SanDi — AGM Information 2017

May 8, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1438 三地開發　公司提供

序號	1	發言日期	106/05/08	發言時間	15:22:35
發言人	陳季函	發言人職稱	董事長兼總經理	發言人電話	(03)4201778
主旨	修正本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/05/08
說明	1.董事會決議日期:106/05/08 2.股東會召開日期:106/06/27 3.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓A廳(牛牛牛亞國際會議中心) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國105年度營業報告。 (2)監察人審查民國105年度決算表冊報告。 (3)本公司累積虧損已達公司實收資本額二分之一報告。 (4)修正本公司「董事會議事規範」報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司民國105年度營業報告書及決算表冊案。 (2)本公司民國105年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修正本公司「公司章程」案。 (2)修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (3)修正本公司「取得或處分資產處理準則」案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/29 11.停止過戶截止日期:106/06/27 12.其他應敘明事項:無

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