SEOUL PHARMA CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

서울제약/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 강남구 학동로 325, 서울제약 지하1층
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임보고 [기타] - 의안 관련 내용은 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제40기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건	-
2	이사 선임의 건	-
2-1	사내이사 윤동현 재선임의 건	-
2-2	기타비상무이사 황희연 재선임의 건	-
2-3	사외이사 한명수 재선임의 건	-
2-4	사외이사 김한수 신규선임의 건	-
3	정관 일부 변경의 건	-
4	이사 보수한도 승인의 건(20억)	-
5	감사 보수한도 승인의 건(1억)	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤동현	1975-03	3	재선임	- 큐캐피탈파트너스 부사장 - 서울제약 대표이사
황희연	1972-08	3	재선임	- 큐캐피탈파트너스 대표이사 - 서울제약 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한명수	1979-12	3	재선임	- 서울제약 사외이사 - 전북과학대학교 학사 운영처 실장	-
김한수	1966-06	3	신규선임	- 전북과학대학교 교수 - 전북과학대학교 교학처장	-