SanDi — AGM Information 2018

May 9, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1438 三地開發　公司提供

序號	1	發言日期	107/05/09	發言時間	16:45:24
發言人	陳季函	發言人職稱	董事長兼總經理	發言人電話	(03)4201778
主旨	修正本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/05/09
說明	1.董事會決議日期:107/05/09 2.股東會召開日期:107/06/27 3.股東會召開地點:臺北市復興北路99號6樓A廳(牛牛牛亞國際會議中心) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國106年度營業報告。 (2)監察人審查民國106年度決算表冊報告。 (3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (4)本公司修訂「董事會議事規範」報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司民國106年度營業報告書及決算表冊案。 (2)本公司民國106年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項:無。 7.召集事由四、選舉事項:改選本公司第二十六屆董事及監察人案。 8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事之競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/04/29 11.停止過戶截止日期:107/06/27 12.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東， 得以書面向本公司提出股東常會議案。提案以一項為限，且所提議案以300字為限， 本公司受理股東提案權期間為民國107年4月23日至5月2日止； 受理提案處所：裕豐國際開發股份有限公司(桃園市中壢區民族路六段638號2樓)。 (2)依公司法第192條之1及216條之1規定，自民國107年4月23日起 至民國107年5月2日止受理股東提名董事/獨立董事/監察人候選人申請。 受理地點為本公司：裕豐國際開發股份有限公司(桃園市中壢區民族路六段638號2樓)。 (3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權， 行使期間為：自民國107年5月26日至民國107年6月24日止， 請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司 「股東會e票通【網址:https://www.stockvote.com.tw】」

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