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SEETEL — AGM Information 2026
May 25, 2026
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AGM Information
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熊特爾新能源股份有限公司
民國115年股東常會各項議案參考資料
股票代碼：7740
開會時間：中華民國115年6月25日（星期四）上午九時
開會地點：臺北市中山區松江路350號
（台北市進出口商業同業公會 IEAT會議中心11樓第2會議室）
召開方式：實體股東會
出席：全體股東及股權代表人
主席：林聖澤 董事長
一、報告事項
(一) 本公司 114 年度營業報告
(二) 本公司審計委員會審查 114 年度決算表冊報告
(三) 本公司 114 年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告
二、承認事項
(一) 承認本公司 114 年度營業報告書及財務報表案
(二) 承認本公司 114 年度盈餘分配案
三、討論事項
(一) 本公司 114 年度盈餘轉增資發行新股案
(二) 解除董事及其代表人競業禁止之限制案
四、臨時動議
五、散會
一、報告事項
第一案
案由：本公司114年度營業報告，提請 公鑑。
說明：本公司民國114年度營業報告書，請參閱議事手冊。
第二案
案由：本公司審計委員會審查114年度決算表冊報告，提請 公鑑。
說明：本公司民國114年度決算表冊經審計委員會審查竣事，出具審計委員會審查報告書，請參閱議事手冊。
第三案
案由：本公司114年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告，提請 公鑑。
說明：
一、依本公司章程第24條規定，本公司年度如有獲利應依法提撥 5% 至 15% 為員工酬勞（本項員工酬勞數額以不低於 20% 應為基層員工分配酬勞）及不高於 3% 為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。
二、本公司114年度擬提撥新台幣35,300,000元作為員工酬勞（其中基層員工酬勞為新台幣11,677,500元，佔該金額 33.1% ）及新台幣7,050,000元作為董事酬勞，上述酬勞均以現金分派。
三、上述配發金額與114年度認列費用估列金額無差異。
二、承認事項
第一案 【董事會提】
案由：承認本公司114年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。
說明：
一、本公司114年度營業報告書及財務報表業已編製完成。財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所劉怡青會計師及邱政俊會計師查核完竣，並出具無保留意見之查核報告在案，連同營業報告書送請審計委員會查核完竣及董事會審查後，依法提請股東常會承認。
二、僅檢附114年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表如下：
- 營業報告書，請參閱議事手冊。
- 會計師查核報告暨114年度財務報表，請參閱議事手冊。
三、敬請 承認。
決議：
第二案
【董事會提】
案由：承認本公司114年度盈餘分配案，提請 承認。
說明：
一、本公司114年度稅後淨利為新台幣253,672,539元，僅擬具114年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。
二、本公司擬提撥可供分配盈餘109,060,000元，配發每股現金股利2.05元(即每仟股約配發新台幣2,050元)；另擬提撥可供分配盈餘68,000,000元，配發每股股票股利約1.27819549元(即每仟股約配發127.81954887股)。
三、本案經董事會決議通過，俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂除權息基準日及股利發放日，如嗣後因本公司流通在外股數有所變動，致股東配股配息率發生變動時，亦授權董事會全權處理之。
四、敬請 承認。
決議：
三、討論事項
第一案
【董事會提】
案由：本公司114年度盈餘轉增資發行新股案，提請 核議。
說明：
一、本公司為充實營運資金並增進經營實力，擬自可分配盈餘中提撥股票股利新台幣68,000,000元，轉增資發行新股6,800,000股，每股面額新台幣10元，按增資配股基準日股東名簿記載之股東持有股份比例，每仟股無償配發127.81954887股。
二、本次增資發行新股其權利義務與原有普通股相同。
三、配發不足一股之畸零股份，得由股東自行於增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股，拼湊後仍不足一股之畸零股，按面額折付現金，計算至元為止（元以下捨去）並授權董事長洽特定人按面額認購之。
四、嗣後因本公司辦理現金增資發行新股、可轉換公司債轉換股份或買回公司股份等因素，影響流通在外股份總數，致股東之配股率因此發生變動者，授權董事會全權處理之。
五、本案經董事會決議通過，俟本次股東常會通過並經主管機關核准後，授權董事會另訂增資配股基準日，如經主管機關核定修正或因應事實需要變更時，亦授權董事會全權處理之。
六、敬請 核議。
決議：
第二案
【董事會提】
案由：解除董事及其代表人競業禁止之限制案，提請核議。
說明：
一、依公司法第209條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。
二、因本公司董事及其代表人或有投資或有經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬提請股東會解除董事及其代表人之競業禁止限制。
三、董事及其代表人提請解除競業禁止名單，請參閱議事手冊。
四、本案經董事會決議通過，提請本次股東常會同意解除現任董事及其代表人之競業禁止限制。
五、敬請核議。
決議：
四、臨時動議
五、散會