SEEC — Board/Management Information 2017

Jun 15, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1503 士電　公司提供

序號	1	發言日期	106/06/15	發言時間	13:51:15
發言人	謝漢章	發言人職稱	營運長	發言人電話	02-2834-2662
主旨	公告本公司106年股東常會董事暨獨立董事全面改選當選名單及 董事會選任常務董事、獨立董事、董事長名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	106/06/15
說明	1.發生變動日期:106/06/15 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事長　 ：仰德投資事業股份有限公司代表人　 許育瑞 簡歷　　 ：士林電機廠(股)公司 董事長 常務董事 ：三菱電機株式會社代表人　　　　　 稻葉元和 簡歷　　 ：台灣三菱電機(股)公司 董事長 常務董事 ：仰德投資事業股份有限公司代表人　 王萬興 簡歷　　 ：士林電機廠(股)公司 執行常務董事 常務董事 ：常鋐投資股份有限公司代表人 甘錦裕 簡歷　　 ：味王(股)公司 常務董事 常務董事 ：仰德投資事業股份有限公司代表人　 謝漢章 簡歷　　 ：士林電機廠(股)公司 營運長 董事 ：日本三菱電機株式會社代表人 小池宏之 簡歷 ：日本三菱電機株式會社 關係會社部長 董事 ：日本三菱電機株式會社代表人 高澤範行　 簡歷 ：日本三菱電機株式會社 電力流通系統事業部長 董事 ：日本三菱電機株式會社代表人 松原研二 簡歷 ：日本三菱電機株式會社 自動車機器事業部副事業部長 董事　 ：仰德投資事業股份有限公司代表人　 許家堯　 簡歷　 ：士林電機廠(股)公司 處長 董事　 ：新保投資股份有限公司代表人　　　 王華南 簡歷　　 ：誼光保全(股)公司 副董事長 董事　　 ：仰德投資事業股份有限公司代表人 羅春田 簡歷　　 ：士林電機廠(股)公司 副營運長 董事　　 ：仰德投資事業股份有限公司代表人　 楊圳卿 簡歷　　 ：士林電機廠(股)公司 副營運長 董事　　 ：仰德投資事業股份有限公司代表人　 楊聰賢 簡歷　　 ：士林電機廠(股)公司 事業群總經理 董事　　 ：常鋐投資股份有限公司代表人　 郭約瑟 簡歷　　 ：士林電機廠(股)公司 副總經理 董事　　 ：常鋐投資股份有限公司 監察人 ：賓士投資股份有限公司代表人　　　 鄭富雄 簡歷　　 ：電機電子公會 副理事長 監察人　 ：星旺股份有限公司代表人 　　　 林興國 簡歷　　 ：士林電機廠(股)公司 監察人 監察人　 ：三共運輸股份有限公司代表人　　　 陳重吉 簡歷　　 ：士林電機廠(股)公司 監察人 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事長　　 ：仰德投資事業股份有限公司代表人　 許育瑞 簡歷　　　 ：士林電機廠(股)公司 董事長 常務董事　 ：三菱電機株式會社代表人　　　　　 稻葉元和 簡歷　　　 ：台灣三菱電機(股)公司 董事長 常務董事　 ：仰德投資事業股份有限公司代表人　 王萬興 簡歷　　　 ：士林電機廠(股)公司 執行常務董事 常務暨獨立董事：林信義 簡歷　　　 ：行政院副院長兼經建會主任委員/經濟部長/ 中華汽車副董事長、總經理 常務董事　 ：仰德投資事業股份有限公司代表人　 謝漢章 簡歷　　　 ：士林電機廠(股)公司 營運長 董事 　 ：昌慶(股)公司代表人 甘錦裕 簡歷　　　 ：味王(股)公司 常務董事 董事 ：日本三菱電機株式會社代表人 小池宏之 簡歷 ：日本三菱電機株式會社 關係會社部長 董事 ：日本三菱電機株式會社代表人 高澤範行　 簡歷 ：日本三菱電機株式會社 電力流通系統事業部長 董事 ：日本三菱電機株式會社代表人 松原研二 簡歷 ：日本三菱電機株式會社 自動車機器事業部副事業部長 董事　　　 ：仰德投資事業股份有限公司代表人 羅春田 簡歷　　　 ：士林電機廠(股)公司 副營運長 董事　　　 ：仰德投資事業股份有限公司代表人　 楊圳卿 簡歷　　　 ：士林電機廠(股)公司 副營運長 董事　　　 ：新保投資股份有限公司代表人　　　 王華南 簡歷　　　 ：誼光保全(股)公司 副董事長 董事　 ：仰德投資事業股份有限公司代表人　 許家堯　 簡歷　　　 ：士林電機廠(股)公司 處長 獨立董事　 ：顏成昭 　　　 簡歷　　　 ：士林電機廠(股)公司 處長 獨立董事　 ：胡趙豐 簡歷　　　 ：士林電機廠(股)公司 副總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期即將屆滿，全面改選。 7.新任者選任時持股數: 董事長　　 ：仰德投資事業股份有限公司代表人　 許育瑞 25,556,494股 常務董事　 ：三菱電機株式會社代表人　　　　　 稻葉元和 110,242,966股 常務董事　 ：仰德投資事業股份有限公司代表人　 王萬興 25,556,494股 常務暨獨立董事：林信義 0股 常務董事　 ：仰德投資事業股份有限公司代表人　 謝漢章 25,556,494股 董事　 ：昌慶(股)公司代表人 甘錦裕 557,000股 董事 ：日本三菱電機株式會社代表人 小池宏之 110,242,966股 董事 ：日本三菱電機株式會社代表人 高澤範行 110,242,966股 董事 ：日本三菱電機株式會社代表人 松原研二 110,242,966股 董事　　　 ：仰德投資事業股份有限公司代表人 羅春田 25,556,494股 董事　　　 ：仰德投資事業股份有限公司代表人　 楊圳卿 25,556,494股 董事　　　 ：新保投資股份有限公司代表人　　　 王華南 131,000股 董事　 ：仰德投資事業股份有限公司代表人　 許家堯　 25,556,494股 獨立董事　 ：顏成昭 　　　 0股 獨立董事　 ：胡趙豐 110,006股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/20~106/06/19 9.新任生效日期:106/06/15 10.同任期董事變動比率:不適用 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無

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