S&D Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 22, 2019

에스앤디/주주총회소집 결의/(2019.02.22)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-21
시간	오전 11시 00분
2. 장소		충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 163 (당사 회의실)
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제 21기 (2018년 1월 1일 - 2018년 12월 31일) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 : 현금배당 1주당 500원 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 여경목 상근이사 재선임의 건 제2-2호 의안 : 전병중 상근이사 재선임의 건 제2-3호 의안 : 안수영 상근이사 재선임의 건 제2-4호 의안 : 여상완 상근이사 재선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (당기 승인요구액 20억원) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (당기 승인요구액 0원) 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (전자증권제도 시행에 따른 개정)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
없음
※관련공시	2019-02-01 현금ㆍ현물배당 결정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
여경목	1954-11	3년	재선임	1984 ~ 1985 중앙식품산업(주) 업무총괄이사 1998 ~ 현재 (주)에스앤디 대표이사
전병중	1960-02	3년	재선임	1997 ~ 1999 (주)건우화성 부장 2000 ~ 현재 (주)에스앤디 전무이사
안수영	1968-05	3년	재선임	1993 ~ 1999 중앙식품산업(주) 1999 ~ 현재 (주)에스앤디
여상완	1985-07	3년	재선임	2011 ~ 현재 (주)에스앤디