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本資料由　 (上市公司) 3583 辛耘　公司提供


序號	3	發言日期	114/02/27	發言時間	18:22:19
發言人	陳弘育	發言人職稱	董事長特助	發言人電話	0287512323 Ext.1104
主旨	公告本公司第十一屆第六次董事會重要決議事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	114/02/27
說明	1.事實發生日:114/02/27 2.公司名稱:辛耘企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司第十一屆第六次董事會重要決議摘要如下 (1)通過本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞 (2)通過本公司一一三年度營業報告書 (3)通過本公司一一三年度決算表冊案（含合併報表） (4)通過本公司一一三年度盈餘分派 (5)通過本公司一一三年度盈餘分派現金股利基準日及發放日 (6)通過修訂本公司『公司章程』 (10)通過委任本公司民國114年度財務報表簽證會計師 (11)通過資金貸與他人案 (12)通過本公司民國113年度之內部控制制度聲明書 (16)通過本公司一一四年股東常會召集事宜 (11)本公司研發主管任命案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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