SanDi — AGM Information 2017

Mar 22, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1438 三地開發　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/22	發言時間	15:23:49
發言人	陳季函	發言人職稱	董事長兼總經理	發言人電話	(03)4201778
主旨	公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/22
說明	1.董事會決議日期:106/03/22 2.股東會召開日期:106/06/27 3.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓A廳(牛牛牛亞國際會議中心) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國105年度營業報告。 (2)監察人審查民國105年度決算表冊報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司民國105年度營業報告書及決算表冊案。 (2)本公司民國105年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修正本公司「公司章程」案。 (2)公司「董事會議事規範」、「薪酬委員會組織規程」、「資金貸與 他人作業程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/29 11.停止過戶截止日期:106/06/27 12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定：持股1%以上之股東，如欲 於本次股東會提出議案，本公司自106年4月24日起至106年5月3日止(下 午5時)前，受理股東提案提名申請，受理提案處所；裕豐國際開發股份 有限公司，地址：桃園市中壢區民族路六段638號2樓。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.