SEEC — AGM Information 2013

Jun 18, 2013

股東常會開會通知請先拆閱

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廠股份有限公司

公司地址：(11155)台北市中山北路六段88號16樓 辦理股務地址：(11155)台北市中山北路六段88號8樓 電話：（０２）２８３４２６６２(分機３６６)

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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第 2175 號 國內郵簡

股東 台啟

『本公司股務所蒐集之個人資料，僅會在辦理股 務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將 依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲 行使相關權利，請逕洽本公司股務課。』

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資) 郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號 恆業公司承印 電話：02-2601-4648

102 廠股份有限公司股東常會 本簽到卡未加蓋登記章者無效 102 出席通知書 時間：民國102年6月5日上午9時正 本股東決定親自出席102年 地點：新竹縣湖口鄉鳳凰村仁興路39號 6月5日舉行之股東常會， 出 席 簽 到 卡 即請查照並將右聯出席簽 □親自 □委託 到卡寄交本人收執。 此 致 股東戶號： 廠股份有限公司 持有股數： 股 親自出席簽章 股東戶號 ： 股 東 戶 名 ： 股東通訊地址 ： 股東戶名 ： 受託人姓名 ： 受託人通訊地址 ： 102年 月 日 編號： 編號： ※如委託，務必於背面之委託書簽名或蓋章。 現金股利匯撥申請書 現金股利匯撥申請書 年 月 日 注 意 事 項 戶 統一 戶 請蓋原留印鑑 號 編號 名 1.請核對銀行帳號。 銀 行 代 號 帳號(分行別 ＋ 科目＋編號含檢號) 2.需更正、更新或新登記者，請 分 行 別 科 目 編號(含檢號) 填妥資料，蓋原印鑑寄回。 銀行 帳 3.核對無誤者免寄回。 分行 號 主管： 經辦： 核印： 使用印鑑卡時，請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。 ※主要銀行轉帳金融機構代號一覽表※ (以下，免扣匯費，請多利用！ ) 代號 金融機構 006 合作金庫 007 第一銀行 008 華南銀行 009 彰化銀行 017 兆豐商銀 822 中國信託 印 鑑

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111-55 台北市士林區中山北路六段８８號８樓

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廠股份有限公司 股務課 收

委託書使用須知

第 四 聯 委 託 書 一、委託書之委託人、徵求人及 受託代理人，應依公開發行 公司出席股東會使用委託書 規則及公司法第177條規定 辦理。 二、同時提供兩種格式用紙給股 東擇一使用，兩種格式同時 使用，視為全權委託。 三、股東接受他人徵求委託書前 ，應請徵求人提供徵求委託 書之書面及廣告內容資料， 或參考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料，切實瞭解徵 求人與擬支持被選舉人之背 景資料及徵求人對股東會各 項議案之意見。 四、受託代理人如非股東，請於 股東戶號欄內填寫身分證字 號或統一編號。 五、徵求人如為信託事業、股務 代理機構，請於股東戶號欄 位內填寫統一編號。 六、委託書送達公司後，股東欲 親自出席股東會或欲以書面 或電子方式行使表決權者， 應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通 知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。 七、本次股東會之委託書統計驗 證機構為本公司股務課。
	委 託 書 102		戶號			股數
	格式一、□ 此 致 授權日期１０２年 月 日 廠股份有限公司 一、茲委託 君 （須由委託人親自填寫 不得以蓋章方式代替） 為本股東代理人，出席 本公司102年6月5日舉行 之股東常會，代理本股 東就會議事項行使股東 權利，並得對會議臨時 事宜全權處理之。 二、請將出席簽到卡寄交代 理人收執，如因故改期 開會，本委託書仍屬有 效（限此一會期）。	格式二、□ 此 致 授權日期１０２年 月 日 廠股份有限公司 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫， 不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司 102年6月5日舉行之股東常會，代理本股東就下列各 項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.提請承認101年度營業報告書及財務報表。 2.101年度盈餘分配案。 3.修訂「公司章程」。 4.修訂「背書保證作業程序」。 5.修訂「資金貸與他人作業程序」。 6.修訂「股東會議事規則」。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承 認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席簽到卡寄交代理人收執，如因故改期開會， 本委託書仍屬有效（限此一會期）。 □1.承認□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。	委託人（股東）				簽名或蓋章
			姓名
			徵 求 人				簽名或蓋章
			戶號
			姓名
			受託代理人				簽名或蓋章
			戶號
			姓名
			身分證字號 或統一編號
			地址

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廠股份有限公司１０２年股東常會開會通知書

• 一、茲訂於102年6月5日（星期三）上午9時，受理股東開始報到時間上午8時30分。假新竹縣湖口鄉鳳凰村仁興路39號（新竹員工活動中心）， 召開102年股東常會：

• (一)報告事項：1.101年度營業報告。2.監察人審查報告。3.背書保證作業程序，辦理情形報告。4.取得或處分資產處理程序，辦理情形報 告。5.101年度大陸投資概況報告。6.修訂「董事會議事規則」報告。7.採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)致可分配盈 餘調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。8.股東提案處理情形報告。

• (二)承認暨討論事項：1.提請承認101年度營業報告書及財務報表。2.101年度盈餘分配案。3.修訂「公司章程」。4.修訂「背書保證作業程 序」。5.修訂「資金貸與他人作業程序」。6.修訂「股東會議事規則」。

• (三)臨時動議。

• 二、依公司法第165條規定，自102年4月7日起至102年6月5日止，停止股票過戶。

• 三、檢奉出席通知書暨委託書乙份，貴股東得親自出席或委託出席，如委託代理人出席，請填妥委託書於開會五日前寄達本公司股務課，俟經核 對後，於出席簽到卡加蓋登記章，再寄交貴股東或貴股東代理人收執，以憑出席股東會。

• 四、如有委託書徵求人，本公司將於102年4月30日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢可直接鍵入網址(http： //free.sfib.org.tw)至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。

• 五、敬請 查照辦理為荷。

• 此 致

• 貴股東

※注意事項：本次股東常會恕不發放紀念品

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廠股份有限公司董事會 敬啟