Seres Group Co. Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Jul 9, 2019

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2019-062 转债代码：113016 转债简称：小康转债 转股代码：191016 转股简称：小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司

关于完成子公司合并的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017 年10 月16 日，重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 下属子公司SF MOTORS, Inc.（以下简称“SF MOTORS”）与InEVit 及其创始股 东签署《合并协议》，由SF MOTORS 收购InEVit100%股权，具体内容详见公司 2017 年10 月18 日披露的相关公告（公告编号2017-092、2017-093）。

鉴于国际环境与市场变化，经公司与创始股东沟通协商，于2018 年6 月12 日签署《FRAMEWORK AGREEMENT（框架协议）》约定，InEVit 与创始股东共同成 立Tiveni, Inc.。公司持有Tiveni, Inc. 45%的股权，创始股东持有Tiveni, Inc.45%的股权，并预留10%的库存股作为员工股权激励股份。Tiveni, Inc.设 立完成后第12 个月最后一日，在满足一定条件的前提下，Tiveni, Inc.和 InEVit 将以美国法项下免税重组的方式合并。具体内容详见公司2018 年6 月13 日披露的《关于收购美国电池系统公司InEVit 的进展公告》（公告编号 2018-069）。

截至2019 年6 月30 日，合并条件已满足。根据《FRAMEWORK AGREEMENT（框 架协议）》约定, SF MOTORS 与创始股东成立Tiveni MergedCo,Inc.（以下简 称“TMI”），以新设合并的方式完成本次合并事项。合并后，Tiveni,Inc.与 InEvit 被注销，Tiveni,Inc.与InEvit 的所有资产、负债、权益、人员等由TMI 享有或承接。TMI 的总股本为1,000 万股，其中，公司控股子公司SF MOTORS 持 有其450 万股，占其总股本的45%；Tiveni,Inc.创始股东（团队）持有其450 万股，占其总股本的45%；预留员工股权激励库存股100 万股，占其总股本的10%。

TMI 已于近日完成上述合并事项，并收到了美国特拉华州州务卿颁发的合 并证明，Tiveni,Inc.与InEvit 已完成注销。

本次合并完成后，上市公司合并财务报表范围将发生变更，原被纳入公司合 并财务报表范围的InEvit 被注销，公司未对TMI 实施控制，虽不将TMI 纳入合 并财务报表范围，但对TMI 具有重大影响。

本次合并预计不会对公司本年度的经营业绩产生较大影响，具体情况公司 将在定期报告中予以披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2019 年7 月10 日