Seres Group Co. Ltd. — Board/Management Information 2019

Jun 24, 2019

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2019-055 转债代码：113016 转债简称：小康转债 转股代码：191016 转股简称：小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“小康股份”）第三届 董事会第二十六次会议于2019 年6 月21 日以电话、邮件形式发出通知，于2019 年6 月24 日以通讯表决（书面传签）方式召开。会议由董事长张兴海先生召集， 会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。全体董事一致同意豁免本次会议通知 时间。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》的有关规定，会 议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司重庆金康新能源汽车有限公司引入投资 者的议案》

公司基于发展新电动汽车的战略，拟引入外部股东重庆金新股权投资基金合 伙企业（有限合伙）（以下简称“金新基金”）增资公司全资子公司重庆金康新能 源汽车有限公司（以下简称“金康新能源”）。本次拟增资金额为9.6 亿元。本次 增资完成后，金康新能源注册资本由40 亿元增加至49.6 亿元，新进股东金新基 金持股比例为19.355%，小康股份持股比例为80.645%。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司《关于全资子 公司引入投资者的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《关于募投项目实施方式变更的议案》

金康新能源增资事项完成后，其股权结构将发生变化，公司董事会同意将募

投项目的实施方式变更为合资经营，并同意提交公司股东大会审批。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司《关于募投项

目实施方式变更的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过《关于召开公司2019 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司《关于召开公 司2019 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会 2019 年6 月25 日