Seres Group Co. Ltd. — Board/Management Information 2020

Nov 5, 2020

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2020-111 债券代码：113016 债券简称：小康转债

转股代码：191016 转股简称：小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次 会议于2020 年10 月27 日发出通知，于2020 年11 月5 日以通讯表决的方式召 开。会议应出席董事12 名，实际出席董事12 名。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《重庆小康 工业集团股份有限公司章程》（以下简称 “ 《公司章程》”）的有关规定，会议决 议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》

会议聘任张兴海先生为公司名誉董事长。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

会议选举张正萍先生为公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过 之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过了《关于调整第四届董事会战略决策委员会组成的议案》

会议调整第四届董事会战略决策委员会召集人（主任委员）、委员如下： 委员：张正萍先生、付于武先生、李玮先生，其中，张正萍先生担任召集

• 人（主任委员）。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会 2020 年11 月6 日