SEEC — AGM Information 2017

Jun 15, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1503 士電　公司提供

序號	2	發言日期	106/06/15	發言時間	13:48:53
發言人	謝漢章	發言人職稱	營運長	發言人電話	02-2834-2662
主旨	106年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	106/06/15
說明	1.股東常會日期:106/06/15 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認105年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認105年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十九屆董事15人(含獨立董事3人)案 當選名單如下: (1)董事名單: 仰德投資事業(股)公司代表人：許育瑞 三菱電機株式會社代表人：稻葉元和 仰德投資事業(股)公司代表人：王萬興 仰德投資事業(股)公司代表人：謝漢章 昌慶(股)公司代表人：甘錦裕 三菱電機株式會社代表人：小池宏之 三菱電機株式會社代表人：高澤範行　 三菱電機株式會社代表人：松原研二 仰德投資事業(股)公司代表人：羅春田 仰德投資事業(股)公司代表人：楊圳卿 新保投資(股)公司代表人：王華南 仰德投資事業(股)公司代表人：許家堯 (2)獨立董事名單: 林信義 顏成昭 胡趙豐 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「股東會議事規則」 (2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」 (3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」 (4)通過修訂「背書保證作業程序」 (5)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項: 報告事項 報告一、105年度營業報告。 報告二、監察人審查報告。 報告三、「背書保證作業程序」，辦理情形報告。 報告四、105年度大陸投資概況報告。 報告五、修訂「董事會議事規則」報告。 報告六、修訂「道德行為準則」報告。 報告七、105年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 報告八、股東提案處理情形報告。

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