SEEC — AGM Information 2016

Jun 16, 2016

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廠股份有限公司
股東常會開會通知請先拆閱
公司地址：(11155)台北市中山北路六段88號16樓
辦理股務地址：(11155)台北市中山北路六段88號8樓
電話：（０２）２８３４２６６２(分機３６６) 國 內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第 2175 號
國內郵簡
股東 台啟
『本公司股務所蒐集之個人資料，僅會在辦理股
務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將
依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲 (未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
行使相關權利，請逕洽本公司股務組。』 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號
恆業公司承印 電話：02-2601-4648
105 廠股份有限公司股東常會 本簽到卡未加蓋登記章者無效
105
出席通知書
時間：民國105年6月8日上午9時正
地點：台北市中山北路二段63號
本股東決定親自出席1 0 5
(台北國賓大飯店 二樓國際廳)
年6月8日舉行之股東常會，
出 席 簽 到 卡
即請查照並將右聯出席簽到
□親自 □委託
卡寄交本人收執。
此 致 股東戶號：
廠股份有限公司
持有股數： 股
親自出席簽章
股東戶號
： 股 東 戶 名 ：
股東通訊地址 ：
股東戶名
：
受託人姓名 ：
受託人通訊地址 ：
105年 月 日
編號： 編號： ※如委託，務必於背面之委託書簽名或蓋章。
現金股利匯撥申請書
現金股利匯撥申請書 年 月 日
注 意 事 項 戶 統一 戶 請蓋原留印鑑
號 編號 名
1.請核對銀行帳號。 銀 行 代 號 帳號(分行別 ＋ 科目＋編號含檢號)
2.需更正、更新或新登記者，請
分 行 別 科 目 編號(含檢號)
填妥資料，蓋原印鑑寄回。 銀行 帳
3.核對無誤者免寄回。 分行 號
主管： 經辦： 核印：
使用印鑑卡時，請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。
※主要銀行轉帳金融機構代號一覽表※
(以下，免扣匯費，請多利用！)
代號 金融機構
006 合作金庫
007 第一銀行
008 華南銀行
009 彰化銀行
017 兆豐商銀
822 中國信託 印 鑑
請 請
沿 沿
虛 虛
線 線
先 先
摺 摺
再 再
撕 撕
第 第
一 二
聯 聯
： ：
親 出
自 席
出 簽
席 到
請 卡
填
妥
此
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寄
回 (
；
臨 收件
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報
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三
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利 新
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請
書
日
編號
一 月
統
事業 年 戶 籍 地
利
股東印鑑卡
號
分證或營
士林電機廠股份有限公司 股東戶名 法定代理人 身 出生日期 通 訊 處 電 話 本股東凡領取股利、轉讓過戶及質權設定等事宜即日起概以下列印鑑為憑。 戶
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委託書使用須知

• 一、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙 總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各 項議案之意見。

• 二、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

• 三、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 四、其他議案事項性質依本規定列示。

• 五、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開 會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 六、本次股東會之委託書統計驗證機構為本公司股務組。

第 四 聯 委 託 書	105 委 託 書	， 檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 。 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	編號
	授權日期 １０５ 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理 人，出席本公司105年6月8日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利 ： □（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □（二）代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議 案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.修訂「公司章程」。 2.104年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。 3.104年度盈餘分配案，提請 承認。 4.修訂暨更名「董事暨監察人選舉辦法」。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但委託股務代理 機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使 股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有 效（限此一會期）。 此致 廠股份有限公司 1.□承認2.□反對3.□棄權。 1.□承認2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。		股東戶號		持有 股數			簽名或蓋章
			姓 名 或 名 稱
			徵 求 人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或 名稱
			受 託 代 理 人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或 名 稱
			身分證字號 或統一編號
			住 址

徵求場所及人員簽章處：

廠股份有限公司１０５年股東常會開會通知書

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一、茲訂於105年6月8日（星期三）上午9時，受理股東開始報到時間上午8時30分。假台北市中山北路二段63號(台北國賓大飯店 二樓國際廳) ，召開105年股東常會：

(一)討論事項一：1.修訂「公司章程」。

(二)報告事項：1.104年度營業報告。2.監察人審查報告。3.「背書保證作業程序」，辦理情形報告。4.104年度大陸投資概況報告。5.股東 提案處理情形報告。6.104年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

• (三)承認事項：1.104年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。2.104年度盈餘分配案，提請 承認。

• (四)討論事項二：1.修訂暨更名「董事暨監察人選舉辦法」。

(五)臨時動議。

二、依公司法第165條規定，自105年4月10日起至105年6月8日止，停止股票過戶。

• 三、檢奉出席通知書暨委託書乙份，貴股東得親自出席或委託出席，如委託代理人出席，請填妥委託書於開會五日前寄達本公司股務組，俟經核 對後，於出席簽到卡加蓋登記章，再寄交貴股東或貴股東代理人收執，以憑出席股東會。

• 四、如有委託書徵求人，本公司將於105年4月30日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢可直接鍵入網址(http： //free.sfi.org.tw)至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。

• 五、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自105年5月9日至105年6月5日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「 股東e票通」【網址：https:// www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。

六、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

※注意事項：本次股東常會恕不發放紀念品

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廠股份有限公司董事會 敬啟