SAMBU CONSTRUCTION CO.,LTD — Share Issue/Capital Change 2019

Aug 30, 2019

주요사항보고서(유상증자결정) 2.1 삼부토건주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2019 년 8월 30일
&cr
회 사 명 :	삼부토건(주)
대 표 이 사 :	이응근
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 퇴계로 63
	(전 화) (02)3706-2114
	(홈페이지)http://www.sambu.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무	(성 명) 주준석
	(전 화) (02)3706-2288

유상증자 결정

12,124,660-1,000124,015,655-----제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
운영자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 1,000---제9조(신주의 인수권) 제2항6호&cr회생담보권 및 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우2019년 09월 01일2019년 01월 01일2019년 09월 27일2019년 09월 30일아니오아니오해당없음---해당없음2019년 08월 30일2-참석아니오「채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제277조」주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를 발행하는 때에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제119조(모집 또는 매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니한다.미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 출자전환은 서울중앙지방법원으로부터 2016년 2월 26일 회생계획 인가결정, 2016년 11월 23일 회생계획 변경결정에 따라 추가로 확정된 회생채권자가 그 대상으로 출자전환 주식수는 12,124,660주 입니다.&cr- 상기 '1. 신주의 종류와 수'의 주식수 12,124,660주는 출자전환 주식수 121,246,692주에 대하여 회생계획에 따라 주식재병합(액면가 1,000원의 보통주 10주를 액면가 1,000원의 보통주 1주로 재병합)을 적용한 주식수 입니다.&cr- 회생계획안 제10장 제4절에 의거 주금의 신규납입은 없습니다.&cr- 상기 '11. 신주권교부예정일'은 출자전환 및 주식재병합이 연속적으로 실시된 후 교부되는 일자입니다.&cr- 상기 '12. 신주의 상장 예정일'은 출자전환 및 주식재병합이 모두 완료된 후 상장되는 일자입니다.&cr- 신주의 효력발생일은 보증기관 등의 대위변제가 발생하여 채무가 확정되는 날이 속한 달의 다음 달 초일이며, 주식재병합에 따른 자본감소의 효력은 출자전환에 의한 신주발행의 효력발생일로부터 10일이 되는 날입니다.&cr- 출자전환으로 인하여 발생하는 1주 미만의 단주는 무상 소각합니다.&cr- 상기 출자전환의 실행절차는 관계기관의 업무처리에 따라 일정 변동이 있을 수 있습니다.&cr- 유가증권시장 상장규정 제44조 1항 3호에 따라 금번 출자전환시 보호예수되는 신주는 없습니다.&cr

【제3자배정 근거, 목적 등】제9조(신주의 인수권) 제2항 6호&cr회생담보권 및 회생채권을 출자전환하여&cr신주를 발행하는 경우출자전환을 통한 재무구조 개선

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】솔로몬저축은행회생채권보증채무출자전환-233,156-한울저축은행회생채권보증채무출자전환-169,568-해솔저축은행회생채권보증채무출자전환-169,568-미래에셋대우회생채권보증채무출자전환-11,466,635채권양수인우리은행회생채권보증채무출자전환-70,113-지에스건설미확정구상채무출자전환-13,615-한신공영미확정구상채무출자전환-2,005-

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl