 정관 21조의 2에 의거 금융감독원 전자공시시스템을 통한 주주총회 소집공고로 주주총회 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.&cr &cr 2020. 03. 12 &cr 주 식 회 사 세 화 피 앤 씨&cr 대 표 이 사 이 훈 구

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
배성렬&cr(출석률: 75%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2019-01-02	내부회계관리규정 개정의 건	찬성
2	2019-03-08	제3기 정기주주총회 소집의 건	찬성
3	2019-08-21	소송대리인 선임의 건	불참
4	2019-10-10	기업일반자금 대출의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,000,000,000	18,000,000	18,000,000	-

주)상기 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 총 4명의 보수한도 총액입니다.&cr주) 지급총액은 2019년 1월 ~ 12월까지 금액입니다.&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

화장품 산업은 글로벌 경제 위기에도 불구하고 화장품에 대한 필수 재 인식 확대, 여성 경제활동 증가, 고령화 시대 진입 등의 영향으로 지속적인 신 시장 창출이 기대되는 분야입니다. 2020년 세계 화장품 시장은 537조원 규모로 성장할 전망이며 유형별로는 스킨케어가 가장 큰 시장을 형성하고있고 헤어케어와 색조화장품 제품순으로 성장세가 가속화되고 있습니다. &cr 당사의 주요 제품은 일반화장품으로 분류 되는 염모제가 속해 있는 "두발염색용 제품류"와 샴푸, 린스 등의 헤어케어 제품인 "두발용 제품류"입니다. 2016년 말 기준 3,000억원 대에 달하는 국내 염모제 시장은 헤어칼라에 대한 소비자 관심 증대는 물론 셀프 홈케어 확대로 활성화가 기대되고 있으며 다양한 칼라의 염모제와 안전성을 부각한 제품이 잇따라 등장해 성장 가능성을 높여주고 있습니다. 오는 2024년까지 글로벌 헤어케어 마켓은 $1,053억 달러로 성장할 전망이며 연평균 3.0%의 지속적인 성장세가 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr (가) 영업개황&cr세화피앤씨(이하 당사)는 42년 역사의 염모제 및 헤어케어 전문 연구*제조*유통 업체로 다양한 형태와 색채의 염모제와 두발용 화장품을 자체 개발, 생산 가능한 기술력을 보유하고 있습니다. 염모제 시장에서는TV홈쇼핑을 통해 소개된 리체나샴푸형염색제(2008년 런칭 이후 누적 판매 1,500만개)로 국내 염모제시장에 新트렌드를 이끌어왔고 적극적인 R&D부문의 투자와 기술개발로 시장을 선도하고 있습니다.

또한 2016년 9월에 런칭하여 홈쇼핑 채널에서 92억의 매출을 이룬 라헨느 볼륨커버스틱의 성공을 기반으로 헤어케어 분야에서 히트 아이템 개발을 위해 역량을 집중하고 있습니다. 이런 결과 모레모 브랜드의 성공적인 런칭과 운영이 가능했고, 현재는 제품 라인업 뿐만 아니라 국내외 유통 확대 등에 힘쓰고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분&cr1) 염모제&cr당사 염모제는 홈쇼핑, 약국, 화장품대리점, 온라인, 수출 등 국내외 다양한 채널에 유통되고 있습니다. 그 중 리체나 샴푸형 염색제는 2008년 런칭 후 현재까지 12년간 홈쇼핑 스테디 셀러 상품으로 자리를 잡고 있으며, 현재 시즌 8까지 판매를 하고 있습니다. 이는 TV홈쇼핑에서 염모제로는 보기 드문 사례이며, 이에 NS홈쇼핑에서의 안정적인 매출 유지 및 T커머스 채널인 쇼핑엔티, 현대 홈쇼핑 플러스, K쇼핑, 롯데 원티비 등 추가 런칭을 통한 매출 다각화 및 매출 확대에 노력하고 있습니다

방글라데시 등 해외에서 제품력을 인정받아 마켓쉐어 1~2위를 차지하고 있는 염색약 브랜드 하이스피디의 경우, 현지 시장에서의 입지를 공고히 하기 위해 지속적인 리뉴얼 진행중입니다. &cr뿐만 아니라 19년 2분기부터 멋내기염색약‘모레모케라틴헤어컬러’, ‘모레모케라틴헤어블리치’가 올리브영에입점ㆍ판매되고 있어 명실상부 전연령대를 커버하는 염모제 시장을 확보했습니다.

2) 헤어케어&cr워터트리트먼트미라클10’으로 국내에 워터트리트먼트 라는 개념을 만들어낸 모레모는 2016년 런칭 이후 매년 성장세를 보이고 있습니다. 런칭 시점 온라인 판매를 시작으로, 2017년 GS홈쇼핑 및 롭스, 시코르, 2018년 올리브영, 랄라블라 등 국내 주요 유통처에 입점하였고, 2020년에는 1분기에는 모레모 리커버리밤 제품을 필두로 TV홈쇼핑 유통에 진입하였습니다. 2020년에는 외형 확장을 목표로 각 유통을 운영하는 것을 계획하고 있습니다.

사업부문	표준산업분류코드	사업내용
화장품 제조 및 판매	20423	화장품 및 의약외품&cr 제조 및 도소매

(2) 시장점유율&cr현재 국내 염모제시장은아모레퍼시픽과LG생활건강, 소망화장품, 동아제약 그리고 당사가 주축이 되어 경쟁하고 있습니다. 염모제부분(시장 특성상 매년 데이터가 집계되지 않아2014년도기준) 시판채널에서는 아모레퍼시픽의미쟝센이32.2%의점유율로 경쟁 브랜드를 크게 앞서며 1위에 올랐으며, 당사의 리체나가 3.6%의 점유율로 5위를 차지했습니다.&cr 한국보건산업진흥원이 최근 발간한 ‘2017 화장품산업 분석보고서’에 따르면 2016년 3859억달러(한화 417조7367억원, Euromonitor 자료)였던 세계 화장품 시장규모는 2021년 4871억달러까지 확대될 것으로 전망되고 있습니다. 유형별 시장규모는 스킨케어가1,157억달러(31.7%)로 가장 큰 시장을 형성했고, 그 다음으로 헤어케어(19.2%)와 색조화장품(16.6%)이 뒤를 이었습니다.

우리나라의 2015년 화장품산업 시장규모는 109억달러로 프랑스에 이어 8위를 차지했으며 이는 전 세계 시장의 3.0% 수준입니다.

&cr (3) 시장의 특성&cr국내 염색시장 중 셀프 염모제시장은 빠르게 진행되어 왔습니다. 약국, 화장품대리점 등을 통해서 유통되던 셀프 염모제 제품들은 홈쇼핑, 마트, H&B샵 등으로 유통이 재편되며 규모가 늘어났습니다. 이러한 유통의 변화는 젊은 층에 셀프염색제에 대한 접근성을 높여주었고, 멋내기 염색제 시장의 확대를 이끌었습니다.향후 멋내기 염모제 시장은 다양한 색상, 발색력 뿐만 아니라 손상에 포커스를 맞춘 제품들의 경쟁이 예상됩니다.

헤어케어 시장은 머리카락도 패션이다 라는 기조의 변화와 함께 성장하고 있습니다. ‘세정력’에 주목하던 시장은 어느덧 ‘탈모’ , ‘손상모케어’ 등의 기능을 강조하는 시장으로 변경되었고, ‘샴푸-린스’ 로 대표되었던 주요 제품군들은 ‘샴푸-트리트먼트-에센스-미스트’ 등 좀 더 구체적인 역할과 기능을 하는 제품군들로 세분화되었습니다. 유통 또한 세분화되어 홈쇼핑에서 헤어케어류 제품이 히트치는 걸 심심치 않게 볼 수 있게 되었고, H&B샵, 대형마트 등에서도 헤어케어 제품이 활발하게 운영되고 있는 것을 확인할 수 있습니다.

&cr(4) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr① 온라인 분야 강화

온라인은 전체 시장의 성장 자체만으로도 주목해야 하지만, 비교적 경제적으로마케팅 활동을 할 수 있는 공간으로써의 가치도 마찬가지로 인정해야 합니다. 당사는 2016년 모레모 런칭 시점부터 온라인 영역의 잠재성을 높게 평가하고 활동 반경을 넓혀 왔습니다.

온라인의 장점은 다음과 같습니다. 첫 째, 경제적으로 브랜딩을 할 수 있는 장소이고 둘 째, 직접 제품을 판매하며 매출이 발생하는 접점일 뿐만 아니라 셋 째, 이러한 일련의 활동들이 오프라인에서의 성공적인 랜딩을 가능하게 한다는 점에 있습니다.

현재 온라인 시장에서 제품력 만큼이나 중요한 부분이 제품의 기능을 효과적으로 설득하는 것입니다. 당사는 제조공장을 갖고 있는 제조사임에도 불구하고 미디어 컨텐츠 조직을 구성해오며 온라인 조직을 강화해왔습니다. 이런 제반 사항이 갖춰지면, 각 온라인 입점처에서 탄력을 받을 수 있게 됩니다.&cr그 결과, 국내 뿐만 아니라 해외 직구몰, 특히 큐텐 재팬에서 적지 않은 매출을 확보하고 있고 이를 유지 확대하기 위한 전략을 준비중에 있습니다.

&cr

② H&B 유통 강화&cr한국화장품판매점시장규모는 2016년도를 기점으로 화장품전문점에서 H&B로 빠르게 점유율이 이동하고 있습니다. 2013~2018년H&B 시장은 연평균 32.8% 성장해왔습니다. 2013년 대비 2018년 시장규모는 313% 커졌습니다. 현재는1233개 매장을 보유한 올리브영과 각 150개씩 점포를 운영하며 확장세에 들어선 랄라블라, 롭스가 사실상 화장품 시장 유행을 주도하고 있습니다.

당사는 모레모 브랜드의 헤어케어 제품인 모레모워터트리트먼트 외 4품목이 2017년 하반기 롭스(LOHS) 매장 입점을 시작으로, 2018년 상반기 랄라블라(Lalavla) 및 올리브영(Oliveyoung) 입점진행을 통해 H&B유통에 판매되고 있습니다.현재 운영되고 있는 H&B 매장수는롭스(LOHS) 129여개, 랄라블라(Lalavla) 150여개, 올리브영(Oliveyoung) 1,120여개 매장에 모레모 브랜드 헤어케어 제품을 운영하고 있습니다.

&cr(5) 조직도

조직도 서울사무소.jpg 조직도 서울사무소

조직도 진천공장.jpg 조직도 진천공장

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

&cr나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 4 기 2019년 12월 31일 현재
제 3 기 2018년 12월 31일 현재
(단위 : 원 )

과목	제 4(당)기		제 3(전)기
자산
Ⅰ. 유동자산		16,664,934,052		17,409,195,875
현금및현금성자산	3,169,217,108		2,460,715,445
단기금융자산	220,000,000		220,000,000
매출채권	6,745,482,819		6,029,535,195
당기손익-공정가치측정금융자산	-		102,365,206
기타유동금융자산	21,105,500		33,170,277
기타유동자산	1,001,748,053		369,745,189
재고자산	5,414,091,061		8,090,929,316
반품제품회수권	93,289,511		102,735,247
당기법인세자산	-		-
Ⅱ. 비유동자산		12,821,127,845		13,552,323,303
기타비유동금융자산	123,383,000		98,383,000
유형자산	11,239,979,270		12,065,742,293
무형자산	458,697,600		470,906,494
이연법인세자산	999,067,975		917,291,516
자산총계		29,486,061,897		30,961,519,178
부채
Ⅰ. 유동부채		2,819,341,764		4,398,272,427
매입채무	946,386,878		1,347,896,137
환불부채	164,247,119		180,948,122
단기차입금	-		1,500,000,000
기타유동금융부채	1,436,727,947		1,079,914,558
기타유동부채	232,342,478		262,346,250
당기법인세부채	39,637,342		27,167,360
Ⅱ. 비유동부채		611,727,473		703,327,072
기타비유동금융부채	108,926,080		82,544,910
퇴직급여부채	502,801,393		620,782,162
부채총계		3,431,069,237		5,101,599,499
자본
Ⅰ. 자본금		2,074,319,500		2,074,319,500
Ⅱ. 자본잉여금		15,842,151,392		15,842,151,392
Ⅲ. 기타자본항목		(1,573,660,392)		(1,573,660,392)
Ⅳ. 이익잉여금		9,712,182,160		9,517,109,179
자본총계		26,054,992,660		25,859,919,679
부채와자본총계		29,486,061,897		30,961,519,178

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 4 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 3 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과목	제 4(당)기	제 3(전)기
Ⅰ. 매출액	29,231,952,461	27,712,196,565
Ⅱ. 매출원가	17,634,633,038	16,013,611,339
Ⅲ. 매출총이익	11,597,319,423	11,698,585,226
Ⅳ. 판매비와관리비	11,085,233,563	11,016,447,477
Ⅴ. 영업이익	512,085,860	682,137,749
Ⅵ. 영업외손익	91,379,244	183,025,381
금융수익	178,859,618	189,148,890
금융비용	117,046,519	28,711,265
기타수익	88,092,883	96,424,592
기타비용	58,526,738	73,836,836
Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실)	603,465,104	865,163,130
Ⅷ. 법인세비용(수익)	8,151,643	(240,112,160)
Ⅸ. 당기순이익(손실)	595,313,461	1,105,275,290
Ⅹ. 기타포괄손익	(199,013,970)	(202,202,514)
당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	-	-
순확정급여제도의 재측정요소	(199,013,970)	(202,202,514)
Ⅷ. 총포괄이익(손실)	396,299,491	903,072,776
Ⅸ. 주당손익	-	-
1. 기본주당손익	30	56
2. 회석주당손익	30	56

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 4 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 3 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과목	제 4(당)기	제 3(전)기
I. 미처분이익잉여금	8,660,887,834	8,485,814,853
전기이월이익잉여금	8,264,588,343	7,599,705,563
회계정책의 변경	-	(16,963,486)
순확정급여부채의 재측정요소	(199,013,970)	(202,202,514)
당기순이익(손실)	595,313,461	1,105,275,290
II.이익잉여금 처분액	221,226,510	221,226,510
이익준비금	20,000,000	20,000,000
배당금	201,226,510	201,226,510
현금배당주당배당금(률):
보통주: 당기 10원(10%) ,
전기 10원(10%)
III. 차기이월 미처분이익잉여금	8,439,661,324	8,264,588,343

<자본변동표>

제 4 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 3 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	총 계
2018.01.01 (전기초)	1,904,319,500	14,468,035,800	(1,573,660,392)	8,852,071,701	23,650,766,609
회계정책변경의 효과	-	-	-	(16,963,486)	(16,963,486)
총포괄이익:	-	-	-	-	-
당기순이익	-	-	-	1,105,275,290	1,105,275,290
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(202,202,514)	(202,202,514)
자본에 직접 인식된 소유주와의 거래	-	-	-	-	-
전환사채 전환	170,000,000	1,374,115,592	-	-	1,544,115,592
연차배당	-	-	-	(221,071,812)	(221,071,812)
2018.12.31 (전기말)	2,074,319,500	15,842,151,392	(1,573,660,392)	9,517,109,179	25,859,919,679
2019.01.01 (당기초)	2,074,319,500	15,842,151,392	(1,573,660,392)	9,517,109,179	25,859,919,679
총포괄이익:	-	-	-	-	-
당기순이익	-	-	-	595,313,461	595,313,461
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(199,013,970)	(199,013,970)
자본에 직접 인식된 소유주와의 거래	-	-	-	-	-
연차배당	-	-	-	(201,226,510)	(201,226,510)
2019.12.31 (당기말)	2,074,319,500	15,842,151,392	(1,573,660,392)	9,712,182,160	26,054,992,660

&cr&cr <현금흐름표>

제 4 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 3 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제4(당)기		제3(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		2,546,777,140		(2,846,544,106)
영업활동에서창출된현금흐름	2,533,306,027		(2,856,509,419)
이자의 수취	36,913,432		35,671,477
이자의 지급	(2,116,344)		(8,139,739)
법인세의 납부(환급)	(21,325,975)		(17,566,425)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(98,114,520)		(1,161,384,653)
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	122,399,196		-
단기금융자산의 감소	-		120,000,000
기타투자자산의 감소	-		43,600,000
유형자산의 처분	400,000		-
무형자산의 처분	-		100,000,000
임차보증금의 감소	5,000,000		-
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(18,000,000)		(24,000,000)
단기금융자산의 증가	-		(220,000,000)
유형자산의 취득	(140,791,437)		(838,390,000)
무형자산의 취득	(37,122,279)		(342,444,653)
임차보증금의 증가	(30,000,000)		-
기타보증금의 증가	-		(150,000)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(1,736,785,262)		1,245,488,548
단기차입금의 차입	1,000,000,000		1,500,000,000
단기차입금의 상환	(2,500,000,000)		-
리스부채의 상환	(35,558,752)		-
임대보증금의 감소	-		(30,000,000)
신주발행비	-		(3,439,640)
배당금의 지급	(201,226,510)		(221,071,812)
IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		(3,375,695)		(947,404)
V. 현금의 증가(감소)(I+II+III+IV)		708,501,663		(2,763,387,615)
VI. 기초의 현금		2,460,715,445		5,224,103,060
VII. 기말의 현금		3,169,217,108		2,460,715,445

&cr&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

	제 4 기	제 3 기
주당 현금배당금(원)	10	10
현금배당금총액(천원)	201,226	201,226
시가배당율(%)	0.35	0.38

&cr&cr

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
윤인병	1948-10-15	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
윤인병	코트라 &cr전문위원	1999.01~2002.12&cr2004.06~2006.03&cr2007.08 ~ 현재	일양약품 해외사업본부장&cr중앙바이오텍 전무이사&cr㈜세화피앤씨 감사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
윤인병	해당사실 없음	해당사실 없음	해당사실 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 감사확인서.jpg 감사확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
실제 지급된 보수총액	450백만원
최고한도액	1,000백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	-
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음&cr

※ 참고사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 요청 드립니다.&cr&cr주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.&cr