Seres Group Co. Ltd. — Board/Management Information 2019

Dec 9, 2019

重庆小康工业集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《重庆小康工业集团股份有限公司公司章程》及《独立董事工作 制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为重庆小康工业集团股份有限公司 (以下简称“公司”)的独立董事，本着谨慎的原则，我们认真审阅了第三届董事 会第三十五次会议的相关资料，基于独立判断的立场，现发表独立意见如下：

公司本次收购新康国际100%股权的相关议案在提交公司第三届董事会第三 十五次会议审议前已经得到我们事先认可。本次通过收购新康国际100%股权的方 式取得新康国际拥有的位于重庆市渝北区的土地使用权，满足公司实际运营需 要，对公司持续稳定经营具有积极影响。公司就本次股权收购事宜选聘的评估和 审计机构具有证券期货相关业务资格，具有独立性。交易公平、公正、公开，交 易方式符合市场规则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益 的情形。本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。董事会在对该议案进 行表决时，关联董事进行了回避，表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所上 市公司关联交易实施指引》、《公司章程》的有关规定，第三届董事会第三十五次 会议形成的决议合法有效。我们同意将《关于收购重庆新康国际控股有限公司 100%股权暨关联交易的议案》提交公司股东大会审议。

独立董事：

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