S&D Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

에스앤디/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-24
시간	오전 10시 00분
2. 장소		충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 163 (주)에스앤디 2층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 정기 주주총회 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	28기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 (현금배당예정 : 보통주 1주당 1,790원)	-
2	정관 변경의 건	-
3	이사 보수 한도 승인의 건	-
4	감사 보수 한도 승인의 건	-
5	임원 퇴직금 규정 개정의 건	-