SEEC — AGM Information 2017

Mar 9, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1503 士電　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/09	發言時間	14:32:07
發言人	謝漢章	發言人職稱	營運長	發言人電話	02-2834-2662
主旨	本公司董事會決議106年股東常會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/09
說明	1.董事會決議日期:106/03/09 2.股東會召開日期:106/06/15 3.股東會召開地點:台北市中山北路二段63號(台北國賓大飯店 二樓國際廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)105年度營業報告。 (2)監察人審查報告。 (3)「背書保證作業程序」，辦理情形報告。 (4)105年度大陸投資概況報告。 (5)修訂「董事會議事規則」報告。 (6)修訂「道德行為準則」報告。 (7)105年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 (8)股東提案處理情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)105年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。 (2)105年度盈餘分配案，提請 承認。 6.召集事由三、討論事項: 討論事項一: (1)修訂「公司章程」。 (2)修訂「股東會議事規則」。 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」。 (4)修訂「資金貸予他人作業程序」。 (5)修訂「背書保證作業程序」。 討論事項二: (1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。 7.召集事由四、選舉事項:選舉第十九屆董事15人(含獨立董事3人)案。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/17 11.停止過戶截止日期:106/06/15 12.其他應敘明事項: (1)股東常會召開時間為上午九時整。 (2)電子投票行使期間:106年5月16日起至106年6月12日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.