Seres Group Co. Ltd. — Board/Management Information 2019

Oct 18, 2019

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2019-099 债券代码：113016 债券简称：小康转债

转股代码：191016 转股简称：小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十 一次会议于2019 年10 月18 日以短信、电话及邮件形式发出通知，于2019 年 10 月18 日以书面传签的方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知时间。 本次会议由公司董事长张兴海先生召集。会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》的有关规定，会 议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于拟对公司发行股份购买资产方案进行重大调整的议 案》。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚须提交股东大会审议。

具体内容详见公司2019 年10 月19 日于指定披露信息媒体及上海证券交易 所网站www.sse.com.cn 上披露的《关于拟对公司发行股份购买资产方案进行重 大调整的公告》（公告编号：2019-102）。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会 2019 年10 月19 日