Seres Group Co. Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Jun 2, 2026

证券代码：601127
证券简称：赛力斯
公告编号：2026-045

赛力斯集团股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2026年6月25日
• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月25日 13点00分

召开地点：公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月25日

至2026年6月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

---

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东	H股股东
非累积投票议案
1.00	关于H股股份奖励计划的议案	✓	✓
1.01	《H股股份奖励计划》	✓	✓
1.02	《H股股份奖励计划》服务提供商分项限额	✓	✓
2	关于提请股东会授权董事会及/或获董事会授权计划管理人办理公司H股股份奖励计划有关事宜的议案	✓	✓
3	关于公司非执行董事变更的议案	✓	✓

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。相关内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的公司公告。

2、特别决议议案：议案1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网

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投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东参会的相关事宜，公司将另行通知。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601127	赛力斯	2026/6/18

（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）A股股东

1、登记方式

现场登记、通过信函或电子邮件登记。

2、登记时间

2026年6月22日上午9:00-11:30、下午13:00-17:00。股东以信函或电子邮件方式的，须在2026年6月22日17:00前送达。邮件登记请发送后电话确认。

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3、登记地点

公司会议室。

4、会议登记办法

符合出席股东会条件的法人股股东由法定代表人亲自出席会议的，应提交本人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件；法人股股东法定代表人委托代理人出席会议的，受托人应提交本人身份证复印件、授权委托书（见附件）复印件、加盖公章的营业执照复印件。出席会议签到时，需出示上述文件（除营业执照外）的原件。

符合出席股东会条件的个人（自然人）股东亲自出席会议的，应提交本人身份证复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应提交自然人股东及受托人的身份证复印件、授权委托书（见附件）。出席会议签到时，需出示出席人身份证和授权委托书（如授权）的原件。

（二）H股股东

详情请参见公司2026年6月2日于香港联合交易所有限公司（网址：www.hkexnews.hk）向H股股东发出的通函、通告。

六、 其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人交通、食宿费等自理。
2、联系地址：重庆市沙坪坝区五云湖路7号
3、联系人：马成娟
4、联系电话：023-65179666
5、电子邮箱：601127@seres.cn

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会
2026年6月3日

附件1：授权委托书

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附件 1：授权委托书

授权委托书

赛力斯集团股份有限公司：

兹委托____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月25日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于H股股份奖励计划的议案
1.01	《H股股份奖励计划》
1.02	《H股股份奖励计划》服务提供商分项限额
2	关于提请股东会授权董事会及/或获董事会授权计划管理人办理公司H股股份奖励计划有关事宜的议案
3	关于公司非执行董事变更的议案

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。