Seres Group Co. Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 15, 2017

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2017-138

重庆小康工业集团股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一 次会议于2017 年12 月12 日以短信、电话及邮件形式发出通知，于2017 年12 月15 日以书面传签方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。会 议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。本次会议由董事长张兴海先生召集。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

为保证公司控股子公司PT.SOKONINDO AUTOMOBILE(中文名称“小康印尼汽 车有限公司”；以下简称“小康印尼”)汽车生产基地建设资金需求，公司为小 康印尼在中国进出口银行的3,100 万美元贷款提供保证担保，贷款期限为七年。 董事会认为，本次担保事项充分考虑了公司控股子公司生产经营的实际需要， 是公司为了支持控股子公司的发展，在对其盈利能力、偿债能力和风险等各方面 综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合公司整体发展的需要，本 公司对其提供的担保不会损害公司的利益。

独立董事认为，本次担保计划是为了配合公司控股子公司做好融资工作，不 会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司对小康印尼日常经营

具有绝对控制权，且小康印尼具备良好的偿债能力，担保风险较小，不存在损害 公司及中小股东的利益。

提请授权公司经营管理层办理相关事宜。

具体内容详见公司2017 年12 月16 日于指定披露信息媒体及上海证券交易 所网站www.sse.com.cn 上披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编 号：2017-139）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于投资建设高端电动汽车电驱动系统项目的议案》

为推进公司新能源汽车的发展战略，定位国际化高端电动汽车三电系统提供 商，投资建设技术质量国际领先水平、工艺能力国际一流水平、标准按照中国制 造2025 标准建设智能数字化工厂，开展领先的国际高端电动汽车三电系统业务， 进一步提升公司新能源汽车的核心竞争力和可持续发展能力，公司拟以重庆金康 动力新能源有限公司（暂定名，以工商管理机关最终登记核准名称为准）为实施 主体，在重庆市大学城科技产业园投资新建高端电动汽车电驱动系统项目。

该项目总投资为106,629 万元，项目实施后将形成年产20 万套高端电动汽 车电机系统、电控系统。

提请授权公司经营管理层办理相关事宜。

具体内容详见公司2017 年12 月16 日于指定披露信息媒体及上海证券交易 所网站www.sse.com.cn 上披露的《关于投资建设高端电动汽车电驱动系统项目 的公告》（公告编号：2017-140）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

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