Seres Group Co. Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 29, 2019

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2019-034 转债代码：113016 转债简称：小康转债 转股代码：191016 转股简称：小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 五次会议于2019 年4 月19 日以邮件形式发出通知，于2019 年4 月29 日以通讯 表决（书面传签）方式召开。会议由董事长张兴海先生召集，会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《重庆小康工业集团股份有限公司章 程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2018 年第一季度报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司《2019 年第 一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为：公司按照新金融工具准则的要求，对公司会计政策进行变更， 变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计 政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公 司及中小股东权益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司《关于会计政 策变更的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2019 年4 月30 日