Seres Group Co. Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Jun 28, 2024

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2024-061

赛力斯集团股份有限公司

关于重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 本次交易概述

赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买 重庆产业投资母基金合伙企业（有限合伙）、重庆两江新区开发投资集团有限公 司、重庆两江新区产业发展集团有限公司持有的重庆两江新区龙盛新能源科技有 限责任公司100%股权（以下简称“本次交易）。

二、 本次交易的进展情况

2024 年4 月29 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 发行股份购买资产方案的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于 2024 年4 月30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《发行股份 购买资产预案》等相关公告。

自预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公 告披露之日，本次交易涉及的尽职调查等工作正在持续推进中。公司将根据本次 交易的工作进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第6 号——重大资产重组》等法律法规和规范性文 件的有关规定及时履行信息披露义务。

三、 相关风险提示

本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并获得相关监管部门的批准或同意 后方可正式实施。公司于2024 年4 月30 日披露的本次交易预案已对本次交易涉 及的有关风险因素及尚需履行的决策和审批程序进行了详细说明，敬请广大投资 者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证 券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述 指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。 特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会 2024 年6 月29 日