SEEC — AGM Information 2014

Mar 27, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1503 士電　公司提供

序號	2	發言日期	103/03/27	發言時間	14:40:27
發言人	謝漢章	發言人職稱	營運長	發言人電話	02-2834-2662
主旨	本公司董事會決議103年股東常會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/27
說明	1.董事會決議日期:103/03/27 2.股東會召開日期:103/06/20 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉鳳凰村仁興路39號 4.召集事由: (一)報告事項: (1)102年度營業報告。 (2)監察人審查報告。 (3)「背書保證作業程序」，辦理情形報告。 (4)「取得或處分資產處理程序」，辦理情形報告。 (5)102年度大陸投資概況報告。 (6)股東提案處理情形報告。 (二)承認事項: (1)提請承認102年度營業報告書及財務報表。 (三)討論事項: (1)102年度盈餘分配案。 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」。 (3)修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」。 (4)提請股東常會同意解除董事競業之限制。 (5)修訂「公司章程」。 (四)選舉事項:選舉第18屆董事及監察人。 (五)其他議案:無 (六)臨時動議: 5.停止過戶起始日期:103/04/22 6.停止過戶截止日期:103/06/20 7.其他應敘明事項:股東常會召開時間為上午九時整。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.