SEOUL PHARMA CO.,LTD — AGM Information 2021

Mar 10, 2021

서울제약/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	10:00
2. 장소		충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 124-31 서울제약 오송공장 1층
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제35기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건    제2호-1 의안 : 사내이사(신봉환) 신규선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법449조의2 및 당사 정관 제47조에 의거 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부 감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있을시 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신봉환	1958-04	3	신규선임	현) 서울제약 사장 전) 큐로F&B(주) 사장 전) 한국쓰리엠(주) 부사장 영남대학교 경제학과