Scientech — AGM Information 2024

Jun 28, 2024

辛耘企業股份有限公司

民國一一三年股東常會議案參考資料開會議程

股東常會召開方式:實體股東會

股東常會日期: 中華民國一一三年六月十四日上午九點整
股東常會地點: 新竹縣湖口鄉中華路14號2樓
壹、主席致詞

貳、 報告事項

第一案（董事會提）

• 案由：一一二年營業報告書報告。

說明：本公司一一二年營業報告書，請參閱本手冊附件一。

第二案（董事會提）

• 案由：一一二年審計委員會查核報告。

• 說明：本公司一一二年審計委員會查核報告，請參閱本手冊附件二。

第三案（董事會提）

• 案由：審計委員會召集人報告其與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形。 說明：本公司審計委員會全數由獨立董事組成，內部稽核主管每月將上期內部稽核 報告提報給獨立董事知悉，若董事針對報告內容有意見或需要更多資訊，稽 核主管會立即協助或提供相關資訊予董事了解；本公司每季至少召開一次審 計委員會，由內部稽核主管向獨立董事報告內部稽核作業執行之情形與所發 現之相關內控問題，獨立董事得針對所見問題進行細部了解與提問，以掌握 內部控制問題之改善情形，並得指示加強稽核工作內容；若遇重大異常事項 時，亦得隨時召集會議。

第四案（董事會提）

案由：一一二年員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

• 說明：本公司一一二年度員工酬勞現金 70,000 仟元及董事酬勞 9,000 仟元，分別佔 112 年度稅前純益 ( 不含董事酬勞及員工酬勞 ) 847,675,642 元 8.26 % 與 1.06% ， 符合本公司章程規定。

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第五案（董事會提）

案由：一一二年盈餘分派現金股利情形報告。

• 說明：(一) 依據公司章程第20 條規定，授權董事會擬具盈餘分派案，其中現金股 利授權董事會決議後分派並報告股東會。

• (二) 董事會自一一二年度盈餘提撥股東紅利新台幣 321,312,000 元分派現金股 利，每股配發新台幣4.0 元，股利分派計算至元為止，元以下捨去，分 派未滿一元之畸零款合計數列入公司其他收入。

• (三) 本案業經董事會決議通過，本公司嗣後如因買回庫藏股，或因庫藏股 到期而註銷股份，或是其他因素致影響本公司流通在外股份總數，而使 股東配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事長依本次盈餘分配案 決議之股利總額，調整股東股息比率。

第六案 （董事會提）

案由：修訂本公司董事會議事規範報告。

說明：依據中華民國 113 年 1 月 11 日金融監督管理委員會金管證發字第 1120383996 號令修訂修 訂本公司『董事會議事規範』，並擬具『董事會議事規範』修正條文對照表，請參閱本 手冊附件三。

參、 承認事項

第一案（董事會提）

• 案由：本公司一一二年營業報告書與財務報表(含合併報表)，提請承認。

• 說明：本公司一一二年營業報告書已於報告事項第一案報告，提請股東會承認；本 公司一一二年財務報表及合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所黃惠 敏、邵志明會計師查核完竣，請參閱本手冊附件四。

決議：

第二案（董事會提）

案由：本公司一一二年盈餘分派，提請承認。

• 說明：本公司一一二年盈餘分配表如下:

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單位 : 新台幣元

			單位:新
項目		金額	說明
期初未分配盈餘		$ 1,428,232,169	每股4.0元現金股利
追溯適用及追溯重編之影響數		0
調整後期初未分配盈餘		1,428,232,169
註銷庫藏股借記保留盈餘		(12,247,067)
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘		(173,905)
調整後未分配盈餘		1,415,811,197
	本期淨利	650,302,145
	提列法定盈餘公積（10%）	(63,788,117)
	~~提列迴~~轉(提列)特別盈餘公積	33,379,898
本期可供分配盈餘		2,035,705,123
分配項目:股東紅利		(321,312,000)
期末未分配盈餘		1,714,393,123
附註: (1)本公司實收資本額803,280,000元，發行股數80,328,000股，流通在外股數80,328,000 股。 (2)本公司嗣後如因買回庫藏股，或因庫藏股到期而註銷股份，或是其他因素致影響本 公司流通在外股份總數，而使股東配息率因此發生變動者，擬請董事會授權董事 長依本次盈餘分配案決議之股利總額，調整股東股息比率。 (3)上述盈餘分配來源: 321,312,000元來自本公司112年度稅後盈餘。

負責人:謝宏亮                  經理人:許明棋            會計主管:莊紹哲

決議：

肆、 選舉事項

第一案（董事會提）

案由：本公司全面改選董事(含獨立董事)案，提請  選舉。

• 說明：(一) 本公司本屆董事(含獨立董事)任期至113 年7 月27 日屆滿，配合113 年 度股東常會，擬全面改選董事9 席(含獨立董事4 席)。本次新選任之董事 (含獨立董事)自113 年度股東常會後即刻就任，任期自113 年6 月14 日 至116 年6 月13 日止。原董事任期至113 年度股東常會完成時止；四席 獨立董事依法當然成為本公司審計委員成員。

• (二)董事之選舉採公司法第192 條之1 之候選人提名制度，由股東會就董事 候選人名單中(請參閱本手冊附件五)選任之。

選舉結果：

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伍、 討論事項:

第一案（董事會提）

案由：解除董事競業禁止限制，提請  討論。

• 說明：(ㄧ)依公司法第209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東 會說明其行為之重要內容並取得其許可。

• (二)本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事之 行為，為能廣納專業人士擔任本公司董事，在不損及公司權益之情況下，擬提請股東會 同意董事及其代表人，不受公司法第209 條董事競業禁止之限制，以利業務之推廣。

決議：

陸、 臨時動議：

柒、 散會

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