SEEC — AGM Information 2014

Jun 27, 2014

國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第 2175 號 平 信

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廠股份有限公司

股東常會開會通知請先拆閱

公司地址：(11155)台北市中山北路六段88號16樓 辦理股務地址：(11155)台北市中山北路六段88號8樓 電話：（０２）２８３４２６６２(分機３６６)

股東 台啟

『本公司股務所蒐集之個人資料，僅會在辦理股 務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將 依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲 行使相關權利，請逕洽本公司股務組。』

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廠股份有限公司１０３年股東常會開會通知書

• 一、茲訂於103年6月20日（星期五）上午9時，受理股東開始報到時間上午8時30分。假新竹縣湖口鄉鳳凰村仁興路39號（新竹員工活動中心）， 召開103年股東常會：

• (一)報告事項：1.102年度營業報告。2.監察人審查報告。3.「背書保證作業程序」，辦理情形報告。4.「取得或處分資產處理程序」，辦 理情形報告。5.102年度大陸投資概況報告。6.股東提案處理情形報告。

• (二)承認事項：1.102年度營業報告書及財務報表，承認案。

• (三)討論暨選舉事項：1.102年度盈餘分配案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」。3.修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」。4.選 舉第18屆董事及監察人。5.提請股東常會同意解除董事競業之限制。6.修訂「公司章程」。

• (四)臨時動議。

• 二、依公司法第165條規定，自103年4月22日起至103年6月20日止，停止股票過戶。

• 三、檢奉出席通知書暨委託書乙份，貴股東得親自出席或委託出席，如委託代理人出席，請填妥委託書於開會五日前寄達本公司股務組，俟經核 對後，於出席簽到卡加蓋登記章，再寄交貴股東或貴股東代理人收執，以憑出席股東會。

• 四、如有委託書徵求人，本公司將於103年5月16日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢可直接鍵入網址(http： //free.sfib.org.tw)至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。

• 五、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

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廠股份有限公司董事會 敬啟

第 一 聯 ： 親 自 出 席 請 填 妥 此 聯 寄 回 ； 臨 時 報 到 者 勿 寄 回 。 第 二 聯 ： 出 席 簽 到 卡 出席通知書 103 103 此 致 廠股份有限公司 股東戶號 ： 股東戶名 ： 103年 月 日 編號： 親自出席簽章 廠股份有限公司股東常會 □親自 □委託 股東戶號： 持有股數： 股 股 東 戶 名 股東通訊地址 受託人姓名 受託人通訊地址 ： ： ： ： ( 收 件 人 ) 編號： 時間：民國103年6月20日上午9時正 地點：新竹縣湖口鄉鳳凰村仁興路39號 出 席 簽 到 卡 本簽到卡未加蓋登記章者無效 簽 名 或 蓋 章 股 東 戶 號 股 東 戶 名 紀念品兌換券 ※如委託，務必於背面之委託書簽名或蓋章。 本股東決定親自出席103年 6月20日舉行之股東常會， 即請查照並將右聯出席簽 到卡寄交本人收執。 統一 編號 戶 號 銀 行 代 號 戶 名 原 登 記 新 登 記 銀行 分行 科 目 編號(含檢號) 分 行 別 股利之領取，請務必登記銀行帳號 請蓋原留印鑑 帳號(分行別＋科目＋編號含檢號) 帳 號 使用印鑑卡時，請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。 第 三 聯 ： 現 金 股 利 匯 撥 申 請 書 現金股利匯撥申請書 注 意 事 項 1.請核對銀行帳號。 2.需更正、更新或新登記者，請填 妥資料，蓋原印鑑寄回。 3.核對無誤者免寄回。 1.貴股東可於103年6月23日 起至103年6月25日止向本 公司股務組洽領紀念品。 2.地址：台北市士林區中山 北路6段88號8樓 3.時間：09:00至17:00 4.股東會當天於會場發放至 會議結束時止。 5.紀念品恕不郵寄。 6.紀念品為LED燈警報計步器。
	103 廠股份有限公司股東常會 □親自 □委託 時間：民國103年6月20日上午9時正 地點：新竹縣湖口鄉鳳凰村仁興路39號 出 席 簽 到 卡											本簽到卡未加蓋登記章者無效						紀念品兌換券
																		簽 名 或 蓋 章
	股東戶號： 持有股數： 股																	股 東 戶 股 東 戶
																		號 名 1.貴股東可於103年6月23日 起至103年6月25日止向本 公司股務組洽領紀念品。 2.地址：台北市士林區中山 北路6段88號8樓 3.時間：09:00至17:00 4.股東會當天於會場發放至 會議結束時止。 5.紀念品恕不郵寄。 6.紀念品為LED燈警報計步器。
	股 東 戶 名 股東通訊地址 受託人姓名 受託人通訊地址 ： ： ： ： ( 收 件 人 )
		※如委託，務必於背面之委託書簽名或蓋章。
		戶 號				統一 編號								戶 名							請蓋原留印鑑
		原 登 記	銀 行 代 號				帳號(分行別＋科目＋編號含檢號)
		新 登 記	銀行			帳 號	分 行 別						科 目		編號(含檢號)
			分行
※主要銀行轉帳金融機構代號一覽表※ 006 007 008 009 017 822 代號 金融機構 合作金庫 第一銀行 華南銀行 彰化銀行 兆豐商銀 中國信託 ( ) 以下，免扣匯費，請多利用！			士林電機廠股份有限公司 股東印鑑卡			身分證或營利事業統一編號			年 月 日	戶 籍 地							本股東凡領取股利、轉讓過戶 及質權設定等事宜即日起概以 下列印鑑為憑。
				股東名稱	法定代理人				出生日期	通 訊 處						電 話
																						戶 號
																				印 鑑

全通事務處理（股）公司徵求場地表

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市重慶南路一段18號	（02）2341-0902	台北市南港區南港路一段91號（全國不動產旁邊）	（02）2653-9791
台北市武昌街一段2號	（02）2351-6733	台北市文山區木新路三段278巷14號3樓	（02）2936-7378
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	（02）2311-1376	台北市羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663
台北市南昌路一段31巷18號（南門市場後面）	（02）2351-6733	新北市汐止區康寧街425號1樓（宥鈞安全帽）	（02）2695-3448
台北市重慶南路三段111號1樓（欣泰廚具）	（02）2365-6701	新北市土城區學府路一段256巷2弄7號（豬肉攤）	（02）2958-8659
台北市館前路6號12樓之8（燦坤右側站前大廈）	（02）2331-2141	新北市板橋區文化路一段188巷7 弄40號（油庫市場內）	（02）2257-2976
台北市懷寧街42之1號1樓（村豐機車行）	（02）2381-8001	新北市板橋區五權街65巷10號（五權公園口）	（02）2954-4325
台北市懷寧街62之1號	（02）2351-6733	新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019
台北市懷寧街74號	（02）2341-0902	新北市新店區五峰路151之1號（木材行）	（02）2915-1413
台北市南京西路163號1樓97室	（02）2555-7396	新北市新店區中正路380號1樓（永利機車行,近耕莘醫院）	（02）2915-1413
台北市承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189	新北市永和區中正路653號（和欣機車行）	（02）2920-8426
台北市延平北路二段96號（華銀警衛）	（02）2555-7396	新北市中和區中山路二段567號1樓（利泰輪胎）	（02）2231-1618
台北市延平北路二段109號（優達刻印配鎖）	（02）2556-3138	新北市中和區民享街88巷17號1樓	（02）2231-1618
台北市吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077	新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426
台北市松江路108巷29號1樓（欣大文具店）	（02）2542-6127	新北市新莊區公園一路70巷2號（奇桀汽車美容旁巷）	（02）2993-1020
台北市建國北路一段96號	（02）2537-1973	新北市樹林區保安二街19號（國清電器）	（02）2681-3471
台北市農安街143號（鑽富彩券行）	（02）2598-8779	新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行）	（02）2677-2049
台北市松江路123巷8號2樓（南京東路口）	（02）2501-5528	新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	（02）2980-4817
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓（寶來後巷）	（02）2506-2926	新北市三重區集美街23號（龍佳數位影像沖印）	（02）2978-8331
台北市民生東路四段80巷7號1樓	（02）2547-3039	新北市蘆洲區中山二路36巷31號 1樓（雜貨店）	（02）2285-0627
台北市龍江路155巷6號1樓（長春路口）	（02）2718-0952	新北市蘆洲區長安街267巷7弄1號（才藝工會）	（02）2848-8000
台北市三民路142號1樓 （三富機車行）	（02）2762-5690	新北市蘆洲區民族路580號（明達機車行）	（02）2281-2918
台北市延吉街12號1樓（吉仁鎖店）	（02）2578-0782	基隆市愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224
台北市延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412	宜蘭市復興路一段83號（愛時鐘錶刻印行）	（03）933-2436
台北市忠孝東路四段216巷51號（正大蔘藥行）	（02）2778-3413	宜蘭縣冬山鄉廣興路218巷45號	（03）951-5776
台北市新生南路一段138之1號	（02）2740-8229	宜蘭縣羅東鎮公正路341號	（03）961-2089
台北市復興南路一段321號1樓A17室（信義路口）	（02）2501-5529	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681
台北市敦化南路二段11巷22號	（02）2706-3889	新竹市光復路一段250號（老爺對面、億客來超市內）	（03）523-7639
台北市虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992	新竹市中央路1號（土銀側門）	（03）523-8926
台北市士林區承德路四段10巷57號	（02）2811-3743	新竹縣竹東鎮安東路7號1樓（下公館站斜對面）	（03）595-6889
台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	（02）2828-2007	新竹縣竹北市民權街18號（寶寶園嬰兒用品店）	（03）554-2750
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151	桃園縣中壢市中台路25號	（03）426-0715
台北市內湖區內湖路一段417號（永盛廚具）	（02）2797-0749	桃園縣楊梅市新成路120號（永成自行車）	（03）475-6783
台北市內湖區成功路四段61巷25弄2之1號1樓	（02）8792-9175	桃園市泰成路25號（縣府旁土改所對面）	（03）335-7025

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全通事務處理（股）公司徵求場地表

地 址	電 話	地 址	電 話
桃園縣八德市義勇街140號1樓（屈臣氏旁鎖店）	（03）367-1202	嘉義縣民雄鄉福樂村埤角3之1號	（05）220-0923
苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	（037）627-163	台南市中區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026
苗栗縣頭份鎮自強路黃昏市場外攤89號	（037）627-159	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015
苗栗市中正路339號（舊苗農北側）	（037）321-609	台南市西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925
台中市南區民意街60號（劉永洲）	（04）2287-2837	台南市安南區大安街53號（慈安藥局）	（06）255-1117
台中市西區金山路49之5號	（04）2372-4785	台南市安平區國平路556號（立佳藥粧）	（06）293-6730
台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514	台南市永康區自強路330巷6號（百聖中西藥局）	（06）233-6549
台中市西屯路二段269之28號（智多新遊樂器）	（04）2706-2668	台南市永康區復興路295號（廣大電器）	（06）313-8475
台中市南屯區南屯路二段116號（匯芳書局）	（04）2471-5092	台南市麻豆區興中路88號（安安藥局）	（06）572-7475
台中市南屯區黎明路一段1007號（鎮泓文化廣場）	（04）2389-5516	台南市新營區永安街3之1號	（06）635-0786
台中市太平區成功東路255號（建興路口）	（04）2277-1106	高雄市前金區中華三路60巷5號（中華民生路口）	（07）282-2088
台中市大里區至聖路20號（元大證斜對面）	（04）2481-7148	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	（07）201-4827
台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-2955	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100
台中市清水區光華路43巷18號（華陀對面巷）	（04）2622-3205	高雄市鹽埕區新興街124號（大仁路口豐茂五金行）	（07）551-3569
台中市龍井區沙田路五段357巷8號	（04）2635-7178	高雄市新興區中正三路98號（忠孝路住商旁）	（07）237-9898
台中市大甲區五福街60號	（04）2686-2732	高雄市新興區自立二路76號（中正四路口三陽機車）	（07）288-5093
彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060	高雄市三民區建興路192號（櫻花廚具）	（07）384-9900
彰化市三民路237巷65號	（04）729-9815	高雄市小港區平和六路72之1號2樓（中鋼社區）	（07）841-0503
彰化縣鹿港鎮三民路260號	（04）777-2715	高雄市小港區華山路128之5號（華山國小旁櫻花廚具）	（07）806-4070
彰化縣員林鎮中山南路187號	（04）835-0257	高雄市楠梓區樂群路223號（加昌國小對面）	（07）364-6071
彰化縣田中鎮中山街335巷28號（謝英代書）	（04）874-2818	高雄市楠梓區久昌街64號	（07）368-1315
彰化縣北斗鎮復興路56號（翔麗電腦）	（04）887-1520	高雄市左營區海德路41號	（07）582-1886
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	（049）232-7456	高雄市左營區立信路221號	（07）556-0985
雲林縣北港鎮文化路148號（永利牛排館）	（05）782-3416	高雄市鳳山區五甲二路241號（電信局對面）	（07）722-9124
雲林縣虎尾鎮福民路67號（長春中藥房）	（05）586-2435	高雄市岡山區公園東路122號	（07）623-6250
雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	（05）586-2435	高雄市橋頭區成功南路222號	（07）612-2769
雲林縣斗六市育才街120號	（05）534-1535	高雄市旗山區中山路139號	（07）662-9792
嘉義市忠義街68號	（05）222-3203	高雄市大寮區中正路76號（大寮捷運站）	（07）783-8804
嘉義市興中街209號	（05）276-6189	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277
嘉義市四維路149號	（05）234-3495	屏東縣潮州鎮延平路136號（國泰大樓旁）	（08）789-0748
嘉義縣水上鄉中和路292之1號	（05）268-5486	花蓮市福建街199號	（038）331-010
嘉義縣朴子市市西路40號	（05）379-4061	台東市中正路406號	（089）327-898
嘉義縣大林鎮明和里89號	（05）265-7512	澎湖縣馬公市大勇街15號（霖揚體育用品社）	（06）927-2140
嘉義縣民雄鄉保生街34之1號	（05）226-0547

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111-55 台北市士林區中山北路六段８８號８樓

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廠股份有限公司 股務組 收

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廠股份有限公司103年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期103年6月20日

序號	徵求人	擬支持董事、監察人被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	永 豐 金 證 券 股 份 有 限 公 司	董事被選舉人: 仰德投資事業(股)公司代表人(許育瑞、 王萬興、謝漢章、李昌霖、羅春田、 楊圳卿、楊聰賢)。 三菱電機株式會社代表人(�葉元和、 皮籠石斉、廣 政治、洞恵司郎)。 常鋐投資(股)公司代表人(甘錦裕、郭約瑟 、葉啟昭)。 新保投資(股)公司代表人(王華南)。 監察人被選舉人: 賓士投資(股)公司代表人(鄭富雄)。 星旺(股)公司代表人(林興國)。 三共運輸(股)公司代表人(陳重吉)。 瀬	1、提升整體經營績效及股東 權益報酬。 2、強化戰略產品之競爭力。 3、提昇經營管理之執行力。 4、加強研發、創造產品價值。 5、持續改善，追求客戶滿意之 品質。 6、加強和日系夥伴之協業，共 創雙贏。	1、股務代理部：台北市重慶南路一段2號1樓 (02)2381-6288 2、桃盛分公司：桃園縣桃園市南平路370號3樓 (03)358-0808 3、新竹分公司：新竹市中正路129號4樓 (03)526-8999 4、台中分公司：台中市西區中正路478號7樓 (04)2202-1234 5、台南分公司：台南市西門路一段655號4樓 (06)224-3888 6、三民分公司：高雄市三民區自立一路247號 (07)311-0598 【限徵求 股（含）以上】 1,000

第 四 聯 委 託 書 委託書使用須知 委 託 書 格式一、□ 此 致 格式二、□ 此 致 授權日期１０３年 月 日 授權日期１０３年 月 日 103 廠股份有限公司 廠股份有限公司 一、委託書之委託人、徵求人及受 託代理人，應依公開發行公司 出席股東會使用委託書規則及 公司法第177條規定辦理。 二、同時提供兩種格式用紙給股東 擇一使用，兩種格式同時使用 ，視為全權委託。 三、股東接受他人徵求委託書前， 應請徵求人提供徵求委託書之 書面及廣告內容資料，或參考 公司彙總之徵求人書面及廣告 資料，切實瞭解徵求人與擬支 持被選舉人之背景資料及徵求 人對股東會各項議案之意見。 四、受託代理人如非股東，請於股 東戶號欄內填寫身分證字號或 統一編號。 五、徵求人如為信託事業、股務代 理機構，請於股東戶號欄位內 填寫統一編號。 六、委託書送達公司後，股東欲親 自出席股東會或欲以書面或電 子方式行使表決權者，應於股 東會開會二日前，以書面向公 司為撤銷委託之通知；逾期撤 銷者，以委託代理人出席行使 之表決權為準。 七、本次股東會之委託書統計驗證 機構為本公司股務組。 一、茲委託 君 （須由委託人親自填寫 不得以蓋章方式代替） 為本股東代理人，出席 本公司103年6月20日舉 行之股東常會，代理本 股東就會議事項行使股 東權利，並得對會議臨 時事宜全權處理之。 二、請將出席簽到卡寄交代 理人收執，如因故改期 開會，本委託書仍屬有 效（限此一會期）。 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得 以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司103年6月 20日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案行使本 股東所委託表示之權利與意見。 1.102年度營業報告書及財務報表，承認案。 2.102年度盈餘分配案。 3.修訂「取得或處分資產處理程序」。 4.修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」。 5.選舉第18屆董事及監察人。 6.提請股東常會同意解除董事競業之限制。 7.修訂「公司章程」。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或 贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席簽到卡寄交代理人收執，如因故改期開會，本委 託書仍屬有效（限此一會期）。 □1.承認□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。
	委 託 書 103		戶號			股數
	格式一、□ 此 致 授權日期１０３年 月 日 廠股份有限公司 一、茲委託 君 （須由委託人親自填寫 不得以蓋章方式代替） 為本股東代理人，出席 本公司103年6月20日舉 行之股東常會，代理本 股東就會議事項行使股 東權利，並得對會議臨 時事宜全權處理之。 二、請將出席簽到卡寄交代 理人收執，如因故改期 開會，本委託書仍屬有 效（限此一會期）。	格式二、□ 此 致 授權日期１０３年 月 日 廠股份有限公司 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得 以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司103年6月 20日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案行使本 股東所委託表示之權利與意見。 1.102年度營業報告書及財務報表，承認案。 2.102年度盈餘分配案。 3.修訂「取得或處分資產處理程序」。 4.修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」。 5.選舉第18屆董事及監察人。 6.提請股東常會同意解除董事競業之限制。 7.修訂「公司章程」。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或 贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席簽到卡寄交代理人收執，如因故改期開會，本委 託書仍屬有效（限此一會期）。 □1.承認□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。	委託人（股東）				簽名或蓋章
			姓名
			徵 求 人				簽名或蓋章
			戶號
			姓名
			受託代理人				簽名或蓋章
			戶號
			姓名
			身分證字號 或統一編號
			地址

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