SEEC — AGM Information 2013

Mar 1, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1503 士電　公司提供

序號	3	發言日期	102/03/01	發言時間	15:14:12
發言人	謝漢章	發言人職稱	營運長	發言人電話	02-2834-2662
主旨	本公司董事會決議102年股東常會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/01
說明	1.董事會決議日期:102/03/01 2.股東會召開日期:102/06/05 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉鳳凰村仁興路39號 4.召集事由: (一)報告事項: (1)101年度營業報告。 (2)監察人審查報告。 (3)背書保證作業程序，辦理情形報告。 (4)取得或處分資產處理程序，辦理情形報請備查。 (5)101年度大陸投資概況報告。 (6)修訂「董事會議事規則」報告。 (7)採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)致可分配盈餘調整情形及提列特別盈 餘公積數額報告。 (8)股東提案處理情形報告。 (二)承認事項: (1)提請承認101年度營業報告書及財務報表。 (三)討論事項: (1)101年度盈餘分配案。 (2)修訂「公司章程」。 (3)修訂「背書保證作業程序」。 (4)修訂「資金貸與他人作業程序」。 (5)修訂「股東會議事規則」。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/07 6.停止過戶截止日期:102/06/05 7.其他應敘明事項:股東常會召開時間為上午九時整。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.