Seres Group Co. Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 23, 2020

重庆小康工业集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见

重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十 八次会议于2020年4月22日召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《重庆小康工业集团股份有限公司章 程》（以下简称“《公司章程》”）及《独立董事工作制度》等相关法律法规、 规章制度的规定，作为公司的独立董事，本着谨慎的原则，我们认真审阅了本次 会议的相关资料，基于独立判断的立场，现就关于签订全产业链深化战略合作协 议的议案发表独立意见如下：

1、本次签署战略协同协议，遵循公平、公正的商业原则，不存在损害公司 及公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的整体发展战略。

2、 在董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序符合有 关法律、 法规和《公司章程》的规定。

独立董事：

付于武 刘 斌 刘凯湘

2020 年4 月22 日