The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 12, 2026

105017

上海商業鑄蓄銀行股份有限公司 股務代理人華南永昌聯合證券股份有限公司 股務代理部地址：台北市松山區民生東路四段54號4樓電話：(02)2718-6425
網址：https://www.entrust.com.tw/entrust/index.do
證券代號：5876

※股務營業時間：
星期一～星期五
上午8:30～下午4:30止
（週休二日制）

「本股務代理部所蒐集之個人資料，得靠長辦理股權業務之非同範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或條約內定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請依法本股務代理部。」

股東常會通知請即新聞，如無法投遞請即退回

國內
部資已付

台北邮局許可證
台北字第1900號

國內部簡

（本書寫示明聯絡區股東，應抽取該股份聯營）
聯絡內需有附件，應作出該股份聯營
中華聯絡股份有限公司許可證兩項字第5000號
版權公司承印 電話：(02)2591-6668

股東 台啓

【股東#服務】

1. 股東人有以利用業務公司「股東#服務平台」申請股利發放電子通知替代成本，亦可透過手機APP申請股東開戶及基本資料庫更正服務事務。
2. 集保公司部在：https://stockservices.hkcc.com.tw
3. 申請管道：(1)登入「集保#手掌窗」APP，(2)「證券商下單APP」，(3)拒付「股東#服務」完成註冊及同意。

本次股東常會採「總訊號助股東會」方式召開，相關注意事項請參閱第三聯說明，可登入「集保#手掌窗」、「證券商下單APP」及集保結束所「股東#服務」平台進行電子召開，集保結束所「股東#服務」平台網址：https://stockservices.hkcc.com.tw

本次股東常會恕不發放紀念品

| 3S 上海商業鑄蓄銀行股份有限公司
一一五年股東常會
出席簽到卡
時間：115年6月12日(星期五)上午九時整
地點：台北市中山區民權東路一段2號2樓
(上海商銀總行大樓多功能會議廳) | 委 论 者 | 一、 | 委 论人（股東） | | 2S 上海商業 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 一、股東低
虛（須由委託人親自填寫，不得以至
章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年6月12日舉行之股
東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
☐(二)代理本股東放下列各項議案行使本股東所委託表示之權利指意
是，下列議案未有違者，視為對各項議案表示承認或警戒。
1. 本公司114年度營業報告書及財務報表承認案。
1. ☐承認2. ☐及野3. ☐棄權
2. 本公司114年度盈餘分配承認案。
1. ☐承認2. ☐及野3. ☐棄權
3. 本公司資本公積轉增資發行新股案。
1. ☐警戒2. ☐及野3. ☐棄權
4. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
1. ☐警戒2. ☐及野3. ☐棄權
5. 解除本公司董事及其代表人股東禁止之限制案。
1. ☐警戒2. ☐及野3. ☐棄權
二、本股東未於前項☐內有連授權範圍或同時有違者，視為全權委託。
但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應
取前項(二)之授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證（或出席簽到卡）等交代理人收執，如因故改期開會，
本委託書自最有效（限此一會期）。
此 稅
上海商業鑄蓄銀行股份有限公司
授權日期 年 月 日 | 股東內部 | | | |
| | | | 股東內部 | | | |
| | | | 股東內部 | | | |
| | | | 股東內部 | | | |
| | | 股東內部 | | | | |

股求場所及，
人員簽章處

3S

上海商業鑄蓄銀行股份有限公司增資新股劃撥集保帳戶股詢通知書

茲同意本人本年度暨以後年度所配發之增資新股，除變更領取方式或集保帳號件，皆進行撥入本通知書上所列之集保帳戶，且配發不足一股之畸零股款同意老航為帳簿劃撥費用。（同意集保帳簿劃撥且帳號無誤者，免寄回。）

股東 戶號				股東 戶名
原登記集保帳號
新增或變更集保帳 號(共 1 1 碼)
1.☐同意逐戶配發零股歸戶										原 留 印 綴
2.☐新聞(變更)集保帳戶且同意全數撥入上 列帳號者，請至原留印綴立即寄回。
※本調查資料，僅供作業登錄，俟後以公司 除權基準日之股東名簿持有股數，實際配 發。
※依法令規定於九十五年七月一日起，增資 股票需採無實體發行，故請尚未開設集保 帳戶之股東，儘速至各證券商開設集保帳 戶，以便辦理增資新股轉帳劃撥作業。

3S

上海商業鑄蓄銀行股份有限公司

現金股利領取方式登記表

茲同意本人本年度暨以後年度分配之現金股利(扣除部資及區費等相關費用後)
依下列方式領取之。以後如未辦理變更或撤銷銀行帳戶以視退區，本人順負擔各
項有關區款及退區之費用。(同意原登記銀行帳戶且帳號無誤者，免寄回。)現金
股利金額在50元(含)以下者，本公司將另等領取通知書，並請親自領取或部等。

股東戶號
股東戶名
原登記銀行帳號
新登記	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別,科目、帳號、檢查號碼)
	☐不同意劃撥銀行帳戶 ，改為部等支票。 ☐不部等，現場親領。		原留印綴

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F159-2/2015-0103

召開視訊輔助股東會相關說明：

一、欲以視訊方式出席之股東，請自民國115年5月13日起，至民國115年6月9日止，於集保結算所【股東e服務】之【股東會視訊會議平台】辦理註冊及登記(行動裝置可靜插右邊QRCode)，並於股東會當日開裕前30分鐘起受理報到，報到完成者視為親自出席。

二、股東會當日採視訊方式參與之股東，得自主席宣布開會起，至主席宣布投票截止前行使表決權，逾時者視為棄權。並得對各項議案以文字方式提問，每案以二次為限，每次不超過二百字。平台相關操作說明，請參閱集保結算所網頁。

三、壹股東如對視訊方式參加之登記、報到、連接方式或平台操作等有所疑問，可洽詢本公司股務代理機構、華南永昌綜合證券股務代理部(02-2718-6425)。倘於股東會當日，因壹股東所處之網際網路或相關設備因素，而發生通訊不良、疑慮、無法撤看直播、提問或行使表決權等，本公司暇豁負責，對此有疑慮之股東，建請提前以電子方式行使表決權或改採實體出席股東會。

四、疑期或續行集會之相關說明：

1. 未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與疑期或續行會議。
2. 本次股東常會當日若因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達三十分鐘以上，使視訊會議無法續行時，經扣除以視訊方式參與股東之股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會將繼續進行，以視訊方式參與股東、股求人或受託代理人，其出席股數將計入出席之股東股份總數，並就該次股東會全部議案，視為棄權。股東若遭遇上述情形時，可洽詢本公司（02-2581-7111）。
3. 發生前開障礙情形時，如遇有全部議案已宣布結案，而未進行臨時動議時，本公司將授權主席得逕行宣布教會。
4. 倘本次股東會當日因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達30分鐘以上時，扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時，本公司對於民國115年6月16日上午9時0分，於台北市中山區民權東路一段2號2樓【上海商聯總行大樓多功能會議廳】疑期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知書。

五、其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。

※本次股東常會未開放不具股東身分者參與或旁聽，以視訊參與之股東，敬請勿散布或轉傳直播連結網址、以機器或螢幕錄影軟體等方式錄製股東會直播影像及聲音，以保障與會人員之權益。

上海商業儲蓄銀行股份有限公司115年股東常會受託代理人
股東常會日期115年6月12日

受託代理人	華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部
受託期間	自即日起至115年6月5日止(例假日除外)每日上午9:00至下午16:00止
受託場所	華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市民生東路4段54號4樓 電話：(02)2718-6425

註：本次股東常會依據委託書使用規則第14條規定，委託華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部擔任本公司股東之受託代理人，股東如欲委託出席股東會者，請於委託書上「委託人」欄蓋章或簽名，將委託書送交受託代理場所。

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均蓋章者，視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人、股求人及受託代理人，依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」及公司法第一七七條規定辦理。

三、憑使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、股東接受他人股求委託書前，憑請股求人提供股求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之股求人書面及廣告資料，切實瞭解股求人與親支持被選舉人之背景資料及股求人對股東會各項議案之意見。

五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

六、股求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

七、股東、股求人及受託代理人應於出席股東會時攜帶身分證明文件，以備核對。

八、委託書應由委託人親自填具股求人或受託代理人姓名；但信託事業或股務代理機構受委託擔任股求人者及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替。

九、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。

指派書

孫指派

書

為本法人股東代表，授權出席貴公司一一五年六月十二日股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

上海商業儲蓄銀行股份有限公司

法人股東(蓋章)：

中華民國115年 月 日

上海商業儲蓄銀行股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

一、孫對於115年6月12日（星期五）上午九時整（受理股東報到時間於會議開裕前三十分鐘辦理之，報到處地點同開會地點。），假台北市中山區民權東路一段2號2樓（上海商聯總行大樓多功能會議廳）8開115年股東常會，議程如下：（一）報告事項：1. 本公司114年度營業報告。2. 審計暨永續委員會審查本公司114年度決算報告。3. 審計暨永續委員會成員與內部稽核主管之溝通情形報告。4. 分配114年度董事酬勞及員工酬勞報告。5. 本公司114年度發行金融債券情形報告。6. 本公司明（116）年股東常會將改選董事，孫致請股東注意銀行法相關規定。（二）承認事項：1. 本公司114年度營業報告書及財務報表承認案。2. 本公司114年度盈餘分配承認案。（三）討論事項：1. 本公司資本公積轉增資發行新股案。2. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。3. 解除本公司董事及其代表人就業禁止之限制案。（四）臨時動議。

二、本公司董事會親訂114年度盈餘分配及增資發行新股案內容：

(一) 股東現金股利新台幣8,750,885,652元，每股分配新台幣1.8元。

(二) 資本公積轉增資總金額為新台幣486,160,310元，轉增資發行新股48,616,031股，每仟股無償配發10股。

(三) 以上均授權董事會訂定除權意基準日分派之。

三、本次討論董事及其代表人就業禁止之解除，是依證券交易法第26條之1及公司法第209條規定，親提請股東會同意解除本次董事及其代表人就業禁止之限制，有關董事及其代表人兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。

四、公司法第165條規定，自115年4月14日起至115年6月12日止停止股票過戶。本次股東會召集事由及主委內容，請至公開資訊觀測站查詢（網址：https://mops.tww.com.tw），路徑：第一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料（含存託憑證資料）。

五、除於公開資訊觀測站公告外，特函送達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書用紙，至希查照撥冗出席。壹股東如親自出席時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可（親自出席者免再寄回）。若委託代理人出席時，請填具第二聯後全部插臺等回，並請於開會五日以前送達本公司股務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部，後經該部於出席簽到卡內加蓋登記章後仍寄交壹股東或壹股東代理人收執，以憑出席股東會。

六、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月12日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證基會網站（網址：https://free.sfi.org.tw）輸入查詢條件即可。

七、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自115年5月13日至115年6月9日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務電子投擲平台」，依相關說明操作之（網址：https://stockservices.tdoc.com.tw）。

八、本公司委託書之統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。

九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

十、敬請查照辦理為符。

此致

壹股東

上海商業儲蓄銀行股份有限公司董事會

159