SEOUL PHARMA CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 14, 2023

서울제약/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	10:00
2. 장소		서울 서초구 반포대로 21, 서울제약 빌딩 B1
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 지정 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제37기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사(윤동현) 재선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사(황희연) 재선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사(박규식) 재선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사(한명수) 신규 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤동현	1975-03	3	재선임	- 큐캐피탈파트너스 전무 - 서울제약 대표이사
황희연	1972-08	3	재선임	- 큐캐피탈파트너스 대표이사 - 서울제약 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박규식	1964-07	3	재선임	- 前 삼성증권 전략기획 담당 수석 - 現 서울제약 사외이사	- 드림시큐리티 상근 감사
한명수	1979-12	3	신규선임	- 前 학교법인 홍일학원 - 現 전북과학대학교 학사 운영처 실장	-