Seres Group Co. Ltd. — Board/Management Information 2019

Oct 29, 2019

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2019-110 债券代码：113016 债券简称：小康转债 转股代码：191016 转股简称：小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司

关于董事、监事变更的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年10 月29 日分别召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十五次会议通过 了变更董事、监事的相关事宜。

一、董事会成员变更

董事会收到董事岑远川先生的辞职报告，申请辞去第三届董事会董事职务。 岑远川先生辞去董事职务后，将继续在公司担任副总裁职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《重庆小康工业 集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，岑远川先生的 辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数要求，不会影响公司董事会 的正常运作。岑远川先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效。公司董事 会对岑远川先生在担任董事期间所做的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司章程》规定，单独持有公司已发行股份3%以上的股东东风汽车 集团股份有限公司（以下简称“东风集团股份”）提名，公司董事会同意尤峥先 生（简历附后）为公司董事候选人，任期与本届董事会一致，并提交股东大会选 举。

二、监事会成员变更

公司监事会收到监事黎明先生的辞职报告，申请辞去第三届监事会监事职务。

黎明先生辞去监事职务后，不再担任公司任何职务。公司监事会对黎明先生在担 任监事期间所做的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，黎明先生的辞职将导致公司监 事会成员人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运行，在公司股东大会选 举出新任监事前，黎明先生将继续履行公司监事责任，黎明先生的辞职将自公司 股东大会补选出新任监事后生效。

根据《公司章程》规定，单独持有公司已发行股份3%以上的股东东风集团 股份提名胡卫东先生（简历附后）为公司监事候选人，公司监事会同意胡卫东先 生为公司监事候选人，任期与本届监事会一致，并提交股东大会选举。

上述离任董事、监事均已书面确认与本公司董事会、监事会并无意见分歧， 亦无任何与其退任有关而需要知会本公司股东的事项。 特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司 2019 年10 月30 日

附简历：

1、董事候选人简历

尤峥先生，1968 年4 月出生，中国国籍，工商管理硕士。曾任一汽-大众公 司轿车二厂厂长、中国第一汽车集团公司产品策划项目部部长、中国第一汽车股 份有限公司总经理助理，现任东风汽车集团有限公司党委常委、副总经理。

2、监事候选人简历

胡卫东先生，1964 年9 月出生，中国国籍，工商管理硕士。曾任东风汽车 股份有限公司审计部部长、监察室主任、纪委副书记，东风汽车有限公司人力资 源总部薪酬部部长，东风汽车公司人事（干部）部副部长，现任东风汽车集团有 限公司审计合规部总经理。