SEEC — AGM Information 2015

Mar 13, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1503 士電　公司提供

序號	1	發言日期	104/03/13	發言時間	15:03:10
發言人	謝漢章	發言人職稱	營運長	發言人電話	02-2834-2662
主旨	本公司董事會決議103年股東常會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/13
說明	1.董事會決議日期:104/03/13 2.股東會召開日期:104/06/12 3.股東會召開地點:新竹市中華路二段188號(新竹國賓大飯店 10樓國際A廳) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)103年度營業報告。 (2)監察人審查報告。 (3)「背書保證作業程序」，辦理情形報告。 (4)103年度大陸投資概況報告。 (5)股東提案處理情形報告。 (6)訂定「道德行為準則」報告。 (二)承認事項: (1)提請承認103年度營業報告書及財務報表。 (三)討論事項: (1)103年度盈餘分配案。 (2)修訂「公司章程」。 (3)修訂「股東會議事規則」。 (四)選舉事項:無。 (五)其他議案:無。 (六)臨時動議: 5.停止過戶起始日期:104/04/14 6.停止過戶截止日期:104/06/12 7.其他應敘明事項: (1)股東常會召開時間為上午九時整。 (2)電子投票行使期間:104年5月13日起至104年6月9日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.