Scientech — AGM Information 2025

May 27, 2025

辛耘企業股份有限公司

民國一一四年股東常會議案參考資料開會議程

股東常會召開方式:實體股東會

股東常會日期: 中華民國一一四年五月二十三日上午九點整
股東常會地點: 新竹市八德路182 號6 樓
壹、主席致詞

貳、報告事項

第一案（董事會提）

案由：一一三年營業報告書報告。

說明：本公司一一三年營業報告書，請參閱本手冊附件一。

第二案（董事會提）

• 案由：一一三年審計委員會查核報告。

• 說明：本公司一一三年審計委員會查核報告，請參閱本手冊附件二。

第三案（董事會提）

• 案由：審計委員會召集人報告其與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形。 說明：本公司審計委員會全數由獨立董事組成，內部稽核主管每月將上期內部稽核 報告提報給獨立董事知悉，若董事針對報告內容有意見或需要更多資訊，稽 核主管會立即協助或提供相關資訊予董事了解；本公司每季至少召開一次審 計委員會，由內部稽核主管向獨立董事報告內部稽核作業執行之情形與所發 現之相關內控問題，獨立董事得針對所見問題進行細部了解與提問，以掌握 內部控制問題之改善情形，並得指示加強稽核工作內容；若遇重大異常事項 時，亦得隨時召集會議。

第四案（董事會提）

• 案由：一一三年員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

• 說明：本公司一一三年度員工酬勞現金 108,700 仟元及董事酬勞 14,000 仟元，分別 佔 112 年度稅前純益 ( 不含董事酬勞及員工酬勞 ) 1,252,007 仟元 8.68 % 與 1.12% ，符合本公司章程規定。

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第五案（董事會提）

案由：一一三年盈餘分派現金股利情形報告。

• 說明：(一) 依據公司章程第20 條規定，授權董事會擬具盈餘分派案，其中現金股 利授權董事會決議後分派並報告股東會。

• (二) 董事會自一一三年度盈餘提撥股東紅利新台幣 361,476,000 元分派現金股 利，每股配發新台幣4.5 元，股利分派計算至元為止，元以下捨去，分 派未滿一元之畸零款合計數列入公司其他收入。

• (三) 本案業經董事會決議通過，本公司嗣後如因買回庫藏股，或因庫藏股 到期而註銷股份，或是其他因素致影響本公司流通在外股份總數，而使 股東配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事長依本次盈餘分配案 決議之股利總額，調整股東股息比率。

第六案 （董事會提）

• 說明：一、依據公司法第 246 條規定辦理。

• 二、本公司為購置機器設備及廠務工程，於 113 年 2 月 29 日董事會通過發行國內第一次 無擔保可轉換公司債暨國內第二次無擔保轉換公司債，發行總面額分別為新台幣貳 億元與拾億元整，業經金融監督管理委員會 113 年 5 月 21 日金管證發字第 1130342373 號函與金管證發字第 11303423731 號函申報生效在案，並經財團法人中華 民國證券櫃檯買賣中心 113 年 5 月 31 日證櫃債字第 11300045062 號函與 113 年 6 月 14 日證櫃債字第 11300048652 號核准發行。

參、 承認事項

第一案（董事會提）

• 案由：本公司一一三年營業報告書與財務報表(含合併報表)，提請承認。 說明：本公司一一三年營業報告書已於報告事項第一案報告，提請股東會承認；本 公司一一三年財務報表及合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所黃惠 敏、辛宥呈會計師查核完竣，請參閱本手冊附件三。

決議：

第二案（董事會提）

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案由：本公司一一三年盈餘分派，提請承認。

說明：本公司一一三年盈餘分配表如下:

單位 : 新台幣元

明：本公司一一三年盈餘分配表如下:		單位:新台幣
項目	金額	說明
期初未分配盈餘	$ 1,714,393,123	每股4.5元現金股利
追溯適用及追溯重編之影響數	0
調整後期初未分配盈餘	1,714,393,123
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	340,433
調整後未分配盈餘	1,714,733,556
本期淨利	926,982,841
提列法定盈餘公積（10%）	(92,732,327)
迴轉(提列)特別盈餘公積	0
本期可供分配盈餘	2,548,984,070
分配項目:股東紅利	(361,476,000)
期末未分配盈餘	2,187,508,070
附註: (1)本公司實收資本額803,280,000元，發行股數80,328,000股，流通在外股數80,328,000 股。 (2)本公司嗣後如因買回庫藏股，或因庫藏股到期而註銷股份，或是其他因素致影響本公 司流通在外股份總數，而使股東配息率因此發生變動者，擬請董事會授權董事長依 本次盈餘分配案決議之股利總額，調整股東股息比率。 (3)上述盈餘分配來源: 361,476,000元來自本公司113年度稅後盈餘。

負責人:謝宏亮                  經理人:許明棋            會計主管:莊紹哲

決議：

肆、 討論事項:

第一案（董事會提）

案由：修訂本公司『公司章程』，提請  討論。

說明：因應113 年8 月7 日總統華總一義字第11300069631 號證券交易法14 條第6 項條文修訂，

爰修訂本公司『公司章程』，擬具本公司『公司章程』修正條文對照表，請參閱附件四。
決議：

伍、 臨時動議：

陸、 散會

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