SEWHA P&C INC. - AGM Information 2019

세화피앤씨/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	11:00
2. 장소		충청북도 진천군 초평면 은암길 36 (당사 2층 대강당)
3. 의안 주요내용		□ 제 3기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안: 제3기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표 승인의 건 제2호 의안: 제3기 이익잉여금처분안 승인의 건 현금배당 주당 10원 제3호 의안: 정관 일부변경의건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

AI assistant