SAMBU CONSTRUCTION CO.,LTD — M&A Activity 2026

Apr 8, 2026

삼부토건/투자판단 관련 주요경영사항/(2026.04.08)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목		인가전 M&A를 위한 투자계약 체결 허가 결정
2. 주요내용		1. 당사는 2025년 3월 6일 서울회생법원으로부터 회생절차개시결정을 받은 회사입니다. 2. 당사는 회생절차 진행 중에 회생계획 인가전 M&A를 추진하였고, 아래와 같이 파레토자산운용 컨소시엄과 투자계약을 체결하고 서울회생법원의 허가를 받았습니다. - 아 래 - 1. 계약당사자 1)회사 : 삼부토건 주식회사 2)투자자 : 파레토자산운용 컨소시엄 (파레토자산운용외1) 2. M&A 투자계약 주요 내용 1)인수 대금 : 33,000,000,000원 2)신주인수(제3자배정 유상증자) -발행할 주식의 종류 및 수: 기명식보통주 33,000,000주 -신주대금 납입기일 : 회생계획안에서 정하는 날 3)계약금 : 3,300,000,000원(납입 및 질권설정 완료) 4)잔금 : 29,700,000,000원 5)인수대금 잔금 납입기한 :회생계획안의 결의를 위한 관계인집회 기일의 5영업일 전까지 3. 이후 일정 1)관계인집회 기일 결정 : 미정 -관계인집회 기일 결정은 서울회생법원 허가사항으로 회생계획안 제출 후 법원 허가를 받아 공시 예정임.
3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일		2026-04-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-당사 회생절차 진행관련 구체적인 주요사항 확정시 공시 하겠습니다. -상기'3. 이사회결의일(결정일)또는 사실확인일'은 서울회생법원 허가일 입니다.
※ 관련공시	2025-09-11 투자판단 관련 주요경영사항