SEEC — AGM Information 2013

Jun 18, 2013

士林電機廠股份有限公司

民國102年股東常會議案參考資料

承認暨計論事項:

• 第一案:101年度營業報告書及財務報表,承認案。(董事會提)
• 附 件:營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表、 合併資產負債表、合併損益表、合併股東權益變動表、合併現金流量 表。
• 說 明:一、本公司 101 年度營業報告書及財務報表,業經本公司全體監察人 查核完畢,認為尚無不合,並出具書面審查報告書在案。
• 二、敬請 承認。
• 第二案:101年度盈餘分配案。(董事會提)
• 說 明:一、本公司101年度稅後盈餘 959,370,783元,連同前期未分配盈餘 4,036,362,870元,減按權益法調整未分配盈餘55,428元,合計 可供分配數為 4,995,678,225元。
• 二、茲依章程規定,提列法定盈餘公積 95,937,078 元,董監事酬勞 34,500,000元,員工現金紅利69,000,000元之後,擬定股息及紅 利,每股分配現金1.0元,計520.972.223元,現金分配至元為 止,元以下捨去,未分配盈餘4,378,768,924元。
• 三、現金股利經股東會決議分配金額後,授權董事長另定現金股利分 派基準日。
• 四、盈餘分配表,詳請參閱次頁。
• 五、敬請 核議。
• 第三案:修訂「公司章程」。(董事會提) 說 明:一、主要修訂內容:
• (一)、增加營業項目:
  • 第二條:

四十八、J101060. 廢(污)水處理業。

四十九、J101990. 其他環境衛生及污染防治服 務業。

(二)、修訂部份盈餘分配原則:

第二十五條:

累積未分配盈餘提撥不低於百分之五為原則 作為股息及紅利之分配。

二、修正前、後條文對照,詳如次頁附表。

三、敬請 核議。

• 第四案:修訂「背書保證作業程序」。(董事會提)
• 明:一、依金管會金管證審字第1010029874號規定,修訂本公司「背書保 說 證作業程序」。

二、修訂要點如下:

背書保證作業程序:

• (1) 明確訂定:
• (a) 淨值之定義。
• (b)子公司實收資本額之計算方式。
• (c)背書保證事實發生日之認定。
• (2)董事會授權董事長於必要時,得於美金一仟萬元額度內 決行,事後再報經董事會追認。
• 三、修訂前、後之條文如次頁之對照表。

四、敬請 核議。

• 第五案:修訂「資金貸與他人作業程序」。(董事會提)
• 說 明:一、依金管會金管證審字第1010029874號規定,修訂本公司「資金貸 與他人作業程序 。

二、修訂要點如下:

資金貸與他人作業程序:

(1)明確訂定淨值之定義。

• (2)訂定直接及間接持有表決權100%之國外公司間,從事資金 貸與的限額以不超過貸與公司的淨值為限,及期限為一年, 如有特殊情事,依實際狀況需要予以調整。
• (3)明確訂定資金貸與事實發生日之認定。

三、修訂前、後之條文如次頁之對照表。

四、敬請 核議。

• 第六案:修訂「股東會議事規則」。(董事會提)
• 說 明:為配合公司治理,擬參酌證交所101.05.18臺證上一字第1010010645 號函公告之「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例,修訂本 公司「股東會議事規則」。
• 一、修正重點如下:
  • 1. 新增本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會 十五日前,將股東開會通知書、委託書用紙、有關承認案、 討論案等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送 至公開資訊觀測站。
  • 1. 新增股東得於每次股東會, 出具本公司印發之委託書, 載明 授權範圍,委託代理人,出席股東會。
  • 1. 新增議事錄之分發,本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告 方式為之。
• 二、修正前、後條文對照,詳如次頁附表。

三、敬請 核議。

臨時動議: