Seres Group Co. Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 28, 2020

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2020-086 债券代码：113016 债券简称：小康转债

转股代码：191016 转股简称：小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次 会议于2020 年8 月14 日发出通知，于2020 年8 月27 日以现场表决的方式召开。 会议由张兴海董事长召集并主持，会议应出席董事12 名，实际出席董事12 名（其 中尤峥董事书面委托李玮董事代为出席并行使表决权）。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《重 庆小康工业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定， 会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2020 年半年度报告及其摘要的议案》

根据法律、法规及《公司章程》等规定和公司 2020 年上半年度经营情况， 公司编制了 2020 年半年度报告及摘要。具体内容详见公司同日披露在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公

司公告。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过了《关于子公司股权结构调整的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 公司公告。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会 2020 年8 月29 日