SEETEL — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 25, 2026

106047

煎特爾新能源股份有限公司 股務代理人 上审代號：7740

宏遠證券股份有限公司 股務代理部

股務辦理地址：台北市大安區信義路四段236號3樓

郵寄專用信箱：台北郵政第96-877號信箱

股務代理專線：(02)2326-8818開址：http://www.hanser.com.tw

股東會24小時語音專線：(02)2326-8819

115年股東常會通知請先拆閱

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分

※本次股東常會恕不發放紀念品※

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第2154號

國內郵簡

（未書寫正確範圍簽號者，屬原借函交付要領）

股東 台啓

請股東多加利用集保結算所或下單券商APP搜尋「股東e服務」平台申請「股務事務電子通知」及「電子投票」。

※本股務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、選照號碼、電話、住址等科級個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與股資資料)、復會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用。相關資料將依法令或契約所約定之保存期限保存，當股東如欲行使相關權利，請退洽本股務代理部。

115 7740

115 煎特爾新能源股份有限公司 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 出席會到下	一二	委託人(股東)	編號
基金 股東代理人	股東戶號		簽名或蓋章
持有股數
姓名或名稱
時間：115年6月25日上午九時整 地點：臺北市中山區松江路350號 (台北市通出口商業同業合會1131營造中心11樓第2會道2)	姓名或名稱	股東人	簽名或蓋章
股東戶號： 股東戶名： 持有股數： 現有出席 簽名或蓋章	戶號
	姓名或名稱
	受託代理人	簽名或蓋章
	戶號
	姓名或名稱
	身分證字號及統一編號
	住址

股東場所及

人員簽章處：

煎特爾新能源股份有限公司115年現金股利匯撥同意書

股東戶號
股東戶名
原登記或集保核保帳號	(帳號正確者免寄回)
股權或證券	銀行代號
郵局	700
說明事項	簽名或蓋章
一、新增或變更帳號者，請填寫本人之匯款銀行帳號，並簽名或蓋章後於115年6月25日前寄回。 二、原登記或集保核保帳號無誤且同意匯款者免寄回。 三、匯款帳號將依當股東自行回函填寫之帳號為優先匯款之依據，未填帳號回函之股東，其時將以配為基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動基本資料)帳號為匯款之依據。 四、匯費或郵費由當股東現金股利中扣除。 五、現金股利50元以下且無匯款帳號者，本公司將於發放日前另行通知領取現金。

指派書

蘇指派

將

擔任本公司之法人代表，出席貴公司民國

一一五年六月二十五日股東常會，依法行使

一切股東權利。

此致

煎特爾新能源股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國 115 年 月 日

□

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開會通知書

一、該行於一一五年六月二十五日上午九時整，假臺北市中山區松江路350號（台北市遠出口商業同業公會18A7會議中心11樓第2會議室）召開一一五年股東常會，受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處同開會地點，通程如下：

（一）報告事項：1.本公司114年度營業報告。2.本公司審計委員會審查114年度決算表冊報告。3.本公司114年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

（二）承認事項：1.承認本公司114年度營業報告書及財務報表彙。2.承認本公司114年度盈餘分配彙。

（三）討論事項：1.本公司114年度盈餘轉增資發行新股彙。2.解除董事及其代表人親業禁止之限制彙。

（四）臨時動議。

二、本公司114年度盈餘分配彙，業經本公司董事會決議撤訂主要內容如下：

（一）現金股利：新台幣109,060,000元，每股2.05元。

（二）股票股利：股東配股總股數0.800,000股，每股1.27819549元（即每件股無償配發127,81954887股）。

三、依公司法第165條規定：自115年4月27日至115年6月25日止停止股票過戶。

四、本次股東會若有公司法第172條規定之日集事由，其主要內容，請於公開資訊觀測站【網址：https://mopsplus.twse.com.tw/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料，被人公司代號或擬制成年度】，查詢股東會各項議彙參考資料。

五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席茶利卡及委託書各乙份，至希 查照讀冗出席。貴股東若委託代理人出席特別請填

具委託書暨出席簽到卡後拆臺寄回，並請於開會五日前（115年6月18日）寄達本公司股務代理人宏達證券股份有限公司股務代理部，後經核對資料無議後，即在出席茶利卡內加蓋登記書，仍寄定「貴股東代理人必經」以憑出席股東常會。親自出席者，請持第一聯（簽名或蓋章）親駕會場出席。

六、股東、微求人及受託代理人應於出席股東常會時，攜帶身份證明文件，以後核對

七、若有微求人資料，本公司將於115年5月25日製作微求人微求資料彙總表冊銷簽於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：http://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國115年5月26日至115年6月22日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw）。

九、本公司委託書統計驗證機構為宏達證券股份有限公司股務代理部。

十、敬請 查照辦理為待。

此致

貴股東

照特商新能源股份有限公司董事會

委託書用紙填發須知

一、股東接受他人微求委託書前，應請微求人提供微求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之微求人書面及廣告資料，切實瞭解微求人與擬支持維運舉人之背景資料及微求人對股東會各項議彙之意見。

二、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

三、微求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

四、其他議彙事項性質依本規定列示。

五、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

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