SAMBU CONSTRUCTION CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Aug 12, 2022

삼부토건/주주총회소집결의/(2022.08.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-08-12

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-08-01
3. 정정사유	개최일 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2.일시	2022-08-16 10:00	2022-09-16 10:00
5.이사회결의일(결정일)	2022-08-01	2022-08-12

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2022-09-16
3. 장소		서울특별시 중구 퇴계로 67 AK타워 10층 삼부토건(주) 회의실
4. 의안 주요내용		제 1호 의안 : 정관 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사6명, 사외이사2명/이사회 추천) - 제2-1호 의안 : 사내이사 이일준 - 제2-2호 의안 : 사내이사 정창래 - 제2-3호 의안 : 사내이사 이응근 - 제2-4호 의안 : 사내이사 김세호 - 제2-5호 의안 : 사내이사 김재영 - 제2-6호 의안 : 사내이사 안희종 - 제2-7호 의안 : 사외이사 채우석 - 제2-8호 의안 : 사외이사 이종현 제 3호 의안 : 감사 최창규 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-08-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	2022-04-06 주주총회소집결의 2022-05-04 주주총회소집결의 2022-06-28 주주총회소집결의 2022-08-01 주주총회소집결의 2022-08-01 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이일준	1962-04	3	신규선임	호남대학교 경상대학원(경제학 석사) 現)세계대한태권도연맹 부총재 現)서울과학종합대학원 지도교수 現)대양산업개발(주) 회장
정창래	1966-02	3	신규선임	서울대학교 법학대학 공법학과 前)(주)오스토리 대표이사 現)법무법인 일산 변호사 現)(주)디와이디 대표이사
이응근	1950-06	3	재선임	고려대대학원 토목공학 석사 前)재향군인회 사업단장 前)동문건설/부회장 現)삼부토건㈜근무
김세호	1960-09	3	신규선임	국방대학교 안보학 석사 前)국방대학교 직무연수부 교수 現)삼부토건(주) 인사/총무 담당 임원
김재영	1961-03	3	신규선임	서울산업대학 안전공학과 건설안전기사, 토목산업기사 現)삼부토건(주) 감사실장
안희종	1967-01	3	신규선임	전기산업기사, 산업안전산업기사 前)삼부토건(주) 품질안전팀장 現)삼부토건(주) 안전보건실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
채우석	1964-08	3	신규선임	성균관대 사회복지대학원 사회복지학석사 前)고양시청 정책기획관, 시의회 의원 現)도서출판 We 고문	도서출판 We 고문
이종현	1957-12	3	신규선임	한양대학교 기계과 졸업 前)한진중공업 근무 前)국토교통부 산하 교통안전공단 실장(1급)	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최창규	1961-11	3	신규선임	상근	동국대학교 경영대학원 前)국방부 미군기지이전사업단장 現)(주)씨엔아이 사외이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-토양정화업 -지하수정화업 -환경오염방지시설업		환경관련사업 목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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