S&D Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Apr 2, 2020

에스앤디/주주총회소집 결의/(2020.04.02)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-05-12
시간	오전 11시 00분
2. 장소		충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 163 (당사 회의실)
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (사외이사 강인식) 제2호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 남기환) 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (2천만원) 제4호 의안 : 이사보수한도 재설정의 건 (12억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-04-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강인식	1961-02	3년	신규선임	한국외대 무역과 학사 포커스자산운용(주) 부사장 (주)코스넷기술투자 부사장	(주)코스넷기술투자(부사장)

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
남기환	1988-01	3년	신규선임	비상근	숭실대학교 경영학과 학사 회계제도연구위원, 자격시험출제위원 조세제도연구위원 호서세무법인 세무사