SEEC — AGM Information 2016

Mar 11, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1503 士電　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/11	發言時間	14:15:25
發言人	謝漢章	發言人職稱	營運長	發言人電話	02-2834-2662
主旨	本公司董事會決議105年股東常會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/11
說明	1.董事會決議日期:105/03/11 2.股東會召開日期:105/06/08 3.股東會召開地點:台北市中山北路二段63號(台北國賓大飯店 二樓國際廳) 4.召集事由: (一)討論事項一： (1)修訂「公司章程」。 (二)報告事項： (1)104年度營業報告。 (2)監察人審查報告。 (3)「背書保證作業程序」，辦理情形報告。 (4)104年度大陸投資概況報告。 (5)股東提案處理情形報告。 (6)104年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 (三)承認事項： (1)104年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。 (2)104年度盈餘分配案，提請 承認。 (四)討論事項二： (1)修訂暨更名「董事暨監察人選舉辦法」。 (五)選舉事項：無。 (六)其他議案：無。 (七)臨時動議： 5.停止過戶起始日期:105/04/10 6.停止過戶截止日期:105/06/08 7.其他應敘明事項: (1)股東常會召開時間為上午九時整。 (2)電子投票行使期間:105年5月9日起至105年6月5日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.